美国司法部指控五名中国公民启动了恶意软件，这些恶意软件导致对计算机进行加密劫持以开采加密货币。但是，起诉书并未提及中国网络罪犯试图开采哪种加密货币。
根据新闻稿，网络犯罪分子据说在中国是逃犯，其中一名声称与中国国家安全部有联系。此外，据说这些黑客是中国网络安全公司成都404网络技术公司的雇员，根据较早的起诉书，该公司是一家自称网络安全公司，据称是由冒充道德“白帽”黑客的网络犯罪分子经营的。
SBF担心美国检方迟迟不交出证据而影响其律师对刑事审判的辩护准备工作:6月7日消息，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）的律师于6月5日向美国地区法官Lewis A. Kaplan发送一份信函，称检察官没有交出原定于3月底发现的5个电子设备的所有内容，由于离审判日期还有不到四个月，辩方担心，迟提出如此大量且重要的发现将影响辩方的准备工作。据悉，这些设备包括Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison的一台笔记本电脑和iPhone，以及FTX联合创始人Gary Wang的一台笔记本电脑。律师还写道：“这些迟到的文件对辩方正确准备审判的能力产生了影响，到目前为止，这五台设备中的文件都很庞大，总共有360多万份，共计1000多万页。”
此外，知情人士表示，受聘于FTX的投资银行Perella Weinberg一直在向潜在投资者出售价值数亿美元的人工智能公司Anthropic的股票。根据FTX在2022年11月破产时的资产负债表，该公司持有价值5亿美元的Anthropic股票。[2023/6/7 21:21:24]
图片来源：美国司法部
FTX前首席律师将协助美国检察官处理SBF案件:金色财经报道，据知情人士透露，FTX 前首席律师丹尼尔·弗里德伯格（Daniel Friedberg）将于美国检察官达成合作，将共同处理 SBF 案件。丹尼尔·弗里德伯格早在去年 11 月 22 日就已经和两名调查人员进行了会面并提供了一些与 FTX 有关的详细信息，以及对冲基金 Alameda Research 如何运作的细节。知情人士称，丹尼尔·弗里德伯格没有受到指控，也没有被告知他正在接受刑事调查，而且还主动致信美国联邦调查局人员表达合作意愿，并希望作为美国政府证人被传唤。丹尼尔·弗里德伯格于 2017 年首次代表 SBF 担任外部顾问，2020 年转任 FTX 首席监管官。
截至目前，丹尼尔·弗里德伯格的律师 Telemachus Kasulis、FBI 和 FTX 暂未就此事发表评论，美国证券交易委员会、美国司法部和 SBF 发言人也拒绝就此事发表置评。（devdiscourse）[2023/1/5 9:53:43]
但是，三个自称白帽子黑客的名字叫姜立志，钱川和傅强。他们采用了供应链黑客技术，使犯罪分子能够入侵受害计算机网络，其中包括印度和越南的政府网络。网络犯罪分子还通过入侵美国和国外100家私营公司的计算机来窃取敏感数据。
动态 | 美国检察官：“丝绸之路”创始人诉求应不予考虑:据 financefeeds报道，今天早些时候，美国检察官在第二巡回上诉法院提交上诉摘要。在此文件中，美国检察官坚称，暗网“丝绸之路”创始人Ross Ulbricht的诉求应不予考虑，联邦地区法院的判决并无过错。[2018/9/18]
根据起诉书，网络犯罪阴谋的根本目标是为成都404取得商业成功。副司法部长杰弗里·罗森在一份声明中说：
中国选择了使中国对网络犯罪分子安全的另一条途径，只要他们攻击中国境外的计算机并窃取对中国有帮助的知识产权即可。
对于每个版本，调查涉及来自微软威胁情报中心和数字犯罪部门，谷歌威胁分析小组以及Facebook等公司的大型技术分析师团队。
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