据福布斯报道，上周五，美国联邦调查局发布了一份提案请求，要求使用最先进的追踪和分析软件以及软件许可证来检测犯罪分子非法使用加密货币的情况。刑事调查司(CID)、没收和银行欺诈部门(MLFBU)解释道，提出该提案的原因是非法行为者使用虚拟货币的变化导致FBI需要获取一种可以追踪大量加密货币的工具。
加密做市商Wintermute在危机爆发前就已将资金从美国FTX转移:金色财经报道，加密做市商Wintermute在危机爆发前就将资金从美国FTX转移走了。[2022/11/12 12:53:13]
提案要求私人承包商提供用于追踪虚拟货币、绘制图形、集群和归属虚拟货币交易的软件，并将软件授权给FBI。
美国FTC：消费者自10月以来因加密投资局损失超8000万美元:美国联邦贸易委员会（FTC）表示，自去年10月以来，消费者已报告因加密货币投资局损失了超过8000万美元，同比增长了10倍以上。此外，美国消费者因假冒的马斯克的账号（进行加密货币）损失了200万美元。（金十）[2021/5/18 22:12:32]
提案还要求软件能够追踪Coinmarketcap.com上市值前95%的虚拟货币。此外，该软件还需要支持追踪提案中描述的以下“区块链和相关虚拟资产”：BTC、BCH、LTC、ETH和所有ERC-20代币。
近几年美国FinCEN收到的可疑活动报告中有1.4％与加密有关:金色财经报道，自2013年以来，美国财政部下设机构金融犯罪执法网络（FinCEN）已收到超过7万份与加密有关的可疑活动报告（SARs）。FinCEN发出了严厉警告，称一些离岸公司可能在打击非法行为方面做得不够。FinCEN主任Kenth Blanco表示，大约一半的报告是由加密公司自己提交的，这使得FinCEN可以建立一个更好的与潜在犯罪分子相关的IP和钱包地址的地图。尽管如此，这一数字仅占FinCEN在2014年至2019年收到的490多万份报告的1.4%。Blanco还指出，虽然传统金融机构更好地监控以及FinCEN在覆盖空间本身方面不断提高的专业知识使监督加密货币领域变得容易，但行业参与者的自我报告仍然是“最重要的”。他补充说，FinCEN开始密切关注隐私币及其公司，官员们还将开始检查现有的AML/CTF控制措施，以确保交易所完全合规。[2020/5/14]
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