据区块链安全公司PeckShield监测显示，今天上午10点38分，PlusToken跑路资金关键地址中jackflymooon转移少量EOS至swftaccount1账户。PeckShield安全人员分析认为：swftaccount1账户所属的SWFT是一站式币币跨链兑换平台。昨天，jackflymooon账号先是向OKEx转移了共计1,104枚EOS，之后又向币安交易所转移了100枚EOS，为防止遭交易所封堵，转移量均较小。今天跑路资金尝试通过SWFT平台转移，目的是混淆资金以逃避追踪和交易所封堵。在此提醒，广大用户谨慎参与投资，避免数字资产遭到损失，同时呼吁各大交易所应做好地址标记，协助并及时冻结流入的脏款。
动态 | 监测：逾100万枚XTZ自币安交易所转至一未知地址:据Whale Alert监测，北京时间7点28分，1,005,481.9 枚XTZ自币安交易所（价值逾156万美元）转至一未知地址（tz1eogb开头的地址）。[2019/12/10]
动态 | 大额转账监测：BTC出现价值约4000万美元大额转账:据Chaindigg消息：今日14时21分左右，3M219KR5v开头的地址收到8888枚BTC，价值约4000万美元。哈希值为f50dbbbe1105306d031fa8af537fa01f5fbcd327832e3978dc68cd2c92184e20。[2018/11/21]
俄罗斯联邦金融监测局已经出面反对俄罗斯境内进行交易数字货币:据俄罗斯媒体Bits.media报道，俄罗斯联邦金融监测局（Rosfinmonitoring）已经出面反对俄罗斯境内进行交易数字货币。俄罗斯联邦金融监测局副主席Pavel Livandy在俄罗斯银行协会（ARB）的大会上发言表示，数字货币是高风险的投机资产，并没有真正的价值。3月初，俄罗斯金融市场委员会负责人提交了一份名为“数字金融资产”的法案草案，要求数字货币交易只能通过交换服务运营商进行数字资产交易。该委员会希望这种方法能够防止企图和其他金融动机的欺诈活动，交易所必须是在俄罗斯经营的合法实体。[2018/4/5]
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