关于广告方用户预留微信导致风险通知
近日，风控系统监测到有广告方用户在添加其他用户社交聊天账户后收到恶意攻击文件，导致电脑中，资金受损的恶性事件。经过风控部门核查和监测，已对该事件涉及的账户全部进行了处理。同时，对一些潜在被害用户，平台也进行了一对一触达告知其中的风险。结合历史风险事件，再次提醒广大广告方用户预留微信，添加好友进行平台外沟通的风险事项。
彭博社：美SEC迄今已收到 198 封关于灰度现货BTC ETF主题的反馈信函:金色财经报道，据彭博社报道，据彭博社报道，自2021年10月以来，美国证券交易委员会（SEC）已收到198封关于灰度现货BTCETF主题的反馈信函，仅在今年二月就收到了184封信函，主要来自于个人、匿名评论者、工程师、财务顾问、律师、高校教授和公司领导人等。据灰度首席执行官Michael Sonnen shein表示，其中很多信件都在支持灰度长期以来一直在表达的观点，即应该批准现货BTC ETF。[2022/2/19 10:02:16]
风险类型一：恶意文件病盗号
gate.io 关于BIFI调整预挖比例等项目信息的公告:根据BIFI于2018年6月11日发布的官方信息显示，项目方对BIFI的预挖比例，钱包版本，算力分布，区块大小等信息进行了调整和说明。因为项目调整中涉及关键信息的变更，为让用户充分了解，gate.io将发布公告告知全体用户，并延后BIFI开放充值提现一天时间。[2018/6/11]
不法分子在拍下订单后，通过广告方预留信息，添加微信好友，并向广告方发送各种带有恶意攻击指令的可执行文件，文件里的恶意攻击指令将会控制您电脑和手机并盗取其中的信息，并通过临时控制账号权限或者盗号登录等方式获利。
达沃斯世界经济论坛将讨论一系列关于加密货币的问题:即将于2018年1月23日至26日举行的达沃斯世界经济论坛的与会者将包括一大批世界领导人，监管官员和国际机构成员。除了这个代表团，还有许多属于加密货币企业家，开发者和研究人员的爱好者。加密货币的话题将成为论坛的焦点之一。其中内容包括加密货币将成为支撑技术发展的国际金融体系的新一代协议的支柱吗？演讲者将探讨加密货币的普及程度，并讨论美元作为全球储备基础的可能下降。同时来自加密币对立面的发言人将就新兴的加密货币资产类别是否正在成熟或者是否会成为系统性市场崩溃的基础提供意见。[2018/1/23]
风控防范建议
如果再次收到可执行文件应拒绝接收，而要求对方以图片.jpg "/>、jpeg、png等格式）或PDF的形式发送相应文件内容。如已接收过相关文件，建议停止该设备账号登录，换设备后更换密码，并对原来设备进行杀或重置处理。微信有自动下载功能。建议关闭自动下载功能。风险类型二：三角风险
不法分子B在整个过程中充当同时上家和下家的中间桥梁。
在卖家面前装买家，说我有便宜的币卖你。
在买家面前装卖家，说我要高价买你币。
方式一：
诱导卖家在聊天框中发出指定暗号或卡号，
诱导买家直接打款至子指定卡号，成功。
方式二：
step1.事前完成与卖家沟通；
step2.诱导买家订单付款后取消订单；
step3.创建小号重新拍单宣称刚刚取消订单由此账号完成；卖家放币，成功。
风控防范建议：
平台外沟通宣称高价买你币或低价卖你币，不是想你就是利用你进行可能违法犯罪。
详见公告：《关于防范"代买"、"跑分"等被人利用犯罪风险通知》
除此之外，针对广告方交易欺诈行为，层出不穷。风控部门的对抗与反制也从未停止，大部分风险类型已能事先识别并拦截。但欺诈事件一旦发生，金额较大，影响恶劣。追本溯源:作为广告方用户应该谨慎添加私人微信，遵守交易规则，不轻信他人言论。
平台同时也将继续发挥技术优势，持续优化风控系统，加强风控情报体系建设，以此给广大用户带来更优化的体验和更好的风控服务。
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