INT:FTX深度数据复盘_grin币价格

Nov2022,Sabrina

DataSource:FootprintAnlyticsDashboards

11月2日,Coindesk公布了Alameda的私人财务文件,这是一家由FTX创始人SamBankman-Fried拥有的风险投资和交易公司,与该交易所密切相关,从而引发了加密货币历史上最大的崩盘。?

在随后的一周里,1.4亿FTT流向了Binance,代币从26美元跌至2美元以下。这引发了对FTX的挤兑,所谓的"黑客"从储备中抽走了4.73亿美元,以及世界第二大交易平台宣布破产。

11月2日:Coindesk发布了Alameda的私人财务文件。

11月6日:Binance创始人CZ发布消息称,Binance将在未来几个月内抛售其账面上的所有FTT币。Alameda首席执行官CarolineEllison提出以22美元的价格购买Binance的所有FTT持有量。

11月6日:FTT经历了第一次大幅下跌,在CarolineEllison的报价后回到了24美元。

徐明星:OKB是多链代币,还会在以太坊和OKC上发行:金色财经报道,徐明星在回复推特用户时表示,OKB Chain更专注于为企业提供商业解决方案,且OKB是一个多链代币,它不仅是OKB Chain的Gas代币,而且还会在以太坊和OKX Chain(OKC)中发行。[2023/2/19 12:15:49]

11月8日:FTX国际暂停提款。

11月8日:FTT暴跌至5美元。

11月8日:Binance宣布它可能对收购FTX感兴趣。

11月11日:收购被终止。

11月11日:FTX申请破产,用户的资金被盗。

FootprintAnalytics-FTTTokenPrice(5MinutesFrequency)

FootprintAnalytics-BTCPriceVSFGI

乍一看,在这种情况下,似乎Binance是赢家,无数的表情包开玩笑地显示CZ是其顶级竞争对手下跌背后的天才策划者。虽然BNB在11月8日短时间内跃升至368美元,但它很快回落到264美元的近3个月低点。这种情况使整个行业显得非常值得信任,而中心化交易所将首当其冲。

Delphi Labs推出可将Cosmos钱包集成至多链DApp的开源软件包:金色财经报道,Delphi Labs宣布推出可将Cosmos钱包集成至多链DApp的开源软件包Shuttle。Delphi Labs表示,Shuttle可以让开发者专注于核心DApp逻辑,而不是集成新的钱包或链。[2022/11/18 13:21:23]

FootprintAnalytics-BNBTokenPrice(5MinutesFrequency)

FootprintAnalytics-FTX-FTTTransactions&Amount

从11月2日到11月8日,超过1.4亿的FTT代币被转移到Binance。交易量的跃升始于5日和6日,分别约为4,500万和4,200万。

FootprintAnalytics-FTTTransferredtoBinance

超过14亿美元已经从FTX的以太坊余额中流走。

FootprintAnalytics-FTXEthereumAddressesNetflow(11.1-11.7)

ZKSwap推进“Layer2 for all”的多链生态战略:近日,ZKSwap团队在BSC、HECO和OKChain的测试网上线了ZKSwap V1版本,并调试通过了所有核心功能。ZKSwap计划为更多的区块链基础设施提供基于零知识证明的Layer2扩展能力。

鉴于“高效—去中心化—安全性”的不可能三角难题,主流区块链基础设施在触达交易数量的门限值后,资源竞争的成本将传导至用户和应用提供者。为了各公链生态的应用繁荣,ZKSwap团队推进“Layer2 for all”的多链生态战略,致力于通过密码学、算法来实现去信任的公链扩容,降低用户和生态开发团队的费用成本。未来,ZKSwap将在更多领域推进Layer2扩展方案,成为安全、通用、开放的Layer2金融基础设施。

目前,ZKSwap团队已开放去中心化治理模块,与社区共享共创“Layer2 for all”的战略计划[2021/5/8 21:37:49]

FTX的主要代币余额也出现了大幅的下降。

FootprintAnalytics-FTXAddressMainTokensInflow&Outflow

美国联邦存款保险公司命令加密货币交易所FTX停止声称其产品得到政府担保:8月20日消息,美国联邦存款保险公司命令加密货币交易所FTX停止声称其产品得到政府担保。(金十)[2022/8/20 12:36:55]

通过监测链上数据,我们有可能发现早期预警信号,及时发现账户资金在CEX或DEX中可能存在的风险。在FTX的案例中,几个关键指标表明,人们对平台失去了信心,正在争先恐后地将资金取出。

