OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪 必须警惕

对于做场外交易的人来说,最焦虑的事情是自己做的这事到底算不算合法生意。要知道,场外交易挣的是个辛苦钱,先要攒钱屯币,然后每天辛辛苦苦守在电脑端,还要忍受着币价的波动,最后自己才能赚取一些利润。

辛苦都是能够接受的,毕竟是为了挣钱。但如果因此惹上牢狱之灾,那就亏大了。自己一个良民,每天兢兢业业地盯着电脑做生意,挣的就是一个辛苦钱,结果一不小心把自己搞进去,何必呢?

不过这也没办法,数字货币这东西在国内天生不受待见。在官方视野里它是拿不上台面的,民间想随便捣鼓都可以,但是不能惹上犯罪。可是,数字货币天生受到坏人青睐,毕竟它流通便捷(从地球的一端到另一端只要几分钟)、匿名性好(充提地址是一堆数字和字母)、变现容易(场外交易),简直就是xi钱的绝佳媒介。

司法案例检索得出,从2016年至今,涉及数字货币的刑事相关案例有158起,里面涉及、、贩、盗窃等各种犯罪,这里要说明,常规买卖数字货币是百分之百的合法行为。13年五部委文件确定了数字货币是合法物品,既然是合法物品,买卖就不会有问题,此后多例司法判决也都佐证了这点。

查理·芒格:比特币确实是一种人造黄金替代品:2月25日消息,伯克希尔·哈撒韦副董事查理·芒格(Charlie Munger)表示,比特币确实是一种人造的黄金替代品。但由于我从不购买任何黄金,所以我也从不购买任何比特币。他称:“比特币让我想起了奥斯卡·王尔德关于猎狐的言论。他说这是对无法言说的追求。”此外,他还驳斥了比特币可能成为“世界交易媒介”的说法,声称比特币“波动太大,并无法很好地提供服务”。(Cryptocurrency News)[2021/2/25 17:52:24]

场外交易的商户做的就是买卖数字货币的事,在网上用法币低价买入数字币,再高价卖出数字币换成法币,赚的是其中差价。也因此,对于场外交易的商户来说,这里面大部分犯罪跟他们是没有关系的。

除了一个:掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

在检索出来的案例中,涉案人基本是因为数字币买卖过程中的某些不当行为触犯了这个罪。所以,场外交易的商户务必对这个罪名高度重视。

我们具体来看一下这个罪:

【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

不知道大家有没有看出来,区分犯罪与否的关键是:明知是犯罪所得及其产生的收益。也就是说,如果明知道买币的钱是来自于犯罪还跟对方做交易,就会触犯这个罪。

讲到这里,大家估计会松一口气。毕竟自己不主动去问的话谁知道对方钱是怎么来的,就算问了对方也不会告诉你,所以肯定没事了。

其实没有这么简单。

这里的“明知”的定义不是我们以为的,而是有法律上的专门定义:

(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(七)其他可以认定行为人明知的情形。

从这里可以看出,对于一个场外交易的商户来说,如果他收币时价格过低、收取过高的手续费、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额来源不明的钱,都属于“明知”。就是说,只要做了这些事就涉嫌犯罪,即使自己不知道钱的来源也不行。

场外交易的商户如果碰到有人找你们做这种事,就是出价再高也不能答应,不然是真的要进去的。

可参考这一案例《独家:疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电信》

作者:夏巍律师

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

区块博客

瑞波币新闻周刊 | 币圈豪Filecoin Voice终上线

金色周刊是金色财经推出的一档每周区块链行业总结栏目,内容涵盖一周重点新闻、行情与合约数据、矿业信息、项目动态、技术进展等行业动态。本文是其中的新闻周刊,带您一览本周区块链行业大事。 金色算力云上线,助力矿圈生机蓬勃 7月3日20:00,金色算力云正式发布。

DOT三个方面详解 EOS 经济模型:供需、网络资源、投票机制

本文对 EOS 的经济模型进行了深入研究,重点聚焦 EOS 的供需情况、EOS 网络资源的产生和获得以及 EOS 的投票机制。 EOS 的价格会受到基本面和供需情况的影响。长期来看,EOS 的价格主要由基本面决定;短期来看,供需情况对 EOS 的价格有很强的驱动力。 一、供给 EOS 的供给可分为初始代币和增发代币两部分。

XLM每2.5秒新增1个潜在用户 比特币这种增长速度算快吗?

作为一个全新的金融概念,比特币诞生已超过11年。毋庸置疑,从发布以来,它的增长速度相当可观,但这种增长是否真的如我们这些“圈内人”所认为的那样快吗? (比特币从诞生到现在的钱包数量变化) 最近,比特币又达到一个里程碑。 这次不是价格,而是钱包的数量。数据显示,到2020年6月中旬,比特币钱包数量超过5000万。

[0:0ms0-7:576ms