链闻消息，为解决因PlexCoinICO导致的指控，美国在线支付解决方案Stripe向马萨诸塞州支付12万美元的罚金。马萨诸塞州公司办公室MauraHealey称，Stripe曾一度充当PlexCoin的付款处理工具，Stripe知道或应该知道PlexCoin创始人Lacroix的欺诈行为，以防止对马萨诸塞州消费者的伤害。但由于风险监控以及欺诈预防不足而未履行该职责。Lacroix据称是使用Stripe帐户作为PlexCoin计划的一部分，并从马萨诸塞州的22位投资者非法获取资金。Stripe计划支付12万美元来解决这些指控，并在「保证中止|文件中强调这不代表罚款。」AG办公室称，「此次解决方案还包括要求开发一种安全的协议，以保护Stripe的用户，同时要求对公司员工提供有关风险监控和欺诈预防的定期培训。」
动态 | 湖南衡阳破获虚拟货币案，涉案金额达3亿余元:据新华网报道，衡阳湖南衡阳机关日前破获一起以虚拟货币为幌子的网络案，涉案金额达3亿余元，截至目前已有23人被刑事拘留。2018年12月下旬，衡阳市局珠晖分局接到多人报案，称被一个名为“英雄链”的区块链虚拟数字货币项目，被金额从数十万元到几百万元不等。有专家建议，对于这类新兴金融投资领域，还应加强诚信建设和规则制定。[2019/5/18]
动态 | 破获虚拟货币案 涉案金额2.5亿元新台币:据中国新闻网报道，“刑事警察局”破获虚拟货币案，目前查到受害者30余人，涉案金额约2.5亿元新台币。已逮捕15名嫌犯，依诈欺罪嫌移送台北地方检察署侦办。26日召开记者会指出，去年9月接获报案，一名被害人称遭直销公司成员以投资“IBCoin”名义，损失60万元。[2019/1/27]
济南打掉以\"区块链\"为幌子的团伙 涉案超3亿元:今年4月，济南在缜密侦查、充分取证的基础上，一举端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。[2018/5/29]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。