反是政府动用立法、司法力量，调动有关组织和商业机构对可能的活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从全球来看，反是金融监管中非常重要的工作。
随着区块链技术的广泛应用，以比特币为主的数字货币，以及越来越多基于区块链技术的数字资产开始出现。而类似于比特币这样的数字货币，尽管绝大多数国家都没有将其视为法定货币，但是的确已经在全球中获得越来越多的使用场景，并且由于其设计的架构具有一定的匿名性，经常被认为可能会与违法犯罪行为相关。
声音 | 日媒：中国施行密码法为数字货币铺路:中国于2020年1月1日施行密码法，日媒称，此举旨在培育数字时代的核心技术——区块链技术，为发行基于区块链技术的数字人民币提供法律依据。 日本经济新闻12月31日报道，中国人民银行正在为发行主要国家中的首个数字货币——数字人民币做准备。据认为，此举是为了减轻金融机构的工作负担，在资金方面加强监管。作为发行数字货币所需的技术，中国很可能采用区块链技术。为了防止数据被窜改，需要用密码对每个数据进行保护。区块链技术的发展离不开密码技术的进步。报道称，在通过密码法之后，中国领导人提出了加速推动区块链技术发展的方针。这是因为，密码法施行将为推进区块链技术发展和数字货币发行奠定基础。[2020/1/2]
如何能够使得区块链技术在符合监管的情况下大规模落地应用数字货币溯源技术对于链上和链下的数据进行分析、跟踪、监管等等处理，对于区块链技术发展具有重要的意义。数字货币溯源技术并不会破坏区块链的“去中心化”的特点。相反，它将通过激发对网络的更大信心从而鼓励更加多的区块链技术的参与者。
行情 | 晨间数字货币行情播报:根据Bitfinex交易平台数据显示，BTC最新成交价格 6,413.92 美元，最高价达 6,549.50 美元，最低价格 6,322.80 美元，成交量 2.20 万，涨幅 0.61 %；ETH最新成交价格 216.87 美元，最高价达 234.56 美元，最低价格 213.16 美元，成交量 31.08 万，涨幅 0.51 %；EOS最新成交价格 5.05 美元，最高价达 5.33 美元，最低价格 4.91 美元，成交量 1,006.75 万，涨幅 1.18 %。[2018/9/8]
云安全联盟大中华区在2020云安全联盟大中华区大会上发布了《数字货币溯源技术白皮书》，对AML技术和应用进行分析总结，希望抛砖引玉，与行业专家一起在白皮书的基础上结合新的创新和安全风险，为有关从业者提供一些指导。
动态 | 纽约东区法院对数字货币欺诈者Patrick K. McDonnell发出永久禁令:据Financefeeds报道， 纽约东区法院已向CabbageTech CEO Patrick K. McDonnell发出永久禁令，并命令其支付290429美元赔偿金，以及871287美元民事罚款。在今年1月份时，CFTC已向Patrick McDonnell提起其数字货币投资计划涉嫌欺诈的诉讼，原因是Patrick McDonnell和其公司CabbageTech向客户收费，承诺提供数字货币交易建议，但客户在付费后从未收到过建议，网站也随之被关闭，并且该公司也从未在CFTC注册过。[2018/8/24]
本白皮书主要由CSA大中华区区块链安全工作组-AML技术与安全小组专家撰写，感谢以下专家的辛勤付出！
原创作者：邓永凯、黄连金、刘林炫
审核专家：陈法山、石瑞生
贡献单位：工商银行
附：全文内容
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