比特币:盘点国内密码货币交易所发展史_比特币交易

原文标题:《比特币交易所的渡劫》

作者:海滨

文章来源:微信公号「一个区块链从业者的日常」

几天前,偶然与圈里一位大咖聊到比特币交易所,感觉可以写篇文章,一是梳理交易所发展史,二是畅谈交易所未来新格局。

我个人对交易所很熟悉,服务过两家交易所,一家失败,一家成功。对交易所的运作方式、盈利模式、发展方向都有思考和研究,希望本篇文章能给大家带来收获。

一、全球第一家比特币交易所

2010年7月,百无聊赖的P2P传输网络“电驴”创始人JedMcCaleb浏览到一篇关于比特币的文章,文章提到的新技术像催化剂,激活了Jed的好奇心。

好奇心驱使下,他打算买几枚比特币来研究,但发现购买比特币极其不方便,大多都是场外交易。他突然有了一个绝妙的idea,建立一个任何时间都能购买比特币的网站——Mt.Gox,国人戏称其为:门头沟。

7月18号,门头沟上线。上线第一天,门头沟成交20枚比特币,5美分一枚。由于可以24小时交易,交易速度快,界面美观,不到一个月,门头沟便成为世界上最大的比特币交易平台,占全球比特币交易量总量的70%。

交易所的出现,在比特币历史上具有里程碑式意义。

2011年3月,Jed将门头沟出售给居住在日本的法国开发商MarkKarples。由于MarkKarples身材略胖,比特币社区把他称为:法胖。自此,门头沟进入了法胖时代。

发胖接盘后,凭借着门头沟的先发优势,稳坐比特币交易网站的头把交椅。到2013年5月中旬,门头沟每天成交的比特币达15万枚,占全球比特币交易量总量的80%,高光时刻,风光无限。

法胖更是发展顺风顺水,不仅入选了比特币基金会董事,还成为比特币世界里最具实力的大佬。

风光背后往往隐藏着致命的风险。

2014年2月份,门头沟事件爆发,门头沟被盗65万枚比特币,宣布破产,法胖也锒铛入狱,而被盗的比特币,至今仍是比特币世界的达摩克利斯之剑。

门头沟事件不仅是门头沟的丧钟,更是所有交易所的警钟,它时刻提醒着交易所创始人:用户资产安全重于一切。

二、中国第一家比特币交易所

2011年,温州商人杨林科正在北京做汗蒸设备的生产销售。他偶然间看到一位朋友的QQ签名——想玩比特币的找我。出于商人的嗅觉,他向好友询问比特币是什么?能不能赚钱?

在得到肯定答案以后,杨林科萌生做比特币交易网站的想法。而这位朋友是技术宅,名叫黄啸宇,成为杨林科的合伙人。

此时,年仅26岁的杨林科还没有意识到,他偶然间打开一道财富的大门。

彼时,比特币交易所在中国还是一片待开发的处女地,淘宝是最主要的比特币交易渠道。

2011年,比特币还没有中文名字,中国币圈人并不多。既然要开交易网站,杨林科和黄啸宇在一起商量,交易的东西叫什么合适?

