本文来自彭博社，原文作者：EmilyNicolle&?SuvashreeGhosh
Odaily星球日报译者?|念银思唐
美国一系列针对加密货币行业的调查正促使遭受重创的数字资产公司将目光投向海外金融中心，这给美国作为该行业基石的地位蒙上了阴影。
根据对十多位高管、前监管机构官员、投资者和分析师的采访，新加坡、中国香港、欧洲和迪拜对加密货币公司更具吸引力，这得益于它们的监管努力、税收优势和更友好的政府立场。
基金经理们谴责了他们所谓的美国“执法监管”——即美国当局正在打击违反规则的活动，而不是专门针对数字资产制定新的法律。
“鉴于我们看到的监管审查和执法水平的提高，一些美国加密投资者变得有点紧张，”新加坡质押公司?RockX?的首席执行官兼创始人?ZhulingChen?说道。他最近一直在接听包括对冲基金、共同基金和小型中心化交易所在内的投资者的电话。“任何有兴趣并希望留在加密货币领域的行业参与者都会选择更友好的国家，因为那里的规则很明确。”
彭博社：大型机构客户是去年加密借贷平台遭遇挤兑的主要因素:5月16日消息，芝加哥联邦储备银行的一项研究发现，大型投资者是借贷平台遭遇挤兑的主要因素。去年，诸如Celsius、BlockFi和Genesis Global Capital LLC 等加密借贷平台，均遭遇了大型投资者及机构客户的大额资金撤回，导致几个平台最终破产。
这项研究提出了当前许多加密贷款平台在应对潜在大规模提款风险所存在的规划不足问题，并强调了各平台完善其相关提款政策的紧迫性。（彭博社）[2023/5/16 15:05:57]
仅在一周多的时间里，美国证券交易委员会就采取了一系列执法行动。2?月?9?日，该监管机构宣布与加密货币交易所?Kraken?达成?3000?万美元的和解协议，命令该公司暂停所谓的质押服务。几天后，稳定币发行方?PaxosTrustCo.宣布，根据国家监管机构的命令，在收到美国?SEC?打算起诉该公司的通知后，将停止发行一种稳定币。
彭博社：LedgerX准备提供1.75亿美元用于FTX的破产程序:11月30日消息，据彭博社援引知情人士报道，LedgerX（FTX US Derivatives）正准备提供1.75亿美元用于FTX的破产程序，这笔资金最早可能在周三转移，来自LedgerX预留的2.5亿美元基金，该基金旨在获得监管机构批准，在没有中介机构的情况下清算加密货币衍生品交易。LedgerX是FTX集团崩盘后为数不多的几个仍具有偿付能力的公司之一。[2022/11/30 21:11:27]
联邦监管机构本周起诉了加密行业的逃犯?DoKwon?和他的公司?TerraformLabs，指控去年抹去?400?多亿美元市值的?TerraUSD?稳定币存在欺诈行为。美国?SEC?还提议修改加密货币托管规则，这可能会使对冲基金更难找到持有其数字资产的公司。
日益严格的审查打击了加密资产。随着美?SEC?对?Kraken?采取行动的消息传出，比特币开始稳步下跌，然而在周四再次飙升。周五上午，比特币在纽约市场下跌?3%?，其他加密货币同步下行，市场普跌。
彭博社：美SEC迄今已收到 198 封关于灰度现货BTC ETF主题的反馈信函:金色财经报道，据彭博社报道，据彭博社报道，自2021年10月以来，美国证券交易委员会（SEC）已收到198封关于灰度现货BTCETF主题的反馈信函，仅在今年二月就收到了184封信函，主要来自于个人、匿名评论者、工程师、财务顾问、律师、高校教授和公司领导人等。据灰度首席执行官Michael Sonnen shein表示，其中很多信件都在支持灰度长期以来一直在表达的观点，即应该批准现货BTC ETF。[2022/2/19 10:02:16]
这一连串的活动鼓励一些人考虑更友好的海岸。
Chen?告诉彭博社，一些投资者已经开始与?RockX?进行沟通，以扩大他们在美国境外的活动，并“分散他们面对的监管风险”。
在中国香港，监管机构去年宣布了从?6?月起推出强制性交易所许可制度的计划，而迪拜本月公布了管理加密货币公司的最终规则框架，允许它们在该市获得完整的监管许可证。新加坡也在加强其监管地位，在当地对冲基金三箭资本破产后，新加坡提议对散户投资者的加密货币交易实施更严格的规定。
动态 | 彭博社：跌破又一个关键支撑位后，BTC触及6个月以来低点:本周五，比特币的抛售进一步加剧，使其跌至今年5月以来的最低点。而比特币此前已经跌破了又一个关键支撑位。作为全球交易量最大的加密货币，比特币一度下跌11%，最低至6798美元，随后收复了部分失地。以太坊和莱特币等其他主流币也同步大幅下跌。自今年4月以来，比特币首次在跌破200日移动均线后未发生反弹，这是一个信号，表明交易者认为目前比特币暴跌是市场疲软的信号，而不是买入的机会。Greenspan等分析师表示，有传言称，比特币矿工在市场下跌时一直在抛售。（彭博社）[2019/11/23]
