FTX:Tether在回应前SEC官员质疑时披露公司具体合规措施,并强调其不在美国运营_Asyagro

针对前美国证券交易委员会互联网执法官员JohnReedStark在推特上对Tether的一系列质疑,包括财务报告的真实性问题、合规问题等,Tether首席技术官PaoloArdoino回应称:1.Tether不是一家美国公司,不在美国运营,也没有招揽美国用户,其核心市场是新兴市场和发展中国家没有银行账户的人。2.Tether不仅会验证所有主要市场客户,还会对其所有客户进行强化尽职调查。所有客户都经过风险评级和定期检查,符合银行标准的反计划。公司使用World-Check自动持续监控所有客户是否存在潜在的制裁和媒体负面报道,并通过Chainalysis筛选其与客户之间的转账,以查找与潜在高风险钱包的链接。3.公司合规团队帮助受黑客影响用户追回资金,并已与执法部门和监管机构进行多次合作。4.TetherLimited已在FinCEN注册,向FinCEN提交可疑活动报告(SAR)并接受Title31检查。TetherGroup还向英属维尔京群岛FIA提交了SAR,Tether定期与FBI和DOJ合作处理各种案件。5.Tether在保护其用户方面做得很好,非常重视风险管理,在其100%储备金之上累积额外储备金。

派盾:一巨鲸从Aave V2提取约4.24万枚stETH:11月24日消息,据派盾监测,一巨鲸地址从Aave V2协议中提取约4.24万枚stETH(约合5000万美元)。

此前报道,今日下午,一巨鲸从Curve的stETH/ETH交易对合约中提取8.4万枚ETH(约合1.03亿美元)。目前stETH/ETH交易对流动性池出现严重倾斜,stETH占比达72.24%。[2022/11/24 8:04:36]

Tether在以太坊网络增发2亿枚USDT(已授权未发行):11月30日晚间,Tether及Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino发推称,Tether已在以太坊链上新增发2亿枚USDT(北京时间11月30日20:58:19)。他强调称,这是一笔已授权但未发行的交易,意味着该金额将用作下一次发行请求的库存。交易哈希值为0x7fca218d34dbbf7457672144a47eebed19141431950711ba3081f28eef635491。[2020/11/30 22:37:58]

动态 | 监测:Tether链上再次出现超10亿枚USDT的无效转账:据Whale Alert监测,今日在两个未知钱包间发生了超过10亿枚USDT的大额转账,然而这笔大额交易随后被证明是无效的。Whale Alert进一步表示,近期已经发现了数次这样的无效转账,但决定不加以展示,以免干扰社区。而此前关于这笔超过10亿枚USDT的大额交易的推文已被删除。社区对此众说纷纭,并给出了各种各样的解释,包括BSV暴涨以及针对Tether的51%攻击等。(U.Today)[2020/1/11]

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