从一个钱包被盗的案例 探讨Web3的安全指南

道路千万条,安全第一条:

1)不要共用密钥 2)密钥离线保存

3)开发和测试分开(空投和主账号隔离)

4)不要下载来历不明的软件 5)立即检查授权

6)进行授权前,对合约安全进行确认

7)撸空投和福利的时候注意安全 

8)警惕Discord来路不明的人和软件

注: 本号不推销任何意义上的商业产品,不提供任何投资建议,不接任何PR需求。本文不构成任何投资上的建议。

作者 | Chris 阿法兔

事件

*本文2700字左右,阅读时间10-20分钟

2022年元旦假期的某个早上,小C准备写代码,继续测试web3js的链上合约交易。突然发现自己的测试账号(bsc链 )在metamask归零了,明明前一晚账户内还有100USD,然后查完转账就发现:

钱都没了,钱哪去了??

背景

技术出身的小C,最近在学习区块链开发。本身是专业开发者,已经很谨慎小心了,通常都是在测试网络上跑,跑完之后,再会去正式网络上部署,但是没有意识到整个产业目前还处在相对混乱的阶段,麻痹大意,顺手习惯导致造成了损失。

损失是如何造成的?

2021年的最后一天,小C偶然看到一个账号很有趣(这个账号有很多活跃的交易),就追踪了他的一些链上交易,然后看到了一个非常有意思的项目(有很高的年化收益率),然后就鬼使神差地连上了自己的Metamask,然后鬼使神差的进行了approve,因为一般Web3的项目就是这个流程,approve然后转账就结束了。

但是令人惊呆的一幕出现了:点完之后,整个网站突然卡死了(其实在卡死这段时间,盗取者就把钱转走了),没有任何反应,小C当时没当回事,把站点给关了,去做其他事情了。

过了大概一天,小C重新回来开发的时候,发现账上的钱全部没有了,去查了历史记录,发现账上的余额已经被全部转走。

盗取者是怎么把小C账户上的钱都转走的?

现象:只要你approve了,不需要私钥理论上也可以把对应的钱全部转走。

小C进行了下溯源,大概是在一个钓鱼网站的approve出了问题,于是追溯该转账记录。

数据:过去一个多月比特币巨鲸增持超5万枚BTC:7月9日消息,链上数据公司Santiment发布数据称,持有10至100枚BTC的地址在这次下跌中一直在囤积BTC,目前这些地址一共持有429万枚BTC,与今年1月份的持有数量相当。过去5周,随着比特币价格下跌27%,这些地址又增持了超过52000枚BTC。[2022/7/9 2:02:30]

如图,可以看到,先是approve(授权)了一个合约,授权了钓鱼合约能够对账号里面BUSD进行操作,而且是没有数量限制的。

为什么会是BUSD呢?小C回忆了一下,一进入这个钓鱼站点是默认选了busd,估计在浏览站点链接钱包之后,盗取者就已经筛选了出了账号里面钱最多的token了。

然后当小C以为这是一个新的swap合约,并且有很高的年化收益,准备先试试的时候,按照常规流程就进行approve。approve结束后,网站直接卡了。

后来经过追溯,大概在授权之后几十秒,合约就直接触发了一个转账操作,直接把BUSD token给转走了。

后来去查了一下授权的信息

基本上metamask默认授权的时候是

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff转换成数字,我们认识的就是 1.157920892373162 乘以 10 的 59 次方。基本上就可以理解为无限量转账了,也就是这个授权的操作,可以让这个合约无限量的操纵我账号的token。看到这里感觉背后一凉,因为以前点过很多次approve都是不会去看的。

然后黑客操纵一个可以控制这个合约方法的钱包地址,就发起合约转账方法,把钱转走了。所以小伙伴之后点metamask授权的时候一定要小心。

小C查了下,盗取者现在这个账号里大概已经有了3w美金的token了,现在还有源源不断的受害者在转钱。但是面对区块链没有办法,根本无法找不到这个黑客是谁。

问题到底出在哪里?

