据彭博报道，交易监控软件公司EventusSystemsInc.完成3000万美元融资，CentanaGrowthPartners领投，DRW、JumpCapital、CMTDigital和LiveOakVenturePartners参投。该公司的软件可帮助券商和交易员防止市场操纵，检测员工或客户是否存在非法交易行为，以及是否遵守其他法规。新资金将部分用于推动Eventus在加密货币交易领域的扩张。EventusCEOTravisSchwab称各类资产交易中均存在操纵行为，加密交易也没什么特别。加密领域存在一种洗牌交易行为，操作非常复杂，需要用特殊的方法识别。他也表示，随着股票等传统资产的代币化，监管将很难跟上，对交易监控软件的需求将会持续提升。
ETC Labs与Chainalysis合作为用户提供自动化交易监控服务:9月9日，Ethereum Classic Labs官方发推宣布，已与区块链分析公司Chainalysis合作，为用户提供Chainalysis KYT（了解您的交易）自动化交易监控服务。[2020/9/10]
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Coinfirm为Tezos提供反及交易监控解决方案:区块链合规公司Coinfirm宣布为Tezos提供反合规AML及交易监控解决方案。Coinfirm表示，已将Tezos集成到CoinfirmAML平台中，目前来加密货币交易所或金融机构等任何参与Tezos生态的实体都可以遵守AML准则，并访问全套AML合规解决方案，包括实时交易监控、AML风险报告、调查工具、案件管理等。（CryptoBusinessNews）[2020/6/18]
波兰金融监管机构：将于7月13日启动加密货币交易监管系统:6月6日，波兰金融监管机构在其网站上发布官方声明称，该国金融监管机构最近确认，加密货币交易在该国完全合法。在最近的行动中，波兰金融监督委员会(KNF)试图澄清加密货币和加密交易的地位。波兰金融当局指出，政府的重点是为市场制定监管框架，以防止市场出现有时与加密有关的风险，如、逃税和恐怖主义融资。该委员会提到，它正计划推出比特币(BTC)和其他代币的监管系统，该系统将于2018年7月13日正式启动。[2018/6/8]
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