两人一番交流后,杨林科最终决定将它叫做:比特币。这是Bitcoin第一次被翻译成中文,比特币从此在中国币圈流传开来。

2011年6月9日,杨林科和黄啸宇共同创建的中国第一家比特币交易网站——比特币中国正式上线,从此拉开了中国比特币交易所的序幕。

比特币中国是中国首家比特币交易所,成为早期中国人进入币圈的起点。鼎盛时期的比特币中国,日交易量占到全球比特币交易总量的80%。

杨林科是中国比特币交易所领域第一个吃螃蟹的人。当时的杨林科绝对不会想到,比特币将彻底改变他的命运,把他推向聚集着巨额财富和风雨跌宕的新江湖。

三、中国交易所的草莽时代

2013年4月,一个年轻人敲开杨林科公司的大门,他表示想要加入比特币中国。

眼前的这个年轻人毕业于斯坦福大学,8年雅虎高级工程师经验。杨林科问他,你能为公司带来什么?对方回答:我能融资。

此时的比特币中国遇到新的困难,行情好了,公司却赚不到钱,没钱请技术人才。

这个年轻人承诺:至少融300万人民币。

令人意外的是,在4个月后,他为公司拿到来自光速创投的500万美金投资。

这个年轻人就是比特币中国CEO李启元,也是莱特币创始人李启威的哥哥。

钱虽然有了,但竞争对手也出现了。OKCoin币行和火币网两家交易平台先后上线,中国交易所的草莽时代开始了。

2013年6月,两次创业失败后,徐明星开始第三个创业项目——OKCoin币行。幸运之神眷顾了这位屡败屡战的创业者,项目伊始便拿到创业工场、美国著名投资人TimDrapper的100万美金的投资。

随后,OKcoin又走了一步妙棋——上线莱特币。比特币中国CEO李启元为了避嫌,坚决不同意上莱特币。以至于杨林科无奈地说:我买莱特币都得上OKCoin,OKCoin把我们的用户都抢走了。

起初,莱特币在1~6元徘徊,但随着行情的爆发,莱特币暴涨80多倍,最高达到380元。这也迅速助推OKcoin的崛起,上线三个月后,OKCoin的用户数突破10万,13年底完成千万元级别的A轮融资,成为比特中国最强有力的竞争对手。

不久,赵长鹏、何一等日后币圈大佬相继进入OKCoin,OK铁三角正式形成。

与徐明星同时,李林也开始自己的第三次创业。

在比特币中国上交易的不良体验,让他看到比特币二级兑换市场的机会。

2013年9月,火币网正式上线。上线后,李林宣布:火币网永久免除手续费。这一举措,受到用户的青睐,使火币迅速成为后起之秀。

2013年11月,火币网获得真格基金和天使投资人戴志康的天使投资;2014年4月,火币网获得红杉资本的A轮投资。

2013年是中国交易所的草莽时代,也是激情迸发的时代。OKCoin、火币、中国比特币、BTCTrade,加上最早的比特币中国,五大交易所争霸的格局基本上形成。当时,五大交易所都上了比特币等主流币。另外,还有专门上山寨币的比特儿和比特时代,准确来说,是“5+2”格局。

四、云币网,交易所的准上市公司

14年上线的云币网,完美错过比特币牛市的红利期,但这不影响它上演弯道超车的好戏。

作为李首富的嫡系项目,虽然时间上慢半拍,但起点并不低。在流量网红李老师的加持下,云币网起步阶段就有几万的用户量。

由于云币一直不收取手续费,又赶上熊市,14年和15年几乎没有盈利,完全是靠李笑来的注资,20人的团队被迫裁到10人。

转机出现在16年初,以太坊项目开发完毕,云币网是国内第一个上线ETH的交易所,区块链2.0项目正是通过云币进入中国币圈。

以太坊上线后经历小幅下跌,之后便一路高歌猛进,与此同时,云币网的客户量和交易量每天都刷新高。

一花独放不是春,真正让云币崛起的是1CO。

在圈里多年的耕耘李首富,终于在西元2017年获得了大丰收。

一手拿着硬币资本对项目进行筛选,另一手把项目送上自己的众筹平台——ico.info进行1CO,还有一手把众筹后的项目放到云币网上进行交易,提供一条龙服务。

当年,凡能上云币网的项目都会翻几倍,1CO的项目只要说自己将上云币网都会被疯抢,投资人更是希望自己手里的币能上云币,“云币效应”可谓是叱咤币圈。

国产三大公链:小蚁、量子、公信宝都是云币效应的体现。

17年上半年,行业开始爆发,云币每天的交易量有2~3亿美金,每天的利润500万人民币。在上线EOS时,交易量一度达到全球第一,甚至还成为海淀区的纳税大户。李笑来得意的说道:“现在云币网足够上市啦!”

