据美国司法部公布的一份文件显示，OneCoin联合创始人KarlSebastianGreenwood已就针对他的电汇欺诈和联邦指控认罪。美国检察官DamianWilliams在声明中指出，作为OneCoin创始人和领导者，KarlSebastianGreenwood经营着有史以来最大的欺诈计划之一并和他的同谋RujaIgnatova取了受害者数十亿美元。OneCoin由RujaIgnatova和Greenwood于2014年推出，与比特币、以太坊或狗狗币不同，OneCoin不可挖矿，因为其区块链不存在。据此前消息，欧洲刑警组织于5月份将RujaIgnatova列入的通缉名单，美FBI于6月份将RujaIgnatova列入十大通缉逃犯名单。
美国司法部对Terra USD崩盘一事展开调查:金色财经报道，美国司法部对Terraform Labs的创始人Do Kwon名下的稳定币Terra USD崩盘一事展开调查。美国联邦调查局和纽约官员已经对前Terra成员进行了质询。[2023/3/14 13:02:07]
美国司法部监察长办公室：FBI应制定暗网及加密货币策略:金色财经报道，美国司法部监察长办公室（OIG）周四对联邦调查局（FBI）表示，联邦调查局需要一种暗网和加密货币策略。比特币网络犯罪每年都在增加，因此特工需要更好、更广泛、更容易获得的加密货币培训。FBI对OIG表示，他们担心分析工具成本的上涨将超过其加密货币调查预算的上限。据报道，FBI正在“申请”最高达200万美元的资金，以巩固其加密货币相关工作。[2020/12/18 15:36:58]
美国司法部：BitMEX CTO 已被逮捕:据美国司法部的公告，BitMEX CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日在马萨诸塞州被捕，并将在当地联邦法院受审。
公告表示，BitMex CEO Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo，和业务发展负责人 Gregory Dwyer 暂未被抓捕。[2020/10/2]
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