今日，在Telegram建立的“FINDYOURBINANCEKEY”电报群中，疑似币安用户的KYC资料和照片被发出，瞬间将币安推向了风口浪尖，可最近只有币安存在泄露用户数据的问题吗？
一起来梳理下所发生的事件以及市场的反应。
数据泄露之交易所篇
最近，不止币安一家交易所的用户信息数据疑被泄露。很多币圈用户表示收到了火币、币安等平台的客服电话，要求加微信并建群指导炒币，或邀请其参加活动，钱套路是拉大家去一些不可靠的交易所投资不可靠的币。
除此一般性局外，不法分子利用这些信息还分别对火币和币安做了什么，其团队又是如何应对的呢？
火币之应对策略
据火币消息，近期有不法分子假冒火币，在Telegram社群以“搬砖套利”为借口进行，谎称可按一定比例以ETH兑换HT，诱使用户将ETH打至者的钱包地址。
930枚BTC从Kraken转移到未知钱包:金色财经报道，据Whale Alert监测，3小时前有930枚BTC(24,646,164美元)从Kraken转移到未知钱包。[2023/6/19 21:46:19]
火币相关负责人在8月6日中午即表示，火币从未发起过“搬砖套利”活动，用户需警惕虚假宣传，切勿轻信第三方，以免造成资产损失。
火币受到攻击的另一个点就是其“新手营”，火币在8月6日发出官方公告，声明如下。
火币“新手营“是火币官方设置的唯一用户教育平台，不涉及投资，社群信息和加入途径均应以火币官网公示为准。同时，火币官方从未组建“老师带单”、“指导炒币”类投资社群，凡是打着火币及火币投资炒币等名义联系用户的，皆可视为行为；此外，火币致力于保护用户隐私，不会以任何形式向外界泄露任何用户信息，也不会以任何形式向用户索要账号密码、短信及谷歌验证码等信息。
5000万枚USDT从Kraken转至Bitfinex:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，北京时间7:48:47，5000万枚USDT从Kraken转移至Bitfinex。[2022/11/28 21:06:20]
币安之应对策略
8月6日在币安社群里，用户首次提出信息疑似被泄露，币安联合创始人何一回复称：“最近冒充币安、火币、OKex、比特大陆的特别多。”而被问及是否为交易所泄漏用户信息时，何一并未正面回应。
今日，币安事件进一步升级，其用户的KYC资料遭泄漏，大家的朋友圈可能被以上图片刷屏。具体事件是，昵称为GuardianM的用户在Telegram建立电报群，名称为“FINDYOURBINANCEKEY”，直播发送疑似从币安泄露的用户KYC资料和照片。
相对于火币，币安此次用户信息的泄露影响范围更大，者的方式也更加直接。
数据：6900万枚USDT从Kraken转移至Bitfinex:金色财经报道，Whale Alert数据显示， 68,995,176枚USDC(69,060,031 USD)从Kraken转移至Bitfinex。[2022/10/26 16:39:03]
对此事件，在官方公告发出之前，币安CEO赵长鹏发推特表示：不要陷入KYC数据泄漏的恐惧中，我们正在调查中，将会及时更新状况。
随后，赵长鹏转发PrimitiveVentures创始合伙人万卉的推特，表明币安的KYC泄露是老新闻。确实，早在今年1月25日，CCN曾报道有卖家在暗网出售用户的KYC数据，但当时币安公关负责人就说明，没有证据表明数据由币安泄漏。
而此次事件涉及的是以前的旧数据，还是又有新数据被泄漏了呢？币安的官方公告称近期收到一位身份不明人士的威胁，被要求以300个比特币的筹码换取他声称掌握的关于币安的1万个KYC信息，因未拿到勒索款而开始向公众传播。公告对事件说明如下：
2.1万枚ETH从Kraken交易所转出，价值845.8万美元:据Whale Alert数据显示，北京时间08月24日15:44, 2.1万枚ETH从Kraken交易所转入0x991a开头地址，按当前价格计算，价值约845.8万美元，交易哈希为：0x458957097ae3f0703ebd4d0dc38844eec37f8b09c6b413caf3a534dad9aa97f0。[2020/8/24]
首先，在电报群传播的数据和币安后台中的数据不同，币安的内部信息全部采用了电子水印，网上传播的图片没有币安特定的电子水印。目前资料的准确来源正在调查，币安安全团队正在全力以赴，以确定这些资料的真实来源。
