经过衡阳市珠晖分局专案组的全力侦破,轰动全国的数字货币案件“英雄链”已经临近收尾阶段,所有涉案人员将移交司法机关处理。
近日,比特币之家前往湖南省衡阳市珠晖分局,与“英雄链”专案组民警进行了面对面交流,获得了本案的一手信息。
最新进展,该案件刑拘24人,批捕9人,取保候审7人,监视居住1人,刑拘在押1人,在逃6人,分别逃往美国、印尼、新加坡和印度,扣押电脑3台,手机23台,暂扣资金近3000万元。
本案主犯白某与陈某,分别在广州和新疆两地被抓捕归案。其中,白某为“英雄链”明面上的主导人,陈某则是幕后主导。
专案组表示,在逃人员可以主动投案自首,争取宽大处理。据了解,已有在逃人员联系,准备回国自首。目前,“英雄链”案件已批准省督案件,部部督案件正在呈报中。
声音 | 火星人:在区块链行业和本身数字时代 融合是有冲突的:12月17日,由GBLS主办,ZG.COM冠名,Newspim和Coinin联合主办全球区块链领袖峰会在韩国首尔举行。在“从稳定币到Libra再到DCEP,“世界货币”是否只是空谈?”的圆桌论坛中,科银控股主席、HCash基金会荣誉主席火星人表示,我们距离无现金社会已经非常近了。在区块链行业和本身数字时代,融合是有冲突的,我们是和实物的货币作斗争,中心化的支付方式是由少部分的机构/节点决定的。但是在区块链世界是多元的,去中介的。绝大部分人对于DCEP的认知有一定的偏差。DCEP最后的客户可能会是支付宝、微信等人民币的销售商。[2019/12/17]
案件回顾
2018年12月下旬,多名受害人到珠晖分局报案称被一个叫做“英雄链”的区块链虚拟数字货币项目,被金额从数十万元到几百万元不等。
声音 | 火星人许子敬:Grin最接近比特币原教旨主义:火星人许子敬刚刚在微博表示:Grin也许是近年来最硬核、最接近比特币原教旨主义的数字货币;小区块、纯匿名、抗审查,密码朋克、无政府主义再一次掀起波澜;创始团队的匿名身份,也是在向中本聪致敬;而不募资只捐款的风格,更代表了去中心社区的力量。无论Grin后续发展如何,自由的理想一直在指引人们前进的道路。 ????[2019/1/16]
2018年1月15日,英雄链项目方发行的代币HEC在某网络交易平台上线,上线即破发,变为空气币。2018年10月份,“英雄链”官网关停,期间将一些投资者中的维权和报案人士踢出微信群,最后解散了官方微信群,项目负责人不见踪影。投资人发觉被后陆续报案。
2018年12月29日,珠晖分局正式对该案立案侦查。自立案侦查以来,专案组民警先后赶赴北京、乌鲁木齐、西安、武汉、郑州、烟台、广州、成都等地进行抓捕。经初步查明,“英雄链”区块链虚拟数字货币网络案的受害人达数百人,涉案资金达3亿余元,非法获利上亿元。
声音 | 火星人许子敬:HX跨链技术能让BTC变得非常聪明:火星人许子敬在微博表示:BTC目前的现状,既笨重又昂贵,甚至有些人说BTC已经是老古董,该被时代抛弃。但是,在HX跨链技术的帮助下,BTC变得非常聪明,拥有10000TPS,转账手续费几乎为零,并且可以执行任何复杂的智能合约,比如Fomo3D,更不用说去中心OTC平台。Let’s Make Bitcoin Great Again! ????[2019/1/11]
定性
专案组主办民警刘警官表示,英雄链项目从一开始就是精心包装的项目,本身宣称是国外项目其实是国内相关人员的自导自演。
“项目方自称是海外华人,团队做事处处小心,嫌疑人使用的姓名为英文名,从不暴露真实姓名,住宿和打车全部分开走。”刘警官说到。2019年1月,主犯白某在广州白云机场被抓获,但白某自称是打工人士。珠晖专案组对搜集到的线索及时有效的分析,在扣押的电脑、手机、银行卡等物品中找到直接证据,其中部分社交软件聊天记录还未来得及删除。据调查,白某还曾将其非法所得转入亲戚名下。