正当李笑来春风得意时,九四监管突然来袭,众筹平台ico.info暂停1CO业务。原计划10月24日在纳斯达克上市敲钟的云币网,也被迫结束了它交易所的使命,硬币资本合伙人兼云币网CEO老猫远走日本。

后来李笑来叹息地说道:他失去了一家上市公司。

五、九四监管,至暗时刻

九四监管是中国交易所的断头铡刀。

2017年9月4日,央行等7部委叫停ICO,北京市监管机构约谈比特币交易平台,要求各交易平台终止虚拟货币交易,并立即停止新用户注册。

这一禁令不仅彻底终结了各大交易所自由竞争的格局,还宣布了中国合法比特币交易所时代到此终结。

一些交易所因惧怕风险选择关门大吉,另一些交易所选择出海,还有一些交易所则趁势崛起。

由于政策原因,对于九四监管,海滨不做过多叙述和评价。

让我觉得可惜的是:比特币中国未能渡过此劫。

六、交易所的黑马,趁势崛起的币安

2017年7月14日,币安交易所正是上线,在当时人看来,这是一家奇怪的交易所。

1、它不接受法币,只接受比特币、泰达币、莱特币等数字货币充值,也就是说币安是一家“币币交易”的交易所;

2、这是一家有平台币的交易所。

币安的创始人叫赵长鹏,加拿大籍华人,麦吉尔大学计算机科学毕业,曾为东京股票交易所及彭博Tradebook开发系统和软件,还是担任过OKCoinCTO。

币安上线后表现平平,一度屡遭诟病,其平台币也处在破发状态。但很快局面就得到扭转,因为九四监管来了。

在九四监管下,国内的交易所纷纷停止注册,停止充值,停止交易,但投资者的投资需求真是存在,投资者急需一家海外交易所进行买卖,以追赶不断上涨的币价。

当时出现一奇观,投资者拿着钱,到处找交易所而不得。不知道现在那些求投资者来自己平台的交易所作何感想?

币安就是这样进入了人们的视野,币币交易的模式成功避开了政策风险,平台币更成为了神来之笔。

大量用户开始涌入币安,每天都有数以十万计的注册量,以至于币不得不控制注册数量来应对巨大的流量。于是,有人专门炒卖币安账号,一个账号最高炒到1枚比特币,当时一枚比特币价值10万。

这段历史我记忆犹新,海滨就是那时进入的币圈,还曾抢注过币安账号。

短短6个月,币安不仅成为全球第一大交易所,赵长鹏也以20亿美元的身价登上了《福布斯》杂志封面,完美的演绎了屌丝逆袭的故事。

我时常怀疑赵是不是在高层有关系或者听到了风声?怎么就这么巧在九四前两个月他做了币币交易所?怎么就这么巧还是一家海外交易所?

七、「交易即挖矿」模式崛起之FCoin

当FCoin崛起时,海滨已经是币圈的老韭菜了,对FCoin我的评价是:眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了。

FCoin真的很会玩!

17年6月份,“交易即挖矿”、“100%收入分红”、“邀请返佣”等一系列市场推广,瞬间引来币圈人的眼球。FCoin依靠该模式在三足鼎立的交易所格局中杀出一条血路,仅用15天时间,交易量就超越几大交易所的总和。从OKEx、币安、火币抢夺70%的交易量,而FCoin也拔得全球加密货币交易所头筹,可谓一时风光无限。

面对突然崛起的FCoin,几大交易所是懵逼的,哪里来的刺头?还这么能打!

很快,纷纷亮出自己的对抗措施,OKEx推出“开放共赢计划”,要扶植100家交易所;币安也不肯示弱,誓要扶持1000家交易所;火币也默默的搞起“火币云”计划……

在打懵几大交易所后,FCoin开始了“作死迭代”,搞起了创业板,帮助传统企业进行STO,设置涨跌停限制……

三个月后,在FT的暴跌下和频频修改规则的不满中,FCoin停止了“交易即挖矿”模式,它如流星般崛起,也如流星般陨落。

“交易即挖矿”是交易所对通证模型的一次大胆探索,虽然这FCoin没能成功,但也给后来者积累很多经验,谁能保证下一个不会成功呢?

