事件概述
为什么Tornado会被制裁
混币器的运作原理是通过一个可以隐藏签名的黑匣子来运行交易的数字签名.混币器本身是一串代码,一个程序.在将一定数量的加密货币发送给接受者之前在资金池中进行混合,再进行发送,从而达到匿名的效果.同样,如果用户将一定数量的黑钱送入混币器,那么最后用户收到的钱会通过混币器的原理进行洗白,达到逃脱法律制裁的目的
混币器被FinCEN金融犯罪执法局(FinancialCrimesEnforcementNetwork)定义为加密货币的传递媒介,根据美国法律,必须要进行身份注册货币交易服务,不可以在没有许可的情况下进行货币的交易.因此,许多匿名的地址,在没有注册货币交易服务的前提下,在Tornado上进行混币的行为是违法的.这次财政部的封锁主要是因为调查到Tornado协助清洗高达70亿美元的资产.
菲律宾央行将使用Hyperledger Fabric区块链进行首次CBDC试验:金色财经报道，菲律宾中央银行（BSP）宣布将使用Hyperledger Fabric区块链进行首次中央银行数字货币（CBDC）试验，即Agila项目。菲律宾中央银行表示，它是在听取了国际货币基金组织（IMF）、国际清算银行创新中心（BIS Innovation Hub）和其他金融机构的意见后，为菲律宾 CBDC 作出这一选择的。[2023/9/7 13:24:52]
事件处理时间线
HyperGraph 与 Pippi Finance 达成战略合作关系:据官方消息，为了专注平台自身业务，快速获得高质量的交易历史数据索引查询支持，Pippi Finance 与 HyperGraph 达成战略合作关系，HyperGraph 已经为 Pippi Finance 提供 info 数据支持，确保了行情版块的顺利开发，为用户提供更完善的产品和交易体验。双方还将在更多方面探讨合作，来进一步实现双方关系的合作共赢。[2021/4/13 20:14:15]
美国财政部声明:Tornado混币平台在2019年成立以来,已经有价值70亿美元的加密货币在Tornado上进行
超级账本Hyperledger再添一名中国会员:据悉，深圳融讯科技已正式成为超级账本Hyperledger会员。超级账本由Linux基金会于2015年发起的推进区块链数字技术和交易验证的开源项目。深圳融讯科技是一家一直致力于金融科技软件与服务的供应商，使用区块链技术、大数据等科技手段为消费金融、供应链金融以及其它领域提供科技商业服务。[2018/4/2]
TornadoCash创始人Roman的Github账户被停用
根据Beosin统计数据显示，截至2022年上半年，约11.407亿美元的被盗资金被黑客转移到Tornadocash，占Web3损失总额的60%
有不明人士通过Tornado协议向多位名人发送了0.1个ETH，疑似对制裁Tornado做出抗
荷兰金融情报和调查研究局逮捕了TornadoCash开发人员AlexeyPertsev.
TornadoCash整理了被禁止使用的资源列表，包括TornadoCash官网、创始人、组织和参与社区建设者的GitHub账户，TornadoCash协议中所有的$USDC，infura_io、AlchemyPlatform、和TC的RPC等
事件影响
HyperLab安全团队据于此次事件的观察后认为:
加密货币资产行为监管
Tornadocash的初衷是为了让用户的资金更加隐私化,匿名化,从而保护用户的资产信息.但是,由于一些机构和个人的投机行为,使得TornadoCash变成了的混币池.HyperLab认为,在反的方面,任何去中心化的机构和平台都应该加强这方面的建设,例如:提供反服务来加强平台的监管和审查服务
中心化代码托管问题
本次事件中,Github作为最大的代码库社区,将TornadoCash创始人Roman的Github账户停用.因此,对于去中心化的代码仓库是值得我们关注的.例如,Radicle就是一个去中心化的代码协作协议
反服务的粒度问题
在Tornado事件中,很多名人,大V的账户因为被人发送了ETH,导致相关用户的账户被贴上了可疑行为的标签.但事实上,这些接收方其实也是受害者.因此,在反服务的边界判定上,需要更加严格.HyperLab的反(AML)服务,通过图像神经网络,来对不同用户的交易链进行评分,通过多维度的判断来对账户进行标记,从而可以避免这类情况下,受害者的账户被贴上的标签.
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