近日，CipherTrace发布了一份2020年加密犯罪与反报告。报告显示，如果按照国别分，CipherTrace发现芬兰的交易平台在接收非法加密资金方面排名第一，在这些收到的资金中，有12.01%直接来自非法渠道，而P2P加密交易平台LocalBitcoins占到这些资金的99%以上。从2017年到2019年，LocalBitcoins连续第三年接收了最多的犯罪资金。此外，俄罗斯的交易平台在过去一年中排名第二，所有资金中有5.23%直接来自于非法渠道，如黑市、勒索软件、黑客攻击和其他非法活动。而英国的交易平台紧随其后，占到了0.69%的份额，随后是德国、日本和美国的交易平台，其中美国的平台收到犯罪资金的比例不到0.1%。
报告：对加密货币投资产品的兴趣在7月份进一步减弱:金色财经报道，CryptoCompare的一份新报告强调了数字资产投资领域交易活动的下降以及资产管理总规模(AUM)的下降。随着比特币的价格跌破30,000美元，人们对加密货币投资产品的兴趣在7月份继续下降。报告显示，自6月以来，交易所和场外交易数字资产投资产品的资产管理总规模下降了14%，至348亿美元。灰度产品占绝大部分，为279亿美元（占总数的80.1%），其次是XBT Provider（27亿美元，占总数的7.8%）和21Shares（9.49亿美元，占总数的2.7%）。该报告还发现，加密投资产品的交易活动继续放缓，7月迄今的每日总交易量为3.19亿美元，与6月的水平相比下降了35%。[2021/7/23 1:10:39]
报告：2019年日本与犯罪的可疑加密交易数比2018年减少1100笔:日本警察厅于5日公布了2019年防止犯罪收益转移的年度报告。在加密货币业务中，与犯罪收益和相关的报告可疑交易同比下降。2019年，加密货币报告了5,996笔可疑交易，比2018年相比下降了1100笔。报告的可疑交易总数达到440,492，其中，来自银行等存款机构的369,973份报告约占总数的80％，加密货币运营商报告占总数1.4％。（JP.Cointelegraph）[2020/3/6]
摩根大通内部报告：加密货币“不太可能消失”:摩根大通CEO之前指责比特币是“欺诈”的言论为该公司对加密货币的公开立场奠定了基调。但最近，这家金融巨头对加密货币的态度似乎有所缓和。根据其2月8日公布的一份内部报告，摩根大通认为加密货币具有潜力，不太可能消失。不过，鉴于这个新市场瞬息万变，这些大公司的态度仍然会随时转变。[2018/2/11]
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