迪拜和新加坡等一些司法管辖区也提供了优惠的税率，增加了它们对加密企业家和投资者的吸引力。
“变幻不定”的规则
长期以来，加密货币公司一直抱怨那些已经拥有庞大、成熟金融业的国家的规定模糊不清。他们指出，明确的规定——甚至是严格的规定——比试图遵循一般性的指导要好，因为后者有可能创造一个规则不断变化的环境，使企业难以发展。
动态 | 彭博社：虚拟货币是传统金融机构放出的烟雾弹:在彭博社最近发布的一份报告中，涉及和犯罪的交易每年占2万亿美元。政府和传统金融机构往往在虚拟货币周围制造烟幕，试图掩盖银行的非法活动。事实上，世界各地公认的银行都参与了这些非法活动。此外，法定货币仍是非法转移资金的头号方式。花旗集团(citigroup)、摩根大通(JP Morgan)和渣打银行(Standard Chartered)等多家银行在被控违反制裁规定后支付了罚款。[2019/2/5]
这一问题不太可能很快在美国得到改善，美国议员们目前还无法就几项旨在管理该行业的法案达成一致——即使在去年?11?月?FTX?倒闭之际，人们对加密货币的情绪恶化之后也没有什么实质性进展。
Arca?首席投资官?JeffDorman?表示，他的数字资产投资机构正在与之洽谈或投资的新公司“甚至都不愿与美国打交道”。
“从先例的角度来看，美国有些公司曾试图遵守这些法律，而这些公司正是目前被盯上的对象。”他表示，“在一个未知的环境中运营是非常具有挑战性的。”
倡导组织?CryptoCouncilforInnovation?的首席执行官?SheilaWarren?表示，通过支持执法，而不是与其他地区一致通过规则，美国让监管机构和公司都陷入了“本质上是一场关于接下来可能发生什么的猜谜游戏”。
在过去的一年里，G?20、金融稳定委员会和金融行动特别工作组单方面建议在加密领域加强全球协调，包括在去中心化金融等新兴领域。这将使企业更难根据监管便利性在司法管辖区之间进行选择。
与此同时，美国以外的地区在巩固新规则方面正在取得进展。
欧盟的“加密资产市场”法案——欧盟自?2020?年以来一直在制定的一项关键立法——将于?4?月最终敲定。英国首相?RishiSunak?已将数字行业战略作为其议程的重要组成部分，英国本月公布了将加密公司纳入现有金融行业法律的计划。
CoinbaseGlobalInc.的?EMEA?副总裁?DanielSeifert?表示，美国应该以欧盟、英国和迪拜政府为榜样。近几个月来，这家加密货币交易所扩大了其在欧洲的足迹，包括任命高级领导层，并在英国、爱尔兰、意大利和荷兰注册业务。
“美国在创建加密监管框架方面正在降低其投资吸引力，这可能是显而易见的。”Seifert?在接受采访时表示，“你总是会听说，企业喜欢监管确定性，他们希望知道自己的定位，而美国目前并没有真正为加密公司提供这些。”
作为本月与美国?SEC?达成和解的一部分，Kraken?关闭了在美国的质押产品。尽管最近关闭了在日本和阿布扎比的业务，但该公司仍专注于国际增长。去年?10?月被?Kraken?挖来担任新区域经理的前?Gemini?英国负责人?BlairHalliday?表示，英国是?Kraken?在国际上最大的市场之一，公司在那里有?200?多名员工。
在今年?1?月的一次采访中，他指出了英国政府支持加密货币的立场以及英国成熟的金融科技和金融服务人才。
其他地区迎头赶上
可以肯定的是，到目前为止，Coinbase?和?Kraken?的本土市场仍然是加密货币公司资金最充足的目的地，尽管其他地区正在迅速发力，奋力追赶。
根据?PitchBook?的数据，今年迄今为止，美国企业已从风险资本投资者那里筹集了?4.493?亿美元，约占本季度迄今全球融资总额的?40%?。这一比例低于去年同期的?57%?，而欧洲的融资占比则从?5.7%?增至?25%?左右，增长了两倍多。
数字资产公司欢迎规则，无论严格与否，只要规则明确——这种观点并不总是得到证实。
2015?年，当纽约州金融服务部推出新的许可制度时，加密货币公司曾宣称要退出纽约州。但纽约仍是数字资产的中心，许多公司仍选择该市作为美国的重要基地。
美?SEC?互联网执法办公室前负责人、现为网络安全顾问的?JohnReedStark?表示，美国当局的现有规则和指导已经足够明确。
“监管非常清晰，他们只需要在?SEC?的网站上查看就行了。”他表示，“加密公司只是不喜欢他们在与?SEC?交谈时得到的答案，因为如果他们想要注册他们的产品，就需要一定程度的披露，而这些公司不想这样做。”
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