据四川省青神县局局今日消息，以区块链、虚拟货币为名义的资金盘项目BHB主要负责人刁某某目前已被青神县局刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
青神县局微信公众号截图
据此前消息，BHB于2018年12月2日在微信群进行宣传，起底投资8000元，拉人头式募集资金，日分红1.3%，每天18:00通过账户前天持有BHB数量发放分红USDT，后续提现到交易平台BXTC.CX转换成人民币获得收益。
宜城成功打掉虚拟货币“跑分客”，涉案金额超1300万元:近日，宜城将以杨某为首的“跑分客”犯罪团伙成功打掉。据表示，杨某在老家是个小老板，经营电器网吧，身价已达千万。但是杨某不满足实体生意，炒虚拟货币，沦为“跑分客”，为境外电信、网络提供资金转移渠道，涉案金额超1300万元。一般来说，用于转账的网络工具被称为跑分平台，在平台上注册的人员被称为“跑分客”。（澎湃新闻）[2021/4/6 19:50:39]
据31QU此前文章《“熊市之光”BHB：在BTC亏的钱，从BHB上赚回来？》显示，BHB项目曾拉拢凤姐、界名人陈安之为其站台。
动态 | 浙江跨省捣毁虚拟货币投资团伙，涉案金额数百万元:据中国新闻网消息，近期，浙江省湖州市吴兴经过一个多月的跨省排摸调查，捣毁了涉案数百万元的团伙。据侦查，业务员会向事主介绍夸克Pro平台可以投资时下最热门的比特币等虚拟货币，投资回报率极高。目前，案件正在进一步审理中。[2019/6/9]
然而后来，这个名叫“杭州币航”的公司于今年2月12日关门，公司也已经注销，平台将所有用户的BHB锁定，停止分红，也停止所有提现操作。
动态 | 荷兰男子因进行比特币欺诈被捕，涉案金额达1亿欧元:据NLtimes消息，5月20日，一名来自荷兰阿珀尔多伦市的33岁男子因进行欺诈和等犯罪行为被捕。据官方报道，该男子通过说服人们投资他从未购买过的比特币挖矿电脑而从中获利至少200万欧元。他向投资者承诺每月将获得约0.3枚比特币的回报，但并未兑现。据税务机关调查部门FIOD称，大约100人投资了大约1亿欧元。[2019/5/21]
据自媒体“资金盘排行榜”消息，加密货币交易研究人士张杰分析指出，BHB案件涉及资金超过20亿人民币：“初步保守测算这个虚拟币局，以起底8000元投资，超过2.5万人参与，1元发行价，那么这个BHB募集的资金就是2亿元，然后以李仁兵为代表的假交易所和其它庄家团伙利用圈到的钱进行拉盘，将币价拉到最高12元，整个资金盘规模就是24亿元。”
而已经跑路的李仁兵不仅利用币航平台以及济南的币金所发行BHB圈钱，他还搞了其它4个名为菠菜、量化、剑基金、小密圈期货的虚拟币资金盘，加上BHB就是5个，现在这5个币种都已经崩盘，实际被套的投资人可能远远不止2.5万人，被圈走的资金也远远不止30亿。
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