文|武旭升
编辑|嚯嚯
7月2日,币安CEO赵长鹏在2019亚洲区块链峰会上透露,币安很快就会提供合约交易服务。
去年,在其他交易所争夺杠杆、合约交易市场时,币安表现保守。从观望到行动,它经历了大半年的蛰伏。
对于转变原因,联合创始人何一表示,在市场回暖、行业日趋成熟时,平台布局合约业务是在探索让市场变得更为繁荣的可能性。
从4月份推出公链,搭建去中心化交易所BinanceDEX,到如今跟进合约交易,外界看清了这个头部交易所强化交易业务的步伐。
拿下合约交易后,币安的海外版图继续扩大。7月3日,有媒体报道币安美国版将于近日正式推出。横向扩展北美市场,纵向深入核心业务,币安的“交易帝国”正在构建。
市场复苏币安踏足合约
FSA:加密资产交易合法化是荒谬的:金色财经报道,丹麦金融监管局(FSA)要求投资银行盛宝处置其持有的加密货币。与此同时,FSA声明引用了丹麦《金融商业法》第24条,其中规定盛宝银行的加密货币活动“不属于金融机构的合法业务范围”。根据声明,FSA认为,加密资产交易合法化是荒谬的,因为这可能会导致投资者对金融体系的不信任。此外,英国金融服务管理局还排除了任何丹麦金融机构参与加密货币交易的可能性,直到此事更加明确为止,并表示,盛宝银行为其自己的账户进行加密资产交易是为了对冲与提供其他金融产品相关的风险。然而,这并没有改变丹麦金融机构不允许该活动本身的事实。[2023/7/7 22:22:26]
合约业务自带的风险与庞大的交易市场,考验着币圈投资者,也检验着平台自身的风控水平,两者间的权衡,令币安一直不敢轻举妄动。
何一曾多次在公开场合表示,“杠杆、合约对用户的知识水平、心里素质以及风险管理能力都有一定的要求,币安比较谨慎”。
美联储主席:我们认为加密资产是投机的工具:美联储主席鲍威尔今日在华盛顿经济俱乐部发表讲话。鲍威尔表示,我们认为加密资产是投机的工具,加密货币是像黄金一样的投机工具,加密资产没有被积极地用作支付。(金十)[2021/4/15 20:20:31]
2018年,当数字货币遭遇熊市,交易市场随着币价下行不断萎缩之际,一些在牛市躺赚的交易所开始变法,纷纷推出合约交易,争夺存量用户。包括火币、Gate.io等老牌交易所相继在衍生品市场展开角逐,开通比特币、以太坊、EOS等市值排名靠前币种的合约业务。
进入2019年,一些新兴交易所更是在合约赛场上铆足了劲奔跑,甚至出现BaesFEX、BBX等只专注于合约交易的平台。
在各大平台乱战的合约市场里,币安则显得相对保守。但很快,这种冷静观望的局面终于在市场复苏中被打破。5月8日,赵长鹏在AMA活动中表示,币安交易所将推出杠杆交易服务。
分析师:YFI、SNX、AAVE等DeFi代币将是今年表现最佳的加密资产:Venture Coinist创始人、加密分析师Luke Martin列举了一些他认为今年表现将超过比特币的加密资产。Martin表示他看好新兴的高风险DeFi市场。他正在将资金转移到一系列DeFi代币中,因为他预计这些代币将是2021年表现最佳的加密资产,包括YFI、SNX、AAVE、UNI、SUSHI、MKR、COMP、RUNE、BAL、CRV、WNXM、REN、LINK和BAND。(The Daily Hodl)[2021/1/16 16:19:52]
用户可以申请参与杠杆交易测试
币安此举被业界视为踏足合约的第一步,“开通杠杆交易后,预计合约也不远了。”7月2日,不出市场预期,赵长鹏在“2019年亚洲区块链峰会上”表示,币安将很快提供期货合约交易服务平台“BinanceFutures”。
加密资产分析师:比特币此次突破新高与2017年12月不同:eToro加密资产分析师Simon Peters对外媒称:比特币此次突破历史新高,与上次新高情况不同。现在不仅仅是街上普通人购买比特币,养老基金和对冲基金等更大的机构,甚至上市公司都在投资比特币,许多人将其视为“对抗通胀的对冲”。 如今持有eToro比特币头寸的人数与2017年12月相比增加了66%。今年比特币可能会继续攀升,如果保持目前的涨幅,到今年年底可以看到25,000美元。(decrypt)[2020/12/1 22:41:18]
据他透露,币安的合约交易最初只提供BTC/USDT交易对,最高20倍杠杆,之后再增加更多交易对,提高杠杆倍数。
对比Gate.io、BBX超20个币种的合约交易,和最高100倍杠杆的玩法,币安在币种数量、杠杆倍数上的设置显得十分保守。不过作为头部交易所,它的入局仍备受外界关注。
动态 | 美国SEC在ICO和各类加密资产交易平台问题上的核心立场:天风证券区块链研究中心整理了美国SEC下属的公司金融部、投资管理部以及交易和市场部在ICO和各类加密资产交易平台问题上的核心立场,具体如下:
1. 以投资合约发行和销售的数字资产,无论在交易过程中被冠以何种名称或使用何种技术,均属于证券;
