链闻消息，曼哈顿联邦法官裁定，金融科技公司Longfin必须就涉嫌证券欺诈向投资者偿还2.23亿美元外加利息。Longfin现已倒闭，此前曾收购了一家估值偏低的加密公司，随后股价在2017年飙升了1000%，并在2017年进行了2700万美元的IPO。据链闻此前报道，美国SEC曾对Longfin及其首席执行官VenkataMeenavalli提出指控，称该公司伪造其收入并以欺诈手段将该公司纳入了纳斯达克交易所。Longfin和Meenavalli在向SEC提交的文件中虚假地声称该公司主要在美国管理和经营公司业务，从而获得了A规则的发行资格，但实际上其资产和管理仍是离岸的。且该公司及其CEO还向内部人士和附属公司分发了40万股股票，但并未实际出售这些股票，只是为了达到纳斯达克上市标准。
动态 | 涉嫌“影子银行”一案的被告拒绝认罪协议:据TheBlock报道，美国检察官与涉嫌“影子银行”一案的被告Reginald Fowler达成认罪协议的努力已经破裂，Reginald是明尼苏达维京人（Minnesota Vikings）的前投资者，被控为加密交易经营未经许可的资金传输业务。据彭博社（Bloomberg）报道，Reginald拒绝了一项认罪协议，这项协议在上个月的一次庭审后似乎几乎就要达成了，当时他对被要求没收的金额意见不一。但是在1月31日检察官提交给法庭的一封信中被证实谈判破裂。[2020/2/3]
动态 | 涉嫌为加密货币企业提供“影子银行”服务的一名被告或将对部分指控认罪:金色财经报道，被指控为加密货币初创企业提供“影子银行”服务的Reginald Fowler预计将在下月的法庭听证会上对至少部分指控认罪。美国助理检察官Jessica Fender和Sheb Swett代表美国检察官Geoffrey Berman撰写的一封信称：“预计被告Fowler将在下次法庭会议上改变此前的辩护。”负责纽约南区案件的美国地方法官Andrew Carter周四批准了这封信，取消了定于2020年1月8日举行的听证会，并将听证会定为2020年1月10日。据此前报道，Fowler于今年5月份被起诉并被捕。另一名被告Yosef也遭到指控，但尚未被捕。根据起诉书，两人在各个金融机构开设了银行账户以代表加密货币交易所存储资金，但却告诉银行他们将处理房地产交易。[2019/12/20]
德克萨斯州监管机构对加密货币推广商开展了32次检查 警告其涉嫌“广泛欺诈”: 据cointelegraph消息，德克萨斯州国家证券委员会（TSSB）执法部门对疑似证券发行的加密货币进行了为期四周的调查，该机构在4月10日公布的一份报告中公布调查结果。据悉，该部门自2017年12月18日起，对加密投资发起人开展了32次调查，其中没有一个人在德克萨斯州注册出售证券。因此，他们是根据德克萨斯州法律销售证券，但在“法律之外”进行运营。此外，只有11个项目提供了实际地址；至少有5家公司保证了不真实的回报; 其中6家公司向招募其他投资者的投资者支付佣金，因此被视为庞氏局。此次调查涉及 R2B coin, Davorcoin, LeadInvest, USI-Tech Ltd以及 Bitconnect。 这些案例都是由TSSB于2017年12月和2018年2月之间发布了紧急停止和禁令。该报告强调这些发起人几乎普遍地宣扬了不切实际的利润率并低估了投资风险。部分人伪造身份，或提供不道德的“发现者费用”来吸引投资者。[2018/4/13]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。