ForesightNews消息，据路透社援引银行记录和公司消息称，币安在2021年前三个月将逾4亿美元资金从BinanceUS的SilvergateBank账户转移至赵长鹏管理的交易公司MeritPeakLtd。美国账户是以美国交易所运营公司BAMTrading的名义注册。公司消息显示，向MeritPeak的转账始于2020年底。路透社表示无法确定转账的原因，也无法确定这些资金是否属于Binance.US客户。币安当时的公开使用条款称，其客户的美元存款存放在Silvergate和一家位于内华达州的名为PrimeTrustLLC的托管公司。PrimeTrust通过电汇向币安存入了6.5亿美元。Binance.US发言人KimberlySoward表示，路透社的报道使用了过时的信息，但没有进一步说明。MeritPeak既不在Binance.US平台上交易也不提供任何类型的服务，并且只有Binance.US员工可以访问美国公司的银行账户。Soward没有具体说明MeritPeak的活动何时停止。
路透社：2021年Binance US转账4亿美元至CZ管理的交易公司:2月17日消息，银行记录和公司信息显示，币安2021年将约4亿美元资金从Binance US的Silvergate Bank账户转移至CZ管理的交易公司Merit Peak。
据悉，币安是在2021年1月至3月期间使用BAM Trading的Silvergate账户完成转账。BAM Trading是运营Binance US的实体。美国证券交易委员会(SEC)正在调查Merit Peak与币安的关系。
路透社称，它无法确定转移的资金是否属于美国客户，也无法确定转账原因。Binance US发言人Kimberly Soward在一份声明中表示，路透社的报道使用了“过时的信息”。她补充称，Merit Peak既没有在Binance US交易，也没有提供任何形式的服务。只有Binance US的员工可以访问该公司的银行账户。
路透社称，Binance.US的高管对资金外流感到担忧，因为转账是在他们不知情的情况下进行的。当时Binance.US的首席执行官Catherine Coley于2020年底写信给一位币安财务主管，要求对这些转账做出解释，称它们“出乎意料”，并说“没有人提到过它们”。（路透社）[2023/2/17 12:12:16]
路透社：数据显示币安已为Bitzlato转移近3.46亿美元的比特币:金色财经报道，据路透社报道，区块链数据显示币安为加密交易所Bitzlato转移了近3.46亿美元的比特币。
此前1月19日消息，美国司法部将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动，创始人已被捕。彭博社报道称，币安被美国FinCEN列为Bitzlato的主要资金接收交易对手方之一，对此，币安发言人在一份声明中写道，币安“为支持这项调查的国际执法合作伙伴提供了大量协助，这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。”[2023/1/24 11:28:45]
路透社：美国财政部遭到由外国政府支持的黑客攻击:12月14日消息，一名知情人士透露，一个由外国政府支持的黑客组织窃取了美国财政部和一个负责制定互联网和电信政策的美国机构的信息。（路透社）[2020/12/14 15:05:38]
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