八、交易所行业现状

从目前来看,交易所处在整个行业的核心位置。

项目方需要来交易所上币,投资者需要来交易所投资标的,矿工需要来交易所出售代币,媒体需要交易所养活……

据不完全统计,目前有几千家比特币交易所,交易所行业的竞争异常惨烈。

对交易所而言,两件事情至关重要:

用户资产安全问题;

用户留存和增常问题。

对于第一条我不用说太多,对于第二条,想必是很多交易所想知道和解决的问题,尤其是在熊市。摊子支起来,发现没有用户,多少有些尴尬。

我以前一直没有意识到自己是多肥的一只羊。

18年1月到5月,我一直在火币进行交易,当时的我还是小韭菜,频繁的进行换仓,5个月的时间刷完了1000个点卡,那是认购HT送的。

后来一位大咖告诉我:对于交易所而言,一个成熟用户的价值是1000USDT。对此,我深信不疑。

我把交易所的盈利方式分为三类:

常规盈利:上币费、现货交易手续费,提币手续费;

升级盈利:平台币、杠杆收益、合约收益;

战略盈利:资本、钱包、矿池、学院、技术……

从长远来看,伴随着行业竞争越演越烈,上币费和手续费将越来越少,甚至不需要,交易所常规盈利所占的比重将越来越少;交易所的平台币将成为常态,期货交易将会受到越来越多人的喜爱,升级盈利所占的比重会将会增加;伴随着行业的发展和成熟,交易所的生态布局将日渐成熟,战略盈利所占的比重也会越来越大。

九、畅谈交易所未来新格局

目前的交易所格局,我认为处在春秋时期,未来将会进入战国时期,最后是秦王扫六合。

春秋时期有几百个诸侯国,大家谁也灭不了谁,四周都是蛮夷的土地,想要土地直接抢蛮夷的就可以,没必要伤感情,就像现在有大量用户还没有进入币圈。

春秋的战争叫争霸战,虽然大家谁也灭不了谁,但总得有霸主,制定规则,防止大家打架。现在就是争霸阶段,南有楚国币安,东有齐国火币,西有秦国OKEx……

个大交易所之间既有默契,也有冲突,时而生死相依,时而相互攻伐。但大家都明白一个道理,市场太大,谁也没法一口吃下。

区块链是无国界的,这就意味着蛮夷也是华夏,当华夏的疆域北抵荒漠,南达大海,西临高原时,可转化的用户开发完了,然后会发生什么?

行业将进入战国,交易所进入灭国战。不从别人手里抢用户,就没有用户!

大国会先灭小国,大交易所会吃小交易所的用户。最后剩下的是几家大交易所,就像战国最后剩七雄。交易所越大,意味着越安全,深度越好,服务更有保证……

在互联网时代,行业老大会活的很好,行业老二可能会死,行业老三及以后必须死。这一情况在区块链时代将会更加明显,区块链比互联网更容易形成聚集效应。

小交易所目前还可以获得很好,因为市场足够大,允许任何人分一杯羹。但随着时间的推移,大交易所将会更加强壮……

但这并不是说小交易所没有机会,行业还处在早期,一个技术漏洞、一条政策、一个模式都可能使一家交易所由小变大,由弱变强。

未来的交易所格局应该是这样的:几个中心化的寡头交易所,辅以去中心化的交易所。

小交易所应该关注以下几个可能翻身的新机会:

交易所平台币的底层公链;

体验感更好的去中心化交易所;

新的通证模型;

币股交易。

如果你是个创业者,我不建议你去做交易所。

熊市用户少,开发难度大,竞争激烈,做交易所基本上自寻死路,除非能像FCoin一样,有颠覆性的模式创新。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

区块博客

[0:0ms0-4:356ms