8名小伙为赚“好处费”利用虚拟货币协助分子转移钱款，短短三四个月转移赃款1500余万元。
11月2日，澎湃新闻记者从上海市虹口区人民检察院获悉，日前，该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。
虹口区检察院介绍，2020年3月底，曾某在家待业，为房贷、车贷和刚出世孩子的奶粉钱发愁，碰巧看到贴吧里祝某发布的一则招聘“转账搬运工”的赚钱信息，一时好奇便加了对方留下的微信。曾某从祝某处了解到，原来所谓“转账搬运”实际是利用虚拟货币交易帮助别人转移资金。曾某在祝某的指导下安装了某APP，并注册账户加入“工作群”，开始了“躺着赚钱”的“转账搬运”工作。“工作群里每天发布任务，包括不同的USDT币收币地址和支付宝二维
Yuga Labs：TwelveFold拍卖已开始，前288名出价者将赢得铭文:3月6日消息，Yuga Labs发推特宣布，基于Ordinal协议的NFT系列TwelveFold的拍卖已经开始，并将于北京时间2023年3月7日7:00之前结束。
据悉，该系列将包含300件限量版生成艺术作品，其中288件作品参与拍卖，12件用于捐助或慈善。参与拍卖的用户需要两个比特币钱包地址。如果用户要出价，需输入一个空的自托管比特币Taproot启用钱包地址以在那里接收铭文。如果出价成功，这将是铭文的接收地址，如果出价没有进入前288名，这将是退货地址。输入收货地址后，将能看到一个唯一的地址，用户可以将出价发送到该地址。前288名出价者将赢得铭文。整个拍卖过程中将有一个排行榜，显示当前的出价排名。中标者将在拍卖结束后一周内收到他们的TwelveFold序号铭文。
官方数据显示，该系列目前最高出价为0.59枚BTC，约合13268美元。[2023/3/6 12:44:16]
码。我每天做的就是先添加支付宝好友，然后去火币网上用自己的钱购买指定数额的USDT币，然后将USDT币转入指定收币地址，对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上，这是一次完整的交易。”曾某交代，“每转10000块钱会给我50块钱好处费。”经审查，2020年3月至6月间，曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元，从中非法获利人民币3万余元。
Chainalysis：4068名犯罪鲸鱼持有价值超过250亿美元的加密货币:金色财经报道，区块链分析公司Chainalysis发布了《2022 年加密犯罪报告》，报告显示，有4068 名犯罪鲸鱼（指任何持有价值100 万美元及以上加密货币的私人钱包，且10%以上资金来自非法地址）持有价值超过 250 亿美元的加密货币，犯罪鲸鱼占所有加密货币鲸鱼（持有价值超过 100 万美元加密货币的私人钱包）的 3.7%。
此外，Chainalysis还发现，被盗资金在犯罪余额中占主导地位，截至 2021 年底，被盗资金占所有犯罪余额的 93%，为 98 亿美元。且犯罪余额大幅增加，到2021年底，犯罪分子持有价值 110 亿美元的已知非法来源资金，而 2020 年底仅为 30 亿美元。但与此同时，执法部门从犯罪分子手中夺取加密货币的能力不断增强，在不断打破“加密货币是一种无法追踪、无法扣押的完美犯罪资产”的神话。[2022/2/17 9:57:02]
至于所转移钱款的来源，曾某承认自己知道那是“来的钱”：“生活压力太大，只能铤而走险。”
推特被黑事件受害者达388名，多家交易所已把相关比特币地址列入黑名单:针对“黑客大规模攻击推特”事件，链上数据分析公司 CryptoQuant 在推特分析称，本次事件共有388名受害者，目前黑客还未将比特币转入交易所，但有4.8 枚比特币已转至加密混币器，且Kraken和Bitstamp流入巨大的资金流可能是受恐惧情绪所致。
而针对Twitter被黑问题，OKEx、火币、抹茶等多家交易平台都已把相关比特币地址列入黑名单中，并向用户做了风险提示。同时，该比特币地址也已加入监控系统，交易所会对可疑资产进行标记和追踪。（PANews ）[2020/7/16]
而几乎同一时间，同样家中待业的陈某也加入了这个“工作群”，发现“来钱很快”后，陈某又叫上了自己的老乡朱某和刘某，三人凑了一笔购买USDT币的启动资金，开始分工合作进行“转账搬运”，得到的好处费再由三个人一起平分。经审查，2020年3月至6月间，陈某、朱某、刘某实际帮助他人转移资金人民币130余万元，从中非法获利人民币1万余元。
2020年5月底，在办理一起电信案时，揪出了这几名“转账搬运工”。案发后，曾某、陈某、朱某、刘某迅速被抓捕归案，顺蔓摸瓜，民警又抓获祝某、任某等4人。经审查，2020年4月至今，祝某、任某等4人使用同样的方式实际帮助他人转移资金人民币678万余元，从中获利3万余元。
虹口区检察院审查后认为，曾某、陈某、祝某等8人明知所转移钱款是犯罪所得仍予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
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