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澳大利亚ASIC披露侦破Telegram群组“pump and dump”计划的细节:12月29日消息，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）披露了10月如何关闭加密“pump and dump”Telegram群组的细节。新文件显示，自10月初以来，ASIC一直在征求金融学者和加密货币研究员Talis Putnins的意见。
Putnins向ASIC调查人员展示的38张幻灯片显示，“pump and dump”计划是周期性的，在2018年达到峰值，2021年再次达到峰值。报告指出，它们往往与整体市场情绪和价格相关。据介绍，从2018年到2021年10月发表报告期间，有许多因素发生了变化。在2018年的6个月里，Putnins记录了超过355起加密市场操纵案件。他提到了这些计划具有“明显的拉盘意图”，而且这些计划“完全公开，让所有人都能看到”。
该报告详细介绍了Telegram群组“Crypto Binance Trading | Signals & Pumps”9月19日为Frax Share（FXS）拉盘，在不到一分钟的时间内就获得了高达90%涨幅，成交量达6500万美元。报告称，缺乏法律风险、论坛匿名和加密是这些团体存在的潜在原因，并补充说，（人们）认为加密是不受监管的，因此拉盘是合法的。（Cointelegraph）[2021/12/29 8:10:57]
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动态 | 澳大利亚5名加密犯将于近期在法院受审:据thepaypers报道，澳大利亚加密投资公司Exmount Holdings Group以高息回报诱使居民投资，目前其已被澳大利亚指控，受害投资者达100多名，涉案金额达183万美元。涉案五名嫌犯将于2019年8月9日、8月22日和11月5日分别在地方法院受审。[2019/8/12]
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澳大利亚国家金融情报部门警示数字货币交易商：AML/CTF义务今起生效:澳大利亚国家金融情报部门AUSTRAC今日向数字货币交易服务提供商发出警示：新的AML/CTF（反/打击资助恐怖主义）义务今日起生效，交易服务提供商必须遵守一系列义务，包括：1.坚持AML/CTF计划，以识别、减轻和管理和恐怖主义融资风险；2.识别和验证客户身份；3.向AUSTRAC报告可疑事项，包括涉及实物货币1万美元以上的交易；4.保持一定的记录7年。AUSTRAC解释说，从今天起将有六个月的“政策原则”期。在此期间，如果数字货币交易业务未能采取“合理措施”，AUSTRAC只能采取强制措施。[2018/4/3]
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November3rd,2021
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