在对网上传播的图片进行初步审核之后，我们发现所有图片的日期都是2018年2月。在此期间，由于工作量巨大，币安曾有一周将部分KYC审核外包给第三方服务公司。目前，我们正在和第三方服务公司核对所有信息。我们对此事给您带来的困扰感到十分抱歉，并将继续进行调查，与您保持信息同步。
调查显示：美国加密货币投资者只有五分之一已缴税:据bitcoinist消息，最近社交媒体上的一项针对超过7500加密货币投资者的调查显示，大多数加密货币在被问及他们如何处理与加密投资和交易有关的税收问题时，只有五分之一的参与者透露他们的相关税款已经提交和支付。尽管美国国税局对加密货币税收提出的唯一的指导方针已经有所规定，但人们明显无视法规，他们依赖于机构可能会忽略或不能识别他们的任何不当行为。国税局在3月23日表示，在某些情况下，“纳税人可能因未能正确报告加密货币交易的所得税而受到刑事起诉”。[2018/4/3]
我们相信这些数据和之前媒体报道的KYC钓鱼事件中涉及的数据为同一批，https://decrypt.co/4648/binance-kraken-exchange-data-haul。
此事件还在进一步调查中，至此还没有结束，币安还将继续更新最新进展。
不论用户信息泄漏事件的结果如何，近期若再接到此类电话，大家一定不要被不法分子，要保护好自己的信息和资金，远离局。
而市场对于交易所信息泄露的反应是什么呢？平台币的价格就此跌入谷底了吗？
数据泄露之市场篇
HT：上涨结构完好中长线继续看涨
整体走势看，HT仍处于5月初至目前的日线上行通道内运行，币价也从前期的2.3美元一路拉升至5美元上方，区间涨幅超过100%，整体走势比较强势。昨天HT结束长达半月的箱体区间震荡，放量突破箱体上沿4.8美元阻力，而关键阻力位的突破引发市场买盘的进一步跟进，最高插针至5.05美元再回落至箱体上沿测试支撑，回踩不破后在反弹至目前4.88美元附近，不足的是量能并未同步放大，上涨持续性或将受限，日线MACD有0轴上方二次金叉趋势，一旦形成量能配合那么新的上涨趋势将会确立，近期可沿5日线持币为主。支撑4.75美元，阻力5.1美元。
BNB：仍处于三角收敛末端等待变盘择向
今日BNB受币安KYC事件影响，币价从28美元上方短时快速回落至27.3美元低点再回升至目前27.45美元附近，整体并未受到大幅影响。技术图形走势看仍处于三角末端弱势整理，上方受制于前期日线双顶颈线位压制，下方依托上行趋势线缓步上升，量能规律性萎缩，日线MACD快慢线粘合持平，预计近期仍将延续弱势震荡走势，只有放量强势站稳29美元上方，量能跟上后续上涨空间才会打开，下方强支撑为前期日线V形底颈线位25美元，短期支撑27美元，后续可等待趋势确立顺势而为。
OKB：大趋势看涨短期或有回落风险
整体走势看，OKB前期形成了一个大圆弧底和一个小圆弧底形态，币价在突破上方关键颈线阻力2.5美元后，多次回踩不破后迎来了直线拉升行情，我们知道圆弧底是一种底部反转形态，时间间隔越长，底部构筑越牢固，按照弧形底到颈线的等比涨幅，OKB本轮中期趋势反弹目标位在5美元附近。技术图形看，OKB这几天一直处于持续拉升走势，而量能并未大幅增强，不是很健康的上涨，持续拉升日K已偏离5日线较远，乖离率较高，短期内已累积了大量的获利盘，RSI指标也显示已处于严重超买区域，随时有获利回吐币价回调的风险，而且目前已涨至前期筹码密集成交区，目前量能想要一次性突破的可能性不大，后续还需要反复震荡洗盘
总结
在外汇市场中，美国的非农数据会对美元产生瞬时的影响，而其长期趋势则主要依赖于国家的货币政策。小消息具有一定的时效性，对长期的走势没有决定性的作用。
在币圈也是一样的，消息面只是影响币价的一部分，在分析币价时，还要综合考虑市场整体的大环境、大趋势及币价的技术面。
同时，不同的环境之下，市场对不同消息的解读也不一样，牛市时负面消息的影响会被缩小，而熊市时则会被放大。因此，不能一出现负面消息就立即扔掉手中的价值币，也不能一出现正面消息就追高买入无价值的垃圾币。
为了对自己的资金负责，需要不断积累知识，逐渐形成自己对市场的判断。
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