SDT:WBF关于银行卡冻结及处理办法_OTC

尊敬的用户:

关于WBF法币交易涉及到的冻卡问题,我们归结为如下情况:

冻结主要分为2种类型:银行冻结和司法冻结。

第I种,银行冻结

银行冻结主要有2种:

某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易,所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;

也有可能是因为此账户的行为,触发了该银行的反系统。

一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。

新加坡WBF交易所将于10月3日正式上线MS:据官方消息显示,新加坡时间2020年10月3日,WBF交易所将正式上线MS,并于当日18时在Defi区上线MS/USDT交易对,充值与提币时间为当日14时。

MS全称MobileRadio Station是MobileRadio的子货币,唯一获得途径为Uniswap上获取MR并质押产出MS。用于开放式金融系统的去中心化协议,因此世界上任何人都可以随时随地进行金融贷款。

Defi将通过权力下放协议建立透明,开放和公平的点对点财务系统,以最大程度地降低信任风险,并使参与者更容易获得融资服务。[2020/10/3]

处理方法:

WBF交易所上线SUN首日涨幅达900%:9月11日10:00,WBF交易所DeFi专区上线太阳币SUN,上线首日最高涨幅达900%。

太阳币SUN是一个专注于波场DeFi建设的社会实验,其定位是波场的比特币,零VC投资,零私募投资,零预挖,零团队预留,完全依靠社区与开源的智能合约。我们希望通过太阳币推动波场DeFi社区自治的蓬勃发展。

WBF交易所于9月8日上线“锁仓TRX参与SUN创世挖矿”活动,与500万平台用户共享DeFi红利,致力于打造流动性挖矿最优路径。[2020/9/11]

直接联系您的开户银行,按照银行的要求提供您的相关信息即可。

动态 | Bella Fang做客金色财经,分享WBF交易所“驰援武汉”的捐助历程:2月13日下午15:00,新加坡WBF交易所创始人Bella Fang做客金色财经,对“新冠”疫情期间,新加坡WBF交易所快速动员、全球部署、驰援疫区的具体举措进行了揭示,并就疫情之下,区块链企业应该如何应对等业界关注的焦点问题展开深度阐释。

1月22日,新加坡WBF交易所就已开始成立“守望武汉”项目小组,组织物资采购,安排驰援工作。截至目前,WBF已向武汉4家医疗机构捐赠900箱医用物资,向孝感市5家医院捐赠10吨医用物资,均已签收完毕。

Bella Fang表示,此次疫情,是对WBF组织能力的一次“阅兵”——组织全球力量开展“抗疫援助”行动;上线居家理财产品“瓦特宝”;启动“WBF Live”视频直播栏目......平台各项工作均在高效推进之中。[2020/2/13]

如何防止?

在和买家交易的时候,提醒对方不要备注USDT,BTC等敏感字眼。

不要仅使用一张银行卡,可以多准备几张,并且过一段时间换一下。

第II种类型,司法冻结

司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同。但是大致都是类似的。

受害者在被以后,向报案,按照受害者的钱所走过的银行账号,把相关资金线上的银行账号都冻结。例如有一笔电信的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被者向报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结,有时候不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为前几天或者几个月的某笔交易被冻结。

处理办法:

如果你的银行卡被司法冻结了,您需要通过开户行或者银行电话热线,问清楚三个关键信息:冻结期限、冻结方式、冻结机关。

大部分的司法冻结,都只是暂时冻结,配合调查而已,在两三个工作日内,就会自动解冻。这种不用管,到期自动解冻。但是也要注意到期时,把钱转走,因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人,那么可能就会被不止一个地方冻结,以后可能还会发生再次冻结的情况。另外,这个48或者72小时,并不是准点解冻,有的会延后几个小时,甚至半天。

还有一种是显示冻结半年。一般情况,是您直接收到了有问题的资金,或者是离有问题资金的源头比较近,可能会被冻结半年。当然,由于各个地方司法机关处理的方法不同,有的地区,直接就是冻结半年。

处理办法:

尽快和当地联系,请提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。如果他们提供了,那么就按照当地的要求,提供相关信息。相关信息,一般都是用于解释您为什么会发生这笔资金的转账。所以,一般而言,包括了某段时间内您在WBF交易的订单记录以及您被冻结的银行卡流水等。另外,如果需要您提供某位成交对手方的个人资料,请联系WBF官方OTC客服,按照客服提供的法务流程即可。

当以上材料提供给,按照各地系统处理方式的不同,按照案子的不同情节,他们会给出一些反馈。例如有的会严格要求破案或者撤案,才能解冻,有的可以只冻结涉案资金,而有的地方可以直接解冻。如果在您做了笔录后,不肯直接解冻,则可以问下涉案资金,如果涉案资金远远小于被冻结的资金,那么你们可以申请解冻非涉案资金。在法律意义上,如果您真的没有参与电信或者,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。

感谢您对WBF一如既往的支持,如果您有任何其他关于OTC业务的咨询,请添加WBF官方OTC客服,了解更多信息:

WBF团队

2020年1月8日

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

区块博客

[0:0ms0-4:486ms