声音 | 经济学家Tuur Demeester:区块链是具有里程碑意义的发明:今日,经济学家Tuur Demeester转发赵长鹏推文消息称:“在我的理解中,区块链是一个高冗余数据库,它可以永久存储所有内容,并通过工作证明机制进行保护。我相信这是一项具有里程碑意义的发明,只是目前它的第一层应用有限。”赵长鹏此前所发推文内容为,“我还没有遇到过理解区块链技术但不相信它的人,你是区块链的信徒吗?”[2018/9/10]
“在侦破和审讯过程中,我们了解到‘英雄链’项目代币HEC在破发之后,其内部团队和代投方依然进行大量虚假宣传,比如HEC短期会有百倍的回报,上线一线交易所、承诺‘英雄链’HEC代币的流通使用,可以通过HEC在柬埔寨金银湾购买房产,甚至承诺澳门可以给‘英雄链’代币销售兜底。一些受到蒙蔽的投资者,听到鼓吹后又追加了投资。”专案组王警官说到。
在“英雄链”项目白皮书和宣传中,犯罪嫌疑人对项目的站台顾问和技术团队精心包装,但专案组了解到这些绝大部分都是虚假的。其中,技术团队除了白某,站台人员除了林某,其他均为虚假宣传。所涉及到的站台人士除了曾在网络平台上澄清与“英雄链”的关系外,均在专案组做了笔录。
“英雄链”的虚假宣传手段,可谓是花样百出。白某称拥有柬埔寨官方资源并且拿到了行业和证券等行业的牌照,曾在一次行业峰会中公开展示牌照。专案组称,所谓的牌照其实是用A4纸打印的虚假牌照。“英雄链”团队曾试图在柬开设交易所,通过柬埔寨证券牌照向香港富比特交易所发出合作邀请,但遭到拒绝。
随着越来越多虚假宣传的东窗事发,白某宣称自己已经离开团队,Vincent作为负责人加入。经专案组查证,Vincent其实就是白某,并且白某让团队张某冒充Vincent,利用假发和眼镜等伪装,公开在直播平台上露脸,继续受害人。
在“英雄链”案件中还有一种共犯角色是代投。虽然大部分代投者不是项目的发起方和团队,但也构成了罪,他们与“英雄链”主谋存在直接的经济往来,在明知项目进行虚假宣传和集资诈过程中,为了得到利益,依然助纣为虐。据专案组了解,“英雄链”给予代投方10%到20%返利不等,代投者通过QQ群、微信群等渠道发布代投信息,其中代投刘某曾几天内赚了300多万人民币,代投吴某曾是区块链行业知名自媒体人,获得返利约500个以太坊,代投王某退还赃款,投案自首。专案组李警官表示,在“英雄链”公开募资的过程中并不仅仅是以币换币,还存在现金代收与以太坊代购的行为。代投人员以分红和高倍回报为诱饵让投资者产生包赚不赔的心态,从而募集大量以太坊的行为还涉嫌非法吸收公众存款罪。目前,已经掌握了全部代投者的信息,部分代投者已经被专案组抓获。
标杆性案件
针对此次案件,珠晖分局成立专案组,办案方法独特,负责任有担当,专案组成员不断学习新概念,边搞边学,还特地赶往曾破获特大比特币盗窃案的西安经开分局取经,在最短时间内侦破了案件。案件成功侦破后,受害者欢呼雀跃,为衡阳市局珠晖分局民警有责任有担当的行为交口称赞。
作为新型产业的区块链行业,在2017年形成财富效应之后,被很多团伙打着幌子进行违法犯罪活动。由于区块链和数字货币的去中心化和匿名性等特征,也给犯罪分子可乘之机,他们以离岸公司、以币换币等手段作为挡箭牌规避风险,从中获利。但“英雄链”案件的侦破表明通过区块链和数字货币来进行集资是根本行不通的。
专案组主办民警刘警官建议,区块链投资者不要盲目投资,更不要盲目跟风跟投。如果自身所接触的项目存在嫌疑,需要维权时一定要向当地机关寻求援助,不主张私了。关于维权,刘警官表示,项目代币破发就维权这是一个误区,更重要的是认定的过程,尤其存在虚假宣传和不切实际高额收益的承诺。
“英雄链”案件对整个区块链行业敲响了警钟。无论从涉案金额和涉案人数来看,该案件无疑是国内区块链案的典型,产生了重大的影响和震慑力。同时,这对国内区块链集资案提供行之有效的参考价值,获得了里程碑式的突破,净化了区块链行业市场环境。
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