因为最近在学习区块链。小C大概理了一下这个钓鱼的逻辑方式,害人之心不可有,防人之心不可无。大家有兴趣可以了解一下:

案例一:直接用户间转账 A用户向B用户转账BUSD

合约正常会检查以下逻辑

1)判断A用户账户余额是否有足够的钱 2)是否是A用户发起的转账

流程如下图

就是我们平时使用pancakeswap、uniswap等兑换时候的流程

案例二:通过swap进行token兑换 A用户进行token兑换(BUSD兑换WBNB)流程 合约进行判断:

1)A用户账户余额是否有足够的BUSD,(假设已经授权swap合约可以操作A账户的BUSDtoken)

2)swap合约取A账户下的500BUSD放入swap的合约池中(假设汇率是1:500)

3)成功后合约再向A账户转入1BNB

注意第2)3)点,是由合约控制token进行操作。那么也就是说合约可以绕过我们直接发起对我们账号下的token的操作。

先看这张溯源图?

正常的转账,转账方和合约执行的转账方应该是同一个人,即上图(1)与(2)应该是由同一个人发起的。而我被转账的这笔交易,这两个不是同一个地址。推测应该是由一个可以执行钓鱼合约的钱包地址控制执行了合约,然后将我授权给钓鱼合约里的BUSD转走了。

去查看钓鱼合约,不出意料钓鱼合约是一个加密的合约。不过想一下也不难,稍微学过Solidity的人都知道,在合约定义的时候,多设置几个Admin或者Owner就可以了。

所以以后一定要注意项目方的背书,不要随便给不知道的项目授权!!!

因为这件事,小C搜了一些有用的建议和方法,也看到了很多血淋淋的教训。

这里列出来一些方法大家可以根据自己的需要选择。

之前看有帖子说一个助记词生成多个账号的,这种我不建议哈,因为很可能被一锅端。

因为现在有很多剪贴板工具输入法会将你的剪贴板记录上传到云端,如果你直接复制了,如果云端泄漏,你的密钥就直接无了。我的建议就是生成之后,第一时间抄到本子上。当然抄到本子上,你也可以参考我对密钥自己的字典加密,比如a用1代替,b用2代替,1用a代替,这样就可以保证即使有人看到了你的纸质密钥,也不能动你的数字资产。

安装2个浏览器,一个可以是chrome,一个是brave。一个管理你的主钱包。另外一个可以参与领取空投,各种链上操作等

不要去用baidu这些下载来历不明的软件,我看到有案例是下载盗版metamask,直接破产的。一定要去正规的地址下载,有条件的可以参考google play。chrome web store等

检查的网址有下面几个,debank没有开源,但是UI交互比较好,后续的有开源的,大家自己抉择吧。

https://debank.com/

https://approved.zone/

https://tac.dappstar.io/

https://ethallowance.com/

看到图上所示,基本上就是无限的。

每次唤起metamask的时候一定要多看看授权,不要像我现在这样无脑点授权下一步。

https://www.slowmist.com/service-smart-contract-security-audit.html

可以使用慢雾的合约审计功能。

也可以看看该合约是否开源,如果开源的话需要确认该合约是否是可升级合约等等。

用小号去领取,别用大号,授权的时候可以设置额度!!!

比如discord或者telegram,有人跟你认识几天,说要带你赚钱拿空投,让你安装他发给你的软件并登录,这种99.99%你会血本无归。账号被盗。

特别地,Discord里面,进nft的官方discord,会有人私聊你,告诉你获得了白名单,附带一个mint链接。子会把头像和名称改成官方的样子,其实是把他和你拉了一个组来实现的。其实只要不贪,这种局还蛮好识破的,一般会告诉你在几个小时内mint,数量1-10。很多大热项目一个白名单mint一两个不错了,这一上来顶格10个还带时间限制。

还有,会有子模仿项目官网做个假网站,私信给项目Server里的人,让他们来mint.

还有小伙伴在opensea买了假NFT 后来发现不是官方的 然后过了几天那个NFT就从账户消失了 然而?已经扣了...(怎么发现的?看链条 还有官方discord 发了官方Opensea网址 )

还有假的collab.land钱包密码,给大v空投然后号称大v买了那个nft/token.

新的一年到来,大家一定要注意安全呀,希望看到本文的朋友都能平平安安顺顺利利!

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