根据0xScope的数据,到FTX的大部分资金来自其他交易所的提现,以及相关方Alameda,jump等的直接输入。但并没有发现有从冷钱包的大额直接输入,我们怀疑FTX已经耗尽了自己的储备资金,以及其之前可能将用户资金挪用支Alameda。

11月7日的资金流动情况

Watchers-MoneyFlowTool

11月8日的资金流动情况

Watchers-MoneyFlowTool

根据0xScope的实体图追踪,SBF个人和Alameda的资产和账户也存在长期混用的情况。

FTX 已聘请 Lauren Remington作为其全球奢侈品合作负责人:金色财经报道,加密货币交易所FTX已聘请时尚和美容专家Lauren Remington Platt作为其全球奢侈品合作伙伴的负责人,该交易所表示,普拉特将建立针对奢侈品牌的合作伙伴关系,并鼓励他们“与加密货币整合”。她将与FTX 的环境和社会倡议负责人 Gisele Bündchen 合作。

在加入FTX之前,Platt 创立了一家名为 Vesette 的按需美容公司,与 Saks 5th Avenue、Vogue、Michael Kors 和 Chopard 建立了品牌合作伙伴关系。(Coindesk)[2022/2/24 10:11:42]

如图所示,SBF的地址与其他至少7个标记的AlamedaResearch地址共享三个Binance/FTX存款地址。

Watcher-?AddressClusteringTool

这表明,在Alameda内部,SBF和公司之间没有区别。SBF控制着Alameda的资金和账户,想做什么就做什么。

这个过程可以适用于任何地址;用例可以是寻找一组选定的地址之间的联系,并确定地址组,甚至有时候,你可以用这个工具来寻找你已经忘记的地址。

使用链上数据去追踪以及加强资产的安全性

根据数据统计,FTX投资过187笔投资,57个项目。具体的项目详情可通过以下仪表板进行查看。

FootprintAnalytics-FTXRelatedProjects

监测代币的一些关键指标包括:

代币市值以及价格监控

代币每日交易数量以及金额

代币持有者以及分散情况

大鲸动向监控

如出现代币抛售,价格下跌:分散度不再下降、大鲸不再抛售后,相关代币才可能见底

FootprintAnalytics-TokenMonitor

推文中,CZ说所有加密货币交易平台都应该做MerkleTree储备证明。银行是靠部分储备金运作的。Binance很快将开始做储备证明,完全透明。此后,一些交易所公布了其相应的储备金钱包的地址。

Footprint根据FTX和Binance公布的钱包地址,建立了一些仪表盘。你也可以查看不同交易所公布的地址的储备资金情况。

FootprintAnalytics-CEXsWalletsBalanceTracker

用户还可以输入选定的地址来监测钱包的以下变化:

代币余额分布

钱包地址24小时净流量

钱包每日净流量和每日余额

而随着Footprint即将支持的SQLAPI,每个人都可以在自己的网站上定制自己的钱包追踪器。

FootprintAnalytics-WalletTracker

0xScope的Watcher上也有同一实体下的地址群,以追踪相关交易。0xScope标记了包含KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle&FTX、Alameda等的几个地址,将它们与集群实体连接起来,以显示资金如何通过不同利益方流动的全貌。用户还可以输入定制的仪表板,监测和分析市场的异常波动,并设置提醒或警报。

AlamedaResearchEntityDashboard

FTX&AlamedaMonitoring

本文为FootprintAnalytics与0xScope联合撰写。

FootprintAnalytics是一个覆盖GameFi,DeFi,NFT多领域的一站式链上数据分析平台。它帮助开发者,分析师以及投资者通过链上数据去获取行动指标。

目前,FootprintAnalytics已经解析、清晰以及抽象整理了超过19条公链的数据,让用户可以通过使用拖拉界面以及SQL或者Python建立分析图表。无需编写代码即可入门的分析体验是FootprintAnalytics区别于其他链上分析工具的独有特色。平台还提供一个统一的数据API,让用户可以快速检索多链生态的NFT,GameFi以及DeFi数据。

0xScope是第一个Web3知识图谱协议。它通过建立一个新的身份标准——来自数据层的新范围实体,解决了Web3数据分析地址而不是真实用户的问题。并利用其知识图谱功能,统一了不同类型的Web2数据和Web3数据的标准,大大降低了数据采集的难度,提高了数据穿透能力。目前已经推出了面向C端的应用Watchers,以及提供基于实体的交易追踪、地址风险评分和用户画像识别等2B数据服务。0xScope的合作伙伴可以通过API、数据合作、定制数据分析报告等多种灵活的方式将0xScope的数据和算法能力融入自己的业务。

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