2.对于未注册并违规发行数字资产,不仅需要支付罚金。同时需要按照证券交易法进行证券注册。在注册过程中,如果投资数字资产的投资者要求赔偿,数字证券发行方必须满足其要求;
3. 持有数字资产证券或提供相关投资咨询服务的投资机构,必须依法注册,并且承担受监管和受托人责任;
4. 除申请豁免之外,任何提供数字资产证券交易的平台必须向 SEC 进行注册,任何为证券提供买卖双方撮合交易的平台,无论使用何种技术,必须确定是否属于联邦法律所认定的交易所,然后进行相应注册;
5.除申请豁免之外,任何参与影响其他人账户交易或为他人交易买卖证券的主体均定义为经纪商或经销商。其判断以整个业务过程中主体所承担的行为为标准。一旦满足经纪商或经销商的要求,主体必须根据法律进行注册。[2018/11/18]
对于此次态度的转变,何一告诉蜂巢财经,冲入合约市场的原因在于币市的复苏和行业的日趋成熟,“我们看到市场规模在逐渐扩大,越来越多的机构用户入场,杠杆、合约业务是值得探索的增长点”。
锚定法”实现主流币跨链交易
今年以来,币安从推出公链,搭建去中心化交易所,到如今跟进合约交易,币安正加快步伐强化自身交易业务。
如果说合约交易是币安针对当下金融市场需求推出的业务,那么BinanceDEX则被视为它对日后行业革新所作的准备。赵长鹏也曾多次在公开场合表示,“去中心化交易所将是未来的一个趋势”。
不过由于受技术所限,基于市场上主流公链搭建的去中心化交易所面临着确认速度慢,可用性差等问题,因此尚未引起多数投资者的青睐。在这一点上,币安提出的解决方案是,干脆自己造一个公链。
今年4月,币安公链主网正式上线,紧接着推出了BinanceDEX。何一告诉蜂巢财经,币安链具备数千TPS的处理能力,目前BinanceDEX能处理主站的交易量。
为了适应去中心化交易的链上撮合需求,币安向币安链节点发出上线BTCB的提案。即在币安链上发行价格与比特币锚定的BTCB,让用户可以在BinanceDEX上间接进行Token和BTC的交易。
币安去中心化交易所
BTCB可以到币安主站上按照接近1:1比例兑换成比特币,此举解决了去中心化交易所上无法跨链交易的问题。目前,币安托管了9001个比特币,在币安链上发行9001BTCB,价值超9000万美元。
此外,目前BinanceDEX上还可以看到USDTB、ETHB等未开放的交易对,未来会不会通过类似发行BTCB的模式发行USDTB、ETHB?何一表示,“将会根据用户的反馈做决策”。
何一认为,BinanceDEX是币安生态中重要的一环,与币安主站是互补的关系,且发展势头良好,“目前币安DEX峰值日交易量等值1600万美金,交易量和用户量都在以非常快的速度增加”。
与此同时,目前币安主站正在进行在币安链上发行的Token的征集活动,每月会从DEX中选择优质项目免费上线币安主站。她解释,币安和DEX相当于主板和新三板,做得好的项目可转入主板。
上线美国版拓展合规市场
在交易业务上纵深挖掘的同时,币安继续国际化路线,在合规上开始向着加密市场大国迈进。
6月14日,币安发布公告称“将持续对用户账户进行合规检查”,并将从2019年9月12日起停止为不符合币安服务协议的用户提供交易服务。
在币安服务协议中,明确提出“币安不向任何美国人提供服务”,也即意味着,从9月12日开始,币安将停止为美国用户提供服务。
币安在合规之路上持续发力
不过这并不代表币安就此放弃美国市场。币安当天宣布,将在美建立一个专门为美国用户服务的美国版币安BinanceUS。该交易所将由受美国财政部金融犯罪执法网监管的美国公司BAM代运营,币安提供技术、钱包等服务支持。
赵长鹏在声明中表示:“我们很高兴最终推出Binance.us,将币安的安全性、速度和流动性带到北美。”
7月3日,有媒体报道Ripple前XRPInstitutionalLiquidity负责人CatherineColey将加盟币安,担任BinanceUSCEO,币安美国版或在不久后上线。
对此,分析师CryptoRand提出了担忧。他表示,即使美国客户将获得专用的BinanceUS,也可能会面临以下问题,无法交易所有加密货币、无法进行杠杆交易、无法参与IEO,此外可能还需要通过详尽的KYC。
但另一方面,纵向攻破去合约交易,横向拓展国际合规市场的币安,无疑让外界看到了它构建“交易帝国”的野心。
随着平台币BNB使用场景不断扩大,其币价也在不断攀升。截至7月3日下午6时,BNB暂报32.5美元,今年以来涨幅超4倍。
造公链,搭去中心化交易所,持续拓展海外市场,币安不断在它的交易帝国上添砖加瓦。毕竟,交易所格局从不是铁板一块,不进则退的法则在这条赛道上显得残酷异常。
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