链闻消息，美国金融犯罪执法网络表示已对比特币交易混合器Helix和CoinNinja的创始人兼主要运营者LarryDeanHarmon处以6000万美元的罚款，主要原因是Harmon经营的Helix违反了《美国银行保密法》及其实施规定。FinCEN进一步表示，Harmon从2014年至2017年之间运营的Helix并未获得美国MSB牌照，其也在2017年至2020年经营着CoinNinja。目前，Harmon因涉嫌串谋和无牌照运营Helix而被美国哥伦比亚特区地方法院起诉。FinCEN指出，从2014年6月到2017年12月，Helix为客户进行了超过1,225,000笔交易，其中至少包括35.6万笔比特币交易。Harmon将Helix用作比特币混合器，并进行进一步宣传，以使客户匿名购买、支和物品等。之后，Harmon先生又创立了CoinNinja并担任首席执行官，CoinNinja也无MSB牌照而且以与Helix相同的方式运作。
韩国加密交易所GDAC运营商从美国金融犯罪执法网络获得MSB许可:金色财经消息，韩国加密货币交易所GDAC运营商Peertec从美国财政部下设机构金融犯罪执法网络（FinCEN）获得MSB（货币服务业务）许可证，可以处理虚拟货币业务。GDAC目前正在筹备海外虚拟货币汇款和支付服务。（韩联社）[2022/6/7 4:08:42]
声音 | Robinhood被美国金融业监管局罚款125万美元:金色财经报道，加密交易平台Robinhood被美国金融业监管局(FINRA)罚款125万美元，FINRA指责该公司未能进行适当的尽职调查，未能确保在2016年至2017年间以最佳市场执行客户订单。[2019/12/20]
动态 | 美国金融业监管局新规重申金融公司进入加密领域前需向其进行咨询:据National Law Review 消息， 美国金融业监管局（FINRA）已发布新的第19-24号监管通知，以重申在FINRA注册的公司在加密领域开展新活动之前需向FINRA协商咨询长期要求。金融公司需要报备的加密领域业务范围包括：1.购买、销售或执行数字资产或投资于数字资产基金的交易；2.为与数字资产有关的基金创建、管理或提供咨询服务；3.参与初始或二次提供的数字资产；4.创建或管理数字资产的二级交易平台，或数字资产的托管或类似安排；5.使用分布式账本技术或区块链技术的任何其他用途；6.加密货币采矿业务。据悉，早在2018年，FINRA已发布第18-20号监管通知，要求金融公司参与数字资产业务前与其联系。[2019/7/22]
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