币圈法律七问:帮某些币打Call有风险吗?离婚可以要求分割虚拟币吗?

最近来咨询我们的币圈人员,出现了变化。之前基本都是实控人和股东来,现在越来越多法务总监冲在前面,基本上问完公司的事情,还会追问一句:飒姐,我自己没啥法律风险吧?今天就来给大家答疑。

Q:在海外有正规牌照,技术人员在国内,有风险吗?

A:有争议,目前泰斗级专家在一次论证会上表示,若发币、在国内有客户(甚至有诱引客户购买的路演和会议营销等)、进行各种币的交易,在国内的技术人员只要对其所做的事情有基本认知,那么,还是有非法经营罪等嫌疑。

飒姐的观点比较乐观,我认为如果国内仅有技术人员,运营和销售都在海外,且在海外属于合法经营,则该公司自身及其工作人员不构成犯罪。

美国加州Suncrest银行计划为其客户提供比特币服务:据The Daily Hodl 5月21日消息,美国加州一家名为Suncrest的社区银行正在与监管机构和NYDIG信托公司及富达国家信息服务公司进行谈判,以创建一个平台,允许银行提供购买、出售和在银行账户中持有比特币的能力。Suncrest可能在今年或2022年向其客户提供比特币,目前它还未考虑其他加密货币。据悉,Suncrest管理着13亿美元的资产,在加州中部有七个分部。[2021/5/21 22:27:22]

Q:做好KYC筛选,但客户里还是有中国人,怎么办?

BCHN近期收到一笔1000 BCH的匿名捐款:3月2日消息,BCH的主要开发团队BCHN官方发推称,已于2月19日收到一笔1000 BCH的匿名捐款。[2021/3/2 18:06:04]

A:不要期待飒姐给你这样的答案:睁一只眼闭一只眼呗。不是,若发现有中国人参与ICO等违法行为,还是要果断剔除。

Q:在欧盟某国有交易所牌照,在国内能做宣传么?

A:飒姐认为对公司自身可以宣传,但不可宣传具体产品。请参考香烟广告,鹤舞白沙,我心飞翔。

Q:中国法律不是说“被害人自认”不处罚吗?

A:从刑法学理论上来讲,“被害人承诺”确实是超法定阻却违法事由,因此行为人不构成犯罪。但实践中,飒姐从2013年第一次办理涉币案件以来,凡是亏了钱的人,会一口咬定自己并没有什么承诺,即便拿出书面证据,他们也会大声反驳说“当时被项目方蒙蔽”。So,不要有侥幸心理,被害人很有可能说谎。

Q:法务总监在虚拟币类公司工作,会不会被当做共犯?

A:这取决于法务总监做了哪些事,若法务总监做了审查合同、规制业务部门的行为、建章立制、否定项目等工作,那么,其行为的实质是降低了该公司的法律风险,而没有增高法律风险,应该无罪。

但法务总监兼任其他管理职责,参与高层决策且未提出反对意见,则有可能成为涉刑案件的共同正犯。

Q:在国内进行区块链技术培训,顺便帮某些币打call,有问题吗?

A:技术培训,只要有培训资质即可。为某些币站台,若为国内外均认可的币种,一般问题不大,但若通过忽悠他人买币或卖币做反向操作或进行牟利,则涉嫌。目前,在浙江地区,有类似案例出现。

但飒姐在一些培训中发现了“代投大哥”,甚至培训机构有意无意撮合代投大哥与其他会员之间的交易。很负责任地说,近几年来的币圈涉刑案件绝大多数都与代投散户有关。

Q:离婚时,可以要求分割虚拟币吗?

A:可以,但多数女性根本不知道对方的秘钥,实践中很难分割。好了,今天就聊到这里,建议老友们进行区块链和币的创新时,提前与飒姐商量,不要事情已经进行再来沟通,未雨绸缪还是强过亡羊补牢。

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