金色财经区块链11月30日讯??对于加密货币交易所来说,2020年最后一季度发生了许多令人意想不到的事情,也让越来越多人开始关注“合规化问题”。
先是美国检察官对加密货币衍生品交易所BitMEX联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed、以及业务发展负责人GregoryDwyer4人提起刑事诉讼,指控他们违反《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反相关监管法规。SamuelReed更是在10月1日在马萨诸塞州机场被直接逮捕。
紧接着,加密货币交易所OKEx在十月中旬“突然”发布暂停提币公告,声称该公司部分私钥负责人正在配合机关调查,目前正处于失联状态导致无法完成授权。之后《财新》披露OKEx公告中所谓“配合机关调查”之人正是其创始人徐明星,更有消息称徐明星早在16日前一周即被带走。不过徐明星在11月20日终于现身朋友圈宣告回归,同时他还感谢司法机关公正、高效、专业办案,让真相水落石出并感受到公平正义。
金色相对论丨李自鹏:质押率高会将币价推向“Staking机制的正螺旋”:在今日举行的金色相对论中,标准共识李自鹏发言指出:ETH 2.0 是行业重大利好事件,有大量机构投资人看好ETH。同时Staking首次赋予了ETH囤币的概念,让ETH成为了除了BTC外,第一个真正有囤币待涨的代币。
此外,他阐述了Staking对ETH币价有这么大影响的原因:1)有较大可能ETH的质押率超过60%,而质押率高会将币价推向“Staking机制的正螺旋”,即ETH币价因为2.0版本利好而拉高,进而推动大家Staking热情,引起质押率高,流动的ETH少,从而导致后面用户只能更高价格购买,又推高ETH价格。2)要成为验证人,只能销毁ETH换BETH,而BETH无法换回ETH,进而减少了市面上的ETH流通量;3)要成为超级节点,获得ETH唯一速成办法是从二级市场上购买。[2020/6/17]
不仅如此,本月初的时候加密社区还传言火币高管正在配合调查。不过,火币官方随后发布公告称平台运营一切正常,用户资产安全,交易及充币和提币均正常运转。火币一直秉承“用户第一”的原则,全面确保用户资产安全,并持续为实现“全球化、合规化、专业化、多元化”的目标而努力。
独家 | 金色财经2月22日挖矿收益数据播报:金色财经报道,据印比特数据显示,按照BTC参考价格67550元、电价0.38元/kWh计算,当前在售主流BTC矿机的市场价格及回本周期为:阿瓦隆1066-50T(全新现货6300元,241天回本)、神马M20S-68T(全新现货12600元,277天回本)、芯动T3+-57T(全新现货9700元,312天回本)、蚂蚁S17Pro-56T(全新现货12500元,342天回本)。[2020/2/22]
从以上提到的这一系列事件中可以看出,监管机构之所以会把加密监管重心放在交易所身上,完全是因为交易所是加密货币市场发展的重要组成部分。在比特币诞生至今的12年时间里,交易所前期野蛮生长过程中所产生的问题如今也开始逐渐暴露出来,交易所宕机、关停的消息更是频频出现。因此,对于监管机构而言,他们最重要的工作就是确保交易所健康有序地发展并采用一些最佳合规措施来阻止不正当交易。
金色财经现场报道 世纪资本CEO孙捷:区块链技术与智能化是大势所趋:金色财经现场报道,在2018全球区块链精英峰会上,进行以《区块链投资产业的风险与机遇》为题的圆桌谈论,世纪资本CEO孙捷指出:投资有两个风险,一个是币价涨跌的风险,如果说我囤积的币是在低位买入,那我们关注的就是涨跌,第二个就是项目投资本身面临的风险。有刚需、有应用的项目会更好一些。现在有利于从业者长期工作,现在数字货币的币值没有在高位,二级市场投资者有更大的机会,很多的空气币也失去了生存空间,之后再做的项目必须要有真刀真的东西,项目要么要有天然的流量,要么有刚性的需求,好项目将在这段时间里进一步凸显,行业洗牌之后,项目的生存空间变得更好。金融、游戏、溯源、医疗、食品等项目,将可以因为区块链技术获得更好的风控,国家也对此表示支持。从大趋势来看,产业资本基金会参与很多的项目,区块链风口一出现的时候,我们就进行了投资,因为它从理念到应用层面,都会对生产关系造成影响,我们要看看这项技术能不能提高效率、降低成本,如果能,就值得投资。不论现在有没有泡沫,或者如何波动,区块链都还处于1.0版本的阶段,新技术的与思路的发展会伴随人类社会的进步,如果我们想成为金字塔,就要尽早进入行业,区块链技术与智能化是大势所趋,我们可以在波动中学习,寻找自己的定位。[2018/4/28]
一般我们会分析加密货币交易所是否普遍遵守“了解你的客户”、反和反恐怖主义融资、改善账户/钱包安全性等合规措施,以及他们对加密货币市场及其参与者的影响有多大。而通过一系列的数据分析来看,能够遵守“不进行KYC不能加密货币存款、取现和交易”的加密货币交易所似乎并没有想象的那么多,有的加密货币交易所可能仅具有某种KYC合规策略,有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。
目前看来,大多数加密货币交易所缺乏足够的背景调查,充其量只能采取“反应性方式”来遵守监管机构的合规要求,而仅有少数几家大型加密货币交易所能达到以上提到的标准。不仅如此,目前只有少数加密货币交易所有能力投入大量成本建立交易行为监控系统,并准备与监管机构妥善打交道,确保在其平台上不会进行任何非法活动。
就目前来看,交易所要想合规,主要有以下几个方向,包括:申请牌照许可、收购或入驻本地站点、以及与第三方合作。对于加密货币交易所而言,只有合规才能稳定军心,而且从比特币回流趋势中也能看出投资者其实依然愿意相信那些合规措施较为完善的加密货币交易所,尤其是随着用户市场恐慌情绪逐渐消散,他们会把资金重新注入到最安全、最信赖的加密货币交易所。
不得不说,加密货币交易所只有找准了自身“合规”定位,才会带给投资者更多的安全感。大型加密货币交易所之所以能在行业内发挥“头部效应”,正是因为他们的合规化,将来这必定是一个不可避免的趋势。
合规化将会促进加密行业规范化发展,也会带来新一轮的加密货币交易所“行业洗牌”,那些不注重合规、不遵守监管要求、缺少合规技术积累和业务创新能力的交易所势必会被市场淘汰,而在加密市场里坚守原则的交易所最终会有所收获,甚至可能给整个行业带来积极改变,促进加密市场更长远、更良性的发展。
本文部分内容编译自雅虎财经
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