乌克兰财政部长表示，乌克兰将禁止加密货币钱包用于非法资金。
据Cointelegraph报道，乌克兰财政部长Oksana Markarova表示，乌克兰国家金融监督服务局（SFMS）将成为负责追踪公民加密钱包资金来源的监管机构。
Tom Brady：我想成为加密货币的先驱:七次获得超级碗冠军的四分卫Tom Brady近日谈到了他与 FTX 交易所的合作关系，他说：“我想成为这个领域的先驱。”Brady 讨论了他最近涉足区块链的原因，以及他决定与 FTX 合作的原因，撇开加密不谈，真正吸引他加入公司的是 FTX 的慈善使命。据悉，该交易所承诺将所有“净费用”的 1% 捐赠给慈善机构，迄今已筹集了 1000 万美元。（Decrypt）[2021/6/30 0:16:26]
Markarova在周四发布在乌克兰财政部官方网站上的一份报告中称，作为监管政策的一部分，SFMS将不仅能够找出加密货币的来源，还可以检测出这些资金的使用方式。
自2018年底以来一直担任乌克兰财政部长的Markarova此前在接受当地商业刊物MC.today的采访时也透露了这一消息。
具体来说，SCFM声称可以使用“分析产品”查看加密资产的来源及其用途。Markarova透露该监管机构已经通过该服务进行了许多“成功的调查”。Markarova表示，阻止加密货币交易是不可能的，而通过钱包则是可能的。
该行动是乌克兰政府于2019年末批准的反条例的一部分，SCFM的新职责也将成为新的加密相关法律的一部分。
12月6日，乌克兰议会发布了反法律的最终版本，该法律将根据金融行动工作组（FATF）的规定监管虚拟资产和虚拟资产服务提供商。该文件表示，加密货币交易属于必须由相关机构监控的操作之间。
作为新法律的一部分，所有不超过3万乌克兰格里夫纳（约1300美元）的加密交易都必须附有“了解客户”标识以及有关付款人与收款人之间业务关系性质的信息。新法律将于2020年4月24日生效。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。