金色财经报道，11月4日，美国联邦调查局(FBI)警告公众注意利用加密货币ATM机和QR码促进支付的局。FBI发现，越来越多的者指示受害者使用实体加密货币ATM和数字二维码来完成支付交易。犯罪分子在各种欺诈计划中恶意利用加密ATM机和二维码从受害者那里收取款项。此类计划包括在线冒充计划(子错误地被识别为人们熟悉的实体，如政府、执法部门、法律办公室或公用事业公司)，浪漫计划(子通过制造一种虚假的亲密感和依赖感，与受害者建立在线关系)，以及彩票计划(子错误地让受害者相信他们中了奖，因此要求受害者支付彩票费用)。无论采用哪种方案，使用加密货币ATM和二维码的方法似乎是相似的。者通常要求受害者付款，并可能指示受害者从其金融账户中提取资金。FBI表示，加密货币的去中心化性质带来了挑战，使资金难以恢复。一旦受害者付款，接收者立即拥有加密货币，通常会立即将资金转移到海外账户。
FBI警告：加密货币交易所和持有者需提防攻击风险:美国联邦调查局（FBI）上周发布警告，提醒加密货币交易所和持有者，未来有可能发生攻击。该警告是使用 TLP 协议分发的，旨在向某些组分发所需的信息。FBI表示，有一些团体正在积极跟踪这些公司的漏洞以采取行动。这些群体正在使用一组技术来实施。这些技术包括 SIM 交换、技术支持欺诈和帐户窃取。该警告还详细说明了机构保持资产安全的一些建议：密切关注收到的邮件并监控账户的异常变动。（Bitcoin.com）[2021/7/12 0:44:44]
动态 | 美国FBI开始调查申请破产的QuadrigaCX交易所的用户:据TNW消息，美国联邦调查局(FBI)正在加紧对加拿大加密货币交易所QuadrigaCX的调查。在昨天的一份声明中，FBI要求受QuadrigaCX崩溃影响的受害者站出来，填写一份调查问卷，以协助“正在进行的调查”。调查问卷向潜在受害者询问他们的QuadrigaCX用户名是什么，以及他们是否向交易所提供了个人身份识别文件。据悉，QuadrigaCX创始人Gerald Cotten去年12月突然去世并且交易所随后遇到财务困难。[2019/6/4]
动态 | 美国FBI概述了性ICO的主要特点 并提醒投资者保持警惕:据cointelegraph消息，美国联邦调查局(FBI)概述了它认为欺诈性ICO具有特点。FBI表示，性产品的主要内容包括:对相关项目发起人的专业经验进行虚假陈述；虚假描述ICO在业内获得的巨大吸引力以及对代币预期回报的不切实际承诺。 FBI警告投资者，要对任何计划及其背后的个人进行尽职调查，并留意那些似乎完全只是基于互联网、很难或不可能获得实际地址或联系方式的公司。该局还建议，投资者应了解此次发行是在哪个司法管辖区注册的(如果有的话)，以及它因此要遵守哪些法律法规。公众可以利用金融行业监管机构的经纪审查系统来核实公司实体的身份和注册状态。[2019/2/19]
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