加密货币社区一直在建立一个自我维持的生态系统，以使用户在财务上独立。一方面，它被视为是当前金融体系的替代方案，另一方面，臭名昭著的组织一直在使用加密货币，只是让监管机构将其标记为潜在威胁。
非法使用包括黑客攻击和对加密货币的赎金的需求，人口贩运，，经营卡特尔，以及分发以换取加密货币，这些都是一些使用案例，这些案例正在获得发展。路透社最近的一份报告指出，加密货币正在成为拉丁美洲打击帮派斗争的新阵线，这些帮派正在争夺对性，和支的广阔犯罪市场的控制。
ARK创始人：埃隆·马斯克和“ESG运动”是导致比特币下跌原因:5月28日，ARK创始人Cathie Wood在Consensus2021会议上发表评论称，比特币的崛起正在进行中，不可能将其停止。Cathie Wood指出，埃隆·马斯克和ESG(环境、社会和治理)运动是最近加密货币价格下跌的原因。她认为比特币下跌50%，是因为机构感到了来自环境保护的压力。埃隆可能接到了一些机构打来的电话，CathieWood说我注意到，BlackRock是(特斯拉)的第三大股东，LarryFink是首席执行官。他专注于ESG，特别是气候变化。我相信BlackRock肯定有一些抱怨，欧洲可能有一些非常大的股东对这一点非常敏感。[2021/5/28 22:51:41]
加密货币和卡特尔
观点：疫情导致零售支付发生变化 将对央行CBDC发展产生连锁反应:国际清算银行(BIS)预计，新冠肺炎危机对零售支付的影响将对央行数字货币(CBDC)的发展产生连锁反应。BIS在6月24日发布的最新报告指出，新冠肺炎疫情已导致零售支付发生深远变化，揭示了现有系统的优势和弱点。该报告指出，CBDC的发行对于各国央行来说“处于政策机会的前沿，可能带来翻天覆地的变化”。该报告将未来CBDC的目标和方法与私营部门的前景区分开来。报告指出，CBDC的发行与其说是对加密货币和私营部门“稳定货币”提议的反应，不如说是各国央行为同时追求几个公共政策目标而进行的一项集中的技术努力。BIS认为，一个成功的CBDC可以提供“一种新的、安全的、可信的、广泛使用的数字支付方式”。报告分析了机构和面向公众两种CBDC版本，权衡了它们的潜在利益和风险。值得注意的是，在冠状病危机爆发之际，各国央行和政策制定者对CBDC在机构和面向公众方面的潜在好处正变得越来越乐观。最后，国际清算银行表示，它将继续密切支持全球中央银行进行CBDC研究和设计工作。该机构呼吁加强国际协调，以确保在危机后，全球支付的未来变化将比过去更分散，更具包容性和更有效率。（Cointelegraph）[2020/6/24]
这在2019年变得明显，当时墨西哥逮捕了涉嫌的人口贩子伊格纳西奥·桑托约，因为他们将他与遍布拉丁美洲的卖球拍联系在一起。但是，导致他被捕的并不是被指控贩的2000名Santoyo妇女，而是他被怀疑用来帮助的比特币。
声音 | Peter Schiff：错把PIN当成密码 因此导致钱包被注销:黄金支持者Peter Schiff发推称，我的比特币之谜解开了。我把我的PIN错当成密码了，当区块链更新他们的应用程序时，我被注销了。我试着用我唯一知道的“密码”PIN重新登录。我也从来没有我的seed的副本，这是代价高昂的错误！据悉，Peter Schiff此前表示他失去了所有的BTC，他的钱包不知何故损坏，并且密码不再有效。[2020/1/23]
加密货币提供的匿名性也吸引了著名的CaliCartel的注意。11月，西班牙警察逮捕了一名涉嫌属于卡利卡特尔的涉嫌哥伦比亚贩者。据称，被捕者正在使用加密货币来促进其操作。
由于卡特尔因领导人被捕而暴露在外，这名身份不明的人在欧洲开始了新的业务，并。据称这位匿名成员成立了一家加密货币贸易公司。
世界各地的监管机构和中央银行在两个方面都对加密货币的使用持谨慎态度：这包括及其用于恐怖分子筹资的行为。贩集团的逮捕日益增加，并一直在威胁加密货币的合法存在。这种增长趋势主要出现在2020年。
墨西哥财政部金融情报部门负责人SantiagoNieto指出：
“正在向网络空间内的犯罪过渡，例如获得加密货币以……而且这种流行病正在加速流行。”
Chainalysis的最新报告详细说明，暗网市场上的加密使用创下了2020年的历史新高。暗网市场在2019年创造了超过8亿美元的加密收入。在加密技术的主要暗网用途中，买卖是比较突出。COVID-19导致许多活跃市场暂时关闭，甚至购物和客户数量大幅下降。
加密货币和监管机构
卡特尔，人口贩子和其他非法用户手中越来越多地使用加密货币，这可能会阻止世界监管机构将加密货币视为下一步的金融活动。宁愿为其非法使用提倡监管机构试图遏制的两个问题-和恐怖主义融资。
但是，值得注意的是，尽管非法使用加密货币的情况有所增加，但禁令只会使普通人不愿合法参与技术的发展。臭名昭著的团体仍然可以使用加密货币甚至实物现金。
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