金色观察|PlusToken全员被抓 BTC头上“达摩克里斯”之剑解除

据中国新闻网消息,按照部统一指挥部署,机关立案侦办“Plus Token平台”网络案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一特大跨国网络组织。

该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值逾400亿元。

据公开消息,2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人架设“Plus Token平台”并开发相关钱包,开始从事互联网犯罪。PlusToken的一个主要特点是,要求受害人首先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币,之后编造一个所谓“智能搬砖套利”的局,只要花500美元左右开启“智能狗”,就可以享受到每月10-30%的超高收益,多投多得。同时按照盘的基本配置,设计了“十级”:推广用户有十层搬砖奖励,直推一层的100%,二层到十层的各10%。

据统计,该平台存续期间共发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个,涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情计算)。

2018年上半年,陈波(化名陈子涵)、谷智江(化名谷力)、丁赞清、陆万龙(化名陆遥)、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人,在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织,密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。

2018年5月左右,在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下,陈波、陆万龙等人通过杭州某家软件开发公司,定制了名为PlusToken的平台系统,并开发了手机App,开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。

2018年9月起,伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken冠名、赞助一系列区块链展会,在圈内圈外打出名气,入金规模不断壮大,规模接近10亿。

2018年10月,PlusToken上线所谓钱包交易所;11月,PlusToken钱包交易所更名为“PsEx交易所”,随后开通了充值功能。

2019年起,在超高额收益诱惑下,PlusToken开始“突飞猛进”。然而开始中国立案调查。

2019年6月30日,PlusToken钱包无法提币。至此,PlusToken局崩盘。随后,PlusToken组织者潜逃海外。

2019年7月至8月,部“猎狐行动”办公室组织江苏赴瓦努阿图、柬埔寨等国,协助配合当地开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。

在局崩溃之后,子开始挪懂加密货币,在交易留言中公然宣称,“对不起,我们已经跑路了,一切都结束了。

区块链情报机构 Chainalaysis对PlusToken的链上资产追踪结果显示,受害者转入 Plustoken 的 18 万枚 BTC、640 万枚 ETH、11.1 万枚 USDT 和 53 枚 OMG (OmiseGo),总计约 20 亿美元;安全公司PeckShield则追踪到了超过20万枚BTC,达到约1%的比特币流通量。

如下图14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm一个地址就收到101550枚比特币。

因掌握巨额加密货币资产,每当加密货币市场下跌时,市场总会将PlusToken涉案资产动向与“砸盘”相连,成为BTC头顶的达摩克里斯之剑。

区块链安全机构Chainalysis在2019年12月曾发布PlusToken报告,他们得出结论,PlusToken 跑路资金兑现与比特币价格下跌有关。Chainalysis表示,尽管PlusToken六名主犯现已被捕,但跑路资金仍在流转。

Chainalysis分析发现,2019年9月20日,PlusToken钱包转移了价值3400万美元的比特币。而比特币的价格在9月24日至26日之间逐步下降,从 10000多美元跌至8000 美元左右,并在 8000 附近调整了大约一个月。

2019年11 月底,加密货币分析师 Ergo发现,其中一个Plustoken地址仅 11 月份就清算了 22,378 BTC (平均每天略多于 1100 BTC),比特币跌至 6600 美元或可归因于 PlusToken 局的大规模清算。

2020年3月12日大跌之前的3月10号,比特币从9100美元跌至7600美元,而此前3月15日PlusToken跑路资金再次发生异动,分两笔转移了共计13112个BTC。尽管之后人们知道这是新冠疫情的冲击,但当时加密货币社区很多人以为是Plustoken砸盘导致的。

现在PlusToken全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员被抓捕归案,希望被害人能够追回自己的资产。BTC头顶的“达摩克里斯”之剑也终于解除。

此外,和2020年上半年比,现在的市场情绪也已经彻底改变,比如比特币在5月完成减半,DeFi带来高度的市场热情,各国宽松货币政策开始外溢到加密货币等等已经改变市场信心。

BTC的未来已经一片坦途。

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