随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado.Cash也变得越来越“有名”，大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏币”转向Tornado.Cash。今天以一个真实案例来看看这名黑客是怎么通过Tornado.Cash洗币的。
智能合约，接受来自一个地址的ETH和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。Polygon三条链上的被盗资金均被黑客转入Tornado.Cash，所以我们主要分析Tornado.Cash的部分。
MATH 将于3月24日16:00上线ZBG:据ZBG官方消息，MATH已于3月24日12:00开启充值服务，并将于3月24日16:00开启MATH/USDT交易对和提币服务。
MathWallet （麦子钱包）是一个加密钱包平台，兼容来自 53 个不同的公共链的货币。MathChain 致力于降低大众用户进入区块链的门槛、降低交易手续费，以及支持多链、适配和连接各种 Layer2。团队的目标是打造一个多链、跨链的资产 Hub，并将其推向市场，得到大规模使用。详情见官网公告。[2021/3/24 19:13:21]
黑客地址：
0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)
0x24f...bB1(BSC)
ZBG将于10月28日14:00启动WOO低价申购:据ZBG交易所官方消息，ZBG-SuperLaunchpad活动周现已启动，首期申购活动将于HKT 2020年10月28日（今日）14:00上线Wootrade(WOO)优惠申购活动，并开启USDT专场。
据悉，ZBG上线的WOO申购价格为0.023 USDT ，申购时间：HKT 2020年10月28日14:00-2020年10月29日14:00。
ZBG Super Launchpad是人人参与既有所得的全新模式；实际获得代币=（个人申购金额/全网总申购金额）X 代币销售总量。更多详情可见ZBG官网。[2020/10/28]
从部分展示结果来看，可以看到交易行为里黑客使用较多的除了Bridge就是混合器Mixer，这些对我们分析黑客画像十分重要。
ZBG合约上线“多空双向持仓”功能:ZBG官方消息，ZBG APP合约交易现已上线“多空双向持仓”功能，用户可下载最新版本的APP，在合约页面“偏好设置”中根据需求选择“单向持仓”或“双向持仓”。新手用户可先在模拟盘中体验多空双向持仓。
ZBG为中币旗下国际平台，现已支持8个主流币正向永续合约、币本位永续合约。更多详情见官网公告。[2020/6/17]
接着，我们对Ethereum上的资金与行为进行深入分析：据慢雾MistTrack反追踪系统的分析，黑客将2450ETH以?5x10ETH24x100ETH的形式分批转入Tornado.Cash，将198ETH转入FixedFloat，这让我们继续追踪Tornado.Cash部分留了个心眼。
既然想要尝试追踪黑客从Tornado.Cash转出的地址，那我们就得从Ethereum上第一笔资金转入Tornado.Cash的时间点开始，我们发现第一笔10ETH和第二笔10ETH间的时间跨度较大，所以我们先从跨度小的100ETH开始分析。
慢雾：PREMINT攻击者共窃取约300枚NFT，总计获利约280枚ETH:7月18日消息，慢雾监测数据显示，攻击PREMINT的两个黑客地址一共窃取了大约300枚NFT，卖出后总计获利约280枚ETH。此前报道，黑客在PREMINT网站植入恶意JS文件实施钓鱼攻击，从而盗取用户的NFT等资产。[2022/7/18 2:19:58]
定位到Tornado.Cash:100ETH合约相对应的交易，发现从Tornado.Cash转出的地址非常多。经过慢雾MistTrack的分析，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址。当然，地址依然很多，这需要我们不断去分析。不过很快就出现了第一个让我们饶有怀疑的地址。
据慢雾MistTrack的分析，地址将?Tornado.Cash转给它的ETH转到地址，接着把ETH分为三笔转到了FixedFloat。
当然，这也可能是巧合，我们需要继续验证。
继续分析，接连发现三个地址均有同样的特征：
A→B→FixedFloat
A→FixedFloat
在这样的特征佐证下，我们分析出了符合特征的地址，同时刚好是24个地址，符合我们的假设。
而剩下的25,246.722MATIC转到了地址，接着追踪这部分资金，我们发现黑客将25,246.721MATIC转到了FixedFloat，这让我们不禁思考黑客在Polygon上是否会以同样的手法来洗币。
我们首先定位到Tornado:100,000MATIC合约与上图最后三笔对应的交易，同时发现从Tornado.Cash合约转出的地址并不多，此时我们可以逐个分析。
很快，我们就发现了第一个让我们觉得有问题的地址。我们看到了熟悉的FixedFloat地址，不仅?FixedFloat转MATIC到地址，从地址转出资金的接收地址也都将MATIC转给了FixedFloat。
分析了其他地址后，发现都是一样的洗币手法，这里就不再赘述。从前面的分析看来黑客对FixedFloat实在独有偏爱，不过这也成了抓住他的把柄。
黑客地址分17次转了1700ETH到Tornado.Cash，时间范围也比较连贯。就在我们以为黑客会故技重施的时候，发现并非如此。同样，经过慢雾MistTrack的分析与筛选，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址，再进行逐个突破。
分析过程中，地址引起了我们的注意。如图，据慢雾MistTrack显示，该地址将Tornado.Cash转给它的ETH转出给了SimpleSwap。
继续分析后发现，换汤不换药，虽然黑客换了平台，手法特征却还是类似：
A→SimpleSwap
A→B→SimpleSwap
另一个黑客地址是以10BNB为单位转到了Tornado.Cash。
而在这个地址的洗币手法中，黑客选择了另一个平台，不过手法依然类似。这里就不再一一分析。
总结
本文主要由一个真实案例开启，分析并得出在不同的链上黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗取的资金，本次洗币手法具有极相似性，主要特征为从Tornado.Cash提币后或直接或经过一层中间地址转移到常用的混币平台。当然，这只是通过Tornado.Cash洗币的其中一种方法，更多手法仍等着我们发现。
而想要更有效率更准确地分析出结果，必然得借助工具。凭借超2亿个钱包地址标签，慢雾?MistTrack反追踪系统能够识别全球主流交易平台的各类钱包地址，如用户充值地址、温钱包地址、热钱包地址、冷钱包地址等。通过MistTrack反追踪系统可对任意钱包地址进行特征分析和行为画像，在反分析评估工作中起到至关重要的作用，为加密货币交易平台、用户个人等分析地址行为并追踪溯源提供了强有力的技术支撑。
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