2月10日消息，美国地区法官LewisKaplan周四在听证会上延长了一项禁令，禁止前FTX首席执行官SamBankman-Fried在欺诈指控候审期间与他曾经控制的公司的员工联系，并使用加密消息技术，这些保释限制将持续到2月21日，并指示双方在2月13日之前解释他们如何确定SBF不会删除电子信息。Kaplan在听证会上说，“我对防止可能的证人篡改的兴趣远远大于被告的便利。仍然有蜗牛邮件和电子邮件，还有各种各样的沟通方式，它们不会带来同样的风险。”此前2月1日消息，法官LewisKaplan发布了临时禁令，禁止SBF联系FTX或其对冲基金AlamedaResearch的任何现任或前任员工。2月7日，SBF的法律团队和检察官达成协议，修改了有关SBF使用电子通讯的保释条件。2月8日，法官在一份信件动议回应中拒绝在SBF保释条件中放宽对其通讯限制的请求。
美国法官合并三起针对Silvergate Bank的诉讼:金色财经报道，美国加州北区地方法院法官Jacqueline Scott Corley裁定将投资者对加密友好银行Silvergate Bank的三起诉讼合并，三起案件均指控Silvergate协助并教唆加密交易所FTX欺诈投资者的行为，包括处理FTX客户资金向Alameda Research的非法转移。Matson Magleby、Golam Sakline、Nicole Keane和Sonam Bhatia在2月份提起了这三起诉讼。（Cointelegraph）[2023/4/20 14:15:44]
动态 | 美国法警和联邦调查局再次提醒公众谨防涉及比特币ATM机的电话:美国法警和联邦调查局再次提醒公众谨防涉及比特币ATM机的冒名电话。上周五，一份最新的欺诈咨询报告称，者冒充政府雇员，要求潜在受者通过比特币ATM机付款。美国法警敦促人们向当地联邦调查局办公室报告此类电话，并向联邦贸易委员会提起消费者投诉，该委员会有能力从收集到的信息中发现欺诈行为，并与执法部门共享该数据。（ATM Marketplace）[2019/12/9]
动态 | 美国法官裁定两起ICO欺诈案适用美国证券法:据coindesk报道，美国纽约联邦法官Raymond Dearie周二裁定，两起欺诈性ICO案件试用美国证券法。法官驳回了被告纽约市布鲁克林居民Maksim Zaslavskiy的动议，其进行的一系列涉嫌欺诈性ICO的案件将继续进行。如先前报道，Zaslavskiy被指控出售token进行证券欺诈，声称token代表房地产和钻石业务的股份。[2018/9/12]
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