BTC:谁动了我的BTC?_USDT

原文作者:PhyrexNi

原文来源:Medium

从昨天晚上开始BTC进入疯狂的领涨模式,一直持续到早晨八点,其中一度冲破了44,000美金,虽然目前已经回调到43,000美金左右,但是24小时内将近15%的上涨,而且还是领涨还是蛮可怕的,那么是什么原因或者说是什么样的情况才导致了BTC的如此上涨,咱们通过数据来看一看,谁买走了你的BTC?

到底谁是这次的主要买家,目前广泛流传的说法是因为俄罗斯的被制裁导致了外汇兑换的限制,法币的贬值以及提现的困难,这并不仅仅是发生在俄罗斯,包括迁徙家园的乌克兰民众也会受到法币的冲击,所以BTC承担起了“避险资产”的作用,一方面是相对底部的价格导致下行空间并不多,另一方面兑换美金会简单。

美股收盘:美股三大股指均上涨:金色财经报道,美股收盘,道琼斯指数2月2日(周三)收盘上涨223.76点,涨幅0.63%,报35629.00点;标普500指数2月2日(周三)收盘上涨39.36点,涨幅0.87%,报4585.90点;纳斯达克综合指数2月2日(周三)收盘上涨71.5点,涨幅0.50%,报14417.5点。[2022/2/3 9:28:56]

而另一个原因,目前虽然说的比较少,就是美联储对于目前的地缘冲突,以及本土出现的经济放缓的趋势不得不去正面面对,导致了三月份的加息不能再像鹰派那样强硬,到今天凌晨的数据来看,加息50个基点的可能性已经降低到了5.6%,而且虽然不加息的可能性评论员认为是0,但实际上还是可能会发生的。

从以上的两个观点来看,都有可能是BTC上行的推手,那么到底是那一方的“势力”才是昨天大涨的真正的买单者,我们还是要从数据着手。

美股三大指数集体高开,区块链板块普涨:行情显示,美股三大指数集体高开,道指涨0.53%,纳指涨0.03%,标普500指数涨0.25%。[2021/5/27 22:50:35]

首先,我们最直观的看到的还是BTC从2月28日早晨八点到3月1日早晨八点这24小时的信息,在数据中可以看到,相对来说散户的变化是最低的,当然是有可能大量散户的筹码集中在交易所没有提现,但是如果作为“避险”财产,面对美国的交易所制裁,存放在交易所的相对可能性要低一些,即便是本土交易所也一样。

而变化最大的则是持仓在100至1KBTC“幼鲸”的区间,这个区间是主要的增持区间,而主要的减持区间却是巨鲸账户,巨鲸的减持绝大多数都流通到了幼鲸,但是依然有其它零散的筹码转移到了别的区间,但是相对数量都很少。并不足以成为上行的拉升,所以如果单纯的从新持仓的角度来看,并不是散户的购买行为。

美股三大股指收盘均上涨:标普500指数9月30日(周三)收盘上涨27.50点,涨幅0.83%,报3363.00点;

纳斯达克指数9月30日(周三)收盘上涨82.30点,涨幅0.74%,报11167.51点;

道琼斯指数9月30日(周三)收盘上涨329.00点,涨幅1.20%,报27781.70点。[2020/10/1]

目前的BTC拉升也暂时结束了,很多小伙伴也在问一个问题,那就是是不是因为新购买的筹码还没有离开交易所,才导致了数据显示给我们的是幼鲸主要持仓,这没问题,现在距离上涨结束也已经三个多小时了,咱们在看看十分钟线的散户数据,可以发现,散户的购买力总和非常的有限,也就是在1,000枚BTC左右。

然后我们再看高净值的持仓用户,还是和数据的一致性很高,除了幼鲸在增持以外,其它几乎都在减持,而幼鲸总的增持大概在25,000枚BTC左右,所以通过数据对比,我们可以发现,确实散户对于BTC的支持在上升,但是毕竟价格太高,所以支持的幅度有限,而真正在买盘的还是纯净值较高的幼鲸团体。

