美国外国资产控制办公室因未能阻止受制裁国家/地区的用户使用其加密钱包服务而对Bitgo处以罚款。该机构表示，Bitgo处理了183项“明显违反多项制裁程序的加密货币交易”。
美国财政部指控Bitgo允许用户绕开制裁
美国财政部周三宣布，外国资产控制办公室已与Bitgo达成一项98,830美元的和解协议，“以183项明显违反多项制裁计划的行为”。比特币提供加密货币钱包服务。根据公告：
美国政府可能在年底前通过稳定币立法:金色财经消息，一位美国政府官员表示，美国联邦政府正在与国会合作制定稳定币立法，该立法可能在今年年底成为法律。美国官员表示，总统金融市场工作组周四开会讨论了最近的稳定币市场和未来的立法，这项立法将由众议院金融服务委员会提出，稳定币的发行方式是与会者讨论的另一个细节。这位官员还表示，监管机构认为立法需要两党支持，虽然他们没有在参议院讨论立法，但参议院银行委员会高级成员Pat Toomey(R-Pa.)已经暗示，到2022年底可能会有一部稳定币法出台。（CoinDesk）[2022/7/1 1:43:24]
Bitgo未能阻止显然位于乌克兰，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人员使用其非托管安全数字钱包管理服务。
马斯克：美国政府应该避免试图监管加密货币市场:9月29日消息，特斯拉CEO埃隆-马斯克周二表示，美国政府应该避免试图监管加密货币市场。马斯克在加州贝弗利山举行的CodeConference上说：“我认为，摧毁加密货币是不可能的，但政府可能减缓它的发展。”马斯克是在回答卡拉·斯威舍的问题时说这番话的，斯威舍问美国政府是否应该参与监管加密空间。马斯克说：“我会说，‘什么都别做。’”马斯克经常在推特上表达他对各种数字货币的支持，他看好加密货币在减少传统货币系统的“错误和延迟”方面的作用。但他承认，加密货币并不能解决社会弊病的所有问题。马斯克说：“我不会说我是一个加密货币专家。我认为加密货币有一定价值，但我不会说这是弥赛亚的第二次降临。”（新浪财经）[2021/9/29 17:13:49]
公告描述：“Bitgo有理由知道这些用户位于与用于登录Bitgo平台的设备相关的Internet协议地址数据的基础上，处于受制裁的司法管辖区。”
声音 | 播客主持人：美国政府关门或对BTC来说是个机会:Bitcoin Knowledge播客主持人Trace Mayer发推文称，美国政府关门或对BTC来说是个机会。或许能以较低的价格从政府公务员手中购买比特币，因为他们目前没有收入，或许正不得不贱卖他们的存货。比特币，曾作为最艰难的货币，或正随着时间改变其地位。对于美国政府来说，这是一个教训，美国政府关门已阻止了很多现金流，国家食品券也可能将在2月份中断供应。[2019/1/21]
OFAC声称Bitgo的“制裁合规程序”不足，声称在交易时，“Bitgo未能实施旨在防止此类用户访问其服务的控制措施。”此外，“OFAC决定Bitgo不会自愿自行披露明显的违规行为，并且明显的违规行为属于非严重案件。”
Bitgo处理的183种加密货币交易总额为9,127.79美元，大约发生在2015年3月10日至2019年12月11日之间。
OFAC详细说：“位于克里米亚，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的个人签署了“热钱包”帐户，并访问了Bitgo的在线平台进行数字货币交易。”该机构进一步解释说，Bitgo出于安全目的跟踪用户的IP地址，但没有将其用于制裁合规目的。
在了解到其在2020年初的明显违规行为之后，Bitgo实施了OFAC制裁合规政策。该公司“表示已针对明显的违规行为投入了大量的补救措施。”其中包括雇用首席合规官并实施新的OFAC政策，该政策现在适用于Bitgo的所有服务。OFAC指出，现在：
Bitgo会对照OFAC的特别指定国民和阻止人员名单来筛选所有帐户，包括“热钱包”帐户，包括由OFAC识别的阻止加密货币钱包地址。Bitgo还对所有用户进行了追溯批处理屏幕。
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