TON:美国国税局正寻求获得加密交易所Kraken部分客户记录_TONE

本文来自?Decrypt,作者:JeffBenson

Odaily星球日报译者|余顺遂

摘要:

美国国税局已经获得法官的批准,可以查看?Circle?的客户记录。

它正在寻求获得类似权限来访问部分?Kraken?客户账户。

法官认为目前政府的要求过于宽泛。

Helix CEO的兄弟承认盗窃了美国国税局713枚BTC:金色财经报道,根据美国司法部官方公告,暗网加密混合服务Helix首席执行官Larry Harmon的兄弟Gary Harmon承认了一项电汇欺诈和妨碍司法公正的罪名,罪名是从美国国税局(IRS)窃取了超过713枚比特币,当时价值540万美元。

根据检察官的备忘录,Larry Harmon在2020年被捕后,IRS没收了这些比特币。Gary Harmon使用恢复种子词重新创建了属于Larry Harmon的多个钱包,2020年4月,他将Larry钱包中的代币转移到他自己的钱包。Gary将面临最高40年的监禁,作为认罪协议的一部分,Gary Harmon还同意上缴其他欺诈所得财产,包括超过647.41枚BTC、2.14枚ETH和17,404,400.64枚DOGE,这些可没收财产的总价值超过1200万美元。[2023/1/7 10:59:21]

美国司法部税务司本周向法院提出请求,要求获得加密货币交易所Kraken的客户信息。其向美国加州北区地方法院提交轶名传票,要求Kraken提供2016年至2020年间在交易所持有至少2万美元加密货币的所有美国纳税人的账户细节。法官JosephSpero尚未批准这项要求,这项要求将涵盖注册信息和交易历史等,除非政府证明其要求合理。

美国国会议员称比特币“没有社会价值”,只适合逃税:金色财经报道,美国国会议员Brad Sherman在接受采访时否定了比特币成为未来货币的潜力,他表示,比特币比美元具有的优势是可以帮助诸如逃税之类的犯罪。他还表示,比特币无法帮助改善经济。他说:“假设它成为一种货币。在这种情况下,只是因为它可以在一些相当大的市场上超越美元,特别是逃税市场,这就是为什么它没有社会价值。”

不过Sherman承认,目前几乎不可能取缔这种资产,但他指出,通过监管,政府可以重新获得“一些控制权”。(Finbold)[2022/9/12 13:23:28]

Spero法官表示,政府的请求“过于宽泛”,需要缩小范围在4月14日之前提重新提出请求。美国国税局“必须明确说明为何其寻求的每一类信息都针对IRS?的调查需求严格限缩范围,包括对更具侵入性和更全面的信息类别的请求是否可以推迟到IRS审查基本账户注册信息和交易历史之后。”?

动态 | 美国国家石油公司总裁在Cboe期货市场上做空比特币:据CCN消息,9月26日,美国国家石油公司总裁兼首席投资官Scott Nations在芝加哥期权交易所的期货市场上(Cboe)做空比特币。自那以来,比特币的价格小幅上涨至6500美元。[2018/9/27]

轶名传票是IRS在不知道纳税人姓名或身份的情况下进行调查的工具。法官可以批准传票,前提是有合理的依据假设一群人可能违反了税法,并且这些信息无法通过其他方式获得。美国司法部税务司与IRS合作,负责执行IRS的传票。

4月2日,司法部宣布已获得授权,可以向CircleInternetFinancial发出传票。据悉,Circle与?Coinbase?推出稳定币?USDC。其传票也适用于交易平台Poloniex。Poloniex在2018年被Circle收购,随后在2019年从Circle剥离,转至一家新国际公司PoloDigitalAssets名下,平台决定不再为美国用户提供服务。

美国当局提出这种要求,对于加密货币交易所来说并不新鲜。2016年,美国加州北区地方法院批准针对Coinbase的轶名传票。但在2018年Coinbase最终同意移交“大约13000名客户”的客户记录之前,Coinbase客户和Coinbase提出了几项动议,要求推翻这一裁决。?

Kraken?一位发言人表示,“Kraken?还没有收到索要客户记录的传票。Kraken?遵守我们运营所在所有司法管辖区的法律和法规要求。我们会仔细审查所有监管问询,并在适当的时候做出回应。”

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