由韩国三大通信公司等组成的协会将于5月推出基于区块链的电子认证应用:由韩国三大通信公司、三星电子和多家主要银行等组成的区块链网络 DID 协会计划于5月中旬正式推出基于区块链的电子认证应用initial。目前,只有 PS&Marketing 和 NH 农协银行被授权访问。正式推出时,用户可通过该应用下载部分大学的毕业证书和学历纪录,以及一些合作金融公司电子合同等信息。

据了解,目前在苹果应用商店中可下载该应用,但无法打开首页。该协会成立于去年 7 月份,最初由韩国网络振兴院(KASI)倡议成立,初始成员有 KT、SK Telecom、LG Uplus、三星电子、KEB Hana Bank、Woori Bank 和金融科技公司 Koscom。之后,BC Card、Hyundai Card、新韩银行、农协银行等其他金融公司也加入该协会。(IT Chosun)[2020/4/30]

然后我们继续回到交易所的话题,会不会还是有很大的存量并没有提出交易所,导致了我们在链上并不能直观的发现,那么咱们就看交易所的数据和净流量。通过数据我们可以看到,其实交易所的流出量并不高,仅仅6,000枚BTC左右的净流出,而相比昨天的成交量来说,这就是个零头,所以我们还是要去看纯流出。

对比纯流出的数据,粗略估计大概有30,000多枚BTC的样子,这个数据又和我们的持仓对比相吻合了,所以多方面证明,几乎可以确认,这次的向上吃进如果不是某个交易所的大量采购行为,那么就是幼鲸在吸筹,而幼鲸的吸筹额度和昨天的成交量也能相对匹配,所以很大概率上就是幼鲸行为,而主力出货就是巨鲸。

知道了购买主力以后,我们在进一步分析,主力的资金来源是什么,是大概哪方面的势力在买入,这就要从资金的数据着手开始看,首先我们还是看传统的资金情况。周一的资金量不论USDT还是USDC相对不错的走势,但是USDT更加突出,周一直接走出了上周同期的相对最高点,而USDC相对较差,甚至没超过上周同期。

而链上资金的多寡直接影响了交易所的新转入资金,所以很明显USDT的交易所所资金从各个方面来看都是一骑绝尘的领先于USDC,自然也会成为了购买的主力,然后再看交易所的日数据,依然是USDT有较大幅度的减持,USDC虽然也有减持,但是幅度较少。配合交易所的存量来看,减持的资金用用于买入的概率很大。

换回是十分钟的数据可以更加清晰的发现,相对于昨天的同期数据来说,USDT的净下场资金就已经高达了两个亿美金,而且资金存量的减少也是意味着大量的转入资金也被消耗掉了,所以单纯是USDT的总消耗就超过了十亿美金,而USDC虽然较少,但是也有大概一亿左右的资金入市,所以很明显这次主力购买资金是USDT。

结论:通过一系列的数据对比,确实和俄罗斯以及乌克兰的散户购买关系不大,但是依然可以发现,小于10个BTC的地址确实是呈现出上升的趋势,而这次买盘的主力还是使用USDT的幼鲸,并且购买的方式是大量的通过交易所来购买,并且使用了大量的存量资金,但是在上升的过程中,并不是我们看的那么风平浪静。

而实际上,面对这次的上涨反而引发出了难以想象的抛压,涉及到了所有的持仓时间,甚至这次的单独出货主力都是持仓在6个月到12个月的BTC,而整体出售情况来看,短期持有者是相对抛压最大的部分,占总量的将近1.2%。但是这次的抛售也是一件好事,不但实现了更高的换手率,而且还减少了未来的上升阻力。

另外从个人角度来看,本次的购买虽然是集中在USDT和幼鲸的区域,但是并不能直接说明不是俄罗斯或者是乌克兰的政府行为,尤其是俄罗斯,毕竟USDT的流通一样非常的广泛。

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