星球日报讯美国财政部外国资产控制办公室负责制裁美国认为对其国家安全构成威胁的个人和实体。OFAC最近被控两名中国公民为朝鲜朝鲜黑客组织Lazarus。OFAC的指认包括这些人的加密地址，这是OFAC2018年底推出的措施，当时针对两名伊朗人实施制裁。Chainalysis政策主管JesseSpiro称，“这一行动特别值得注意，因其针对那些曾帮助先前受制裁的实体Lazarus通过复杂程序转移被盗资金的人而提出的。这表明美国财政部不仅在使用先进的区块链调查技术，还在对以任何方式促进非法活动的人采取行动。”Spiro称，相关金融监管机构正努力工作：“财政部的金融犯罪执法网络、OFAC甚至恐怖分子融资和金融犯罪政策办公室正在积极加强加密货币方面的工作，并查明和打击滥用该生态系统的潜在不良行为者。”前CIA反恐分析师YayaFanusie表示，“这是一个缓慢的过程，在提高速度方面可能存在问题。”在主动跟踪交易方面，OFAC资源有限。Fanusie称，“你必须依靠别人，依靠交易所标记的东西、依靠调查记者。”
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