ForesightNews消息，美国联邦检察官和SBF已接近达成协议，修改他的保释条件，拟议的条件包括限制SBF仅能使用精选的白名单中的网站和与他的辩护相关的在线工具，以及使用监控软件。拟议允许访问的网站包括彭博社、纽约邮报和TheBlock等新闻网站、流媒体服务Netflix和Spotify，以及消费者配送应用程序UberEats和DoorDash，工具包括Zoom、政府网站和几个区块链数据浏览器。政府表示，已确定个人使用网站不会对社区构成危险，包括因为它们缺乏私人通信平台，并且不会构成访问/转移加密货币资产的风险。其他内容包括禁止购买能够访问互联网的新电子产品，以及禁止在Bankman-Fried的笔记本电脑上安装活动监控软件。他需要在法庭上登记他的电子产品。Bankman-Fried与他的父母住在一起，他们的个人设备也将在法庭上注册并配备监控软件。
美国检察官建议对前BITMEX高管判处12个月缓刑:金色财经报道，美国检察官要求法院对Bitmex前业务发展主管Greg Dwyer判处12个月的缓刑，因为他违反了《美国银行保密法》。此外，检察官还要求支付 \"商定的15万美元罚款\"。（Theblock）
此前报道，8月份Greg Dwyer在刑事审判中改为主动认罪，此前BitMEX联合创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed在各自的案件中也改为主动认罪态度，并设法避免了在判刑时入狱。[2022/11/17 13:14:43]
美国检察官对运行加密货币挖矿庞氏局的五人提起诉讼:金色财经报道，美国检察官已起诉了被指控实施以加密货币挖矿欺诈为中心的庞氏局的五个人。这五人分别为Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Scott Hughes、Cecilia Millan和Jackie Aguilar。他们承诺投资者，投资于名为AirBit Club的计划将获得超额回报。AirBit Club被推销为加密货币行业的多层次营销俱乐部。他们向受害人保证，AirBit Club会从加密货币的挖掘和交易中获得回报，且在购买任何会员资格后，受害人将获得有保证的每日回报。[2020/8/19]
动态 | 美国检察官BTC-e交易所及其高管提出正式起诉:根据7月25日在美国加州北部地区提交的一份法庭文件，BTC-e交易所及其高管Alexander Vinnik已被指控犯有阴谋罪、罪、非法货币交易罪，以及经营无照证券交易所罪。现已关闭的BTC-e交易所和Vinnik分别面临8,860万美元和1,200万美元的民事罚款，外加利息和成本。这两笔罚款最初由美国金融犯罪执法网络(FinCEN)在2017年7月确定。Vinnik总共被控17项罪和两项非法货币交易罪。此外，BTC-e及Vinnik亦被控一项经营非法货币服务业务及一项串谋洗黑钱罪名。[2019/7/27]
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