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2017年至今，数字货币投资者的心情就像过山车那样，夹杂着上升的喜悦与下降的落寞。与此同时，一些流氓、流氓国家、投机者与者已经爱上数字货币，他们利用数字货币革新传统的犯罪模式或者创造新的犯罪模式。
数字货币成为赎金的优选
CenteronSanctions&IllicitFinance的备忘录显示，2016年用于的比特币中，约有15%是来自网络攻击的赎金，在2015年比例仅为0.87%。
Ransomwarn是一种网络攻击软件，它会感染计算机，并且对计算机上的数据进行加密，使受害者无法访问相关数据，只有当受害者向攻击者支付一定数量的比特币后，受到攻击的计算机才会恢复正常。
动态 | 美国国税局确定数十名潜在的加密货币逃税者或网络罪犯:本周，美国国税局（IRS）刑事部门在与其他四个国家的税务当局举行会议后，确定了“数十名”潜在的加密货币逃税者或网络罪犯。 美国、英国、澳大利亚、加拿大和荷兰官员组成的全球税务执法联合机构J5共享数据、工具和税务执法战略，以寻找新的线索，努力减少跨境、逃税和网络犯罪。 美国国税局洛杉矶刑事调查办公室高级特别探员Ryan Korner周五与记者通话时表示，美国国税局的网络犯罪部门已经掌握了“谁在转移资金以及资金去向”的专业知识。“我们现在拥有六个月或一年前没有的工具。” J5在一份声明中表示，“税务欺诈并不是一种新的犯罪，但近年来，通过与网络相关的活动，犯罪分子实施税务欺诈的复杂程度显著提高。数据泄露、入侵、接管和破坏是犯罪分子用来实施税收犯罪的新工具。” 美国国税局正在为新一轮的加密货币审计做准备。Korner表示，美国国税局及其合作伙伴正在使用以前执法活动的数据来寻找新的罪犯。使用来自这五个国家的数据，可以让他们更广泛地了解账户、资金和人之间的联系。（彭博社）[2019/11/9]
2016年的网络勒索式攻击给全球造成40—60亿美元的损失，很难准确地知道攻击者在这些攻击中到底赚了多少钱，可以肯定的是数字货币在其中发挥作用并受到推崇。在加密货币协会持有的犯罪记录中，执行wannancry攻击的朝鲜网络小组从一个名为“影子经纪人”的黑客团体手中购买相关攻击代码，该黑客团体只接受两种以保护隐私为重点的数字货币—Monero和Zcash。
动态 | 网络罪犯利用BlueKeep远程代码漏洞进行加密劫持活动:安全研究员Kevin Beaumont日前注意到，他的EternalPot RDP蜜罐网络中的多个蜜罐开始崩溃并重新启动。这些蜜罐已经活跃了近半年，这是它们第一次出现这种情况。研究人员表示，导致出现这种情况的恶意软件可能不是蠕虫，但它正在大规模利用Windows远程桌面服务中的BlueKeep远程代码执行漏洞。这表明，网络罪犯正在使用一台BlueKeep扫描仪来发现暴露在web上的脆弱系统，并将加密货币挖矿软件安装到这些系统上。（Bleeping Computer）[2019/11/3]
对于罪犯来说去哪里拿赎金存在很大的风险，谁知道是不是存在陷阱呢？如果受害人带怎么办？如果攻击者不小心让受害人掌握了足够多的信息分辨出了自己的身份怎么办？如果旁观者目睹了交易的过程怎么办？这一切都得慎之又慎，更别说带着大量现金到处走动，这会让你轻易成为警察或者其它犯罪团伙的目标。
动态 | 韩国警察局抓捕谎称设立虚拟货币交易所投资罪犯:据News1消息，今日（6月21日）韩国警察局抓捕谎称开设虚拟货币交易所，从而得到巨额投资款后逃走罪犯。该罪犯得到的投资金额近86万美元。[2019/6/21]
数字货币解决了关于赎金的许多“经典难题”。使用数字货币作为赎金，攻击者只需要在受害者电脑上留下一个比特币钱包地址，以及留给受害者的一些指令，包括下载数字货币钱包，兑换比特币，发送到相应的钱包地址。受害者只要按照攻击者的指令照做，这样一桩勒索事件就算完美结束，攻击者和受害者甚至都不用下床。
用数字货币作为赎金还可以使犯罪分子把目光锁定在他们现实生活永远见不到的人身上，因此，遭受勒索的潜在受害者数量增加。
印度法院：立法议会前议员在比特币勒索案中是罪犯:据商业标准6月18日报道，印度一家法院宣布，印度前立法议会成员Nalin Kotadiya被宣布为与比特币（BTC）勒索案相关的犯罪嫌疑人，涉案金额达130万美元。根据刑事调查部门（CID）提交的一份申请，法官PG塔库瓦拉宣布Kotadiya被宣布为犯罪分子或“潜逃者”。本案的申诉人，一位名叫Sailesh Bhatt的印度商人，声称在2月，警察绑架了他和他的商业伙伴Kirit Paladia，把他关在一个农舍里，敲诈了大约130万美元的比特币。Bhatt还说，Nalin Kotadiya参与其中，他向他施加压力，要求他支付赎金。这些警察随后因与此案有关而被逮捕。[2018/6/19]
数字货币还使一种新的盗窃成为可能，黑客们正从普通用户那里窃取电力和算力，以便挖掘更多的数字货币。
为了挖矿，黑客盗取电力和算力
目前开采比特币的电力成本很高，使得挖矿很难获利。早期的矿工在付出与收获间得到了很好的平衡，但如今比特币的供应更加缓慢，如果没有好的挖矿设备，矿工并不一定有利可图。即便有了强大的挖矿设备，成本原因也会让挖矿变成一件充满不确定性的事。
然而，勤奋的黑客们已经意识到，如果可以把成本转移到别人身上，那么挖矿就会有利可图。攻击者可能已经安装了像VPNfilter这样的恶意软件，攻击者把这些恶意软件植入受害者的电脑，在受害者不知情的情况下占用电脑资源进行挖矿。这类攻击被称为“密码劫持”，通常很容易执行，甚至在很多情况下根本不算违法。在网站上嵌入的图片、视频和广告都可以被设计成携带和执行挖掘比特币和其它货币的代码。甚至连信誉良好的网站也不能幸免，比如今年早些时候在YouTube上就曾发现带有类似代码的广告。
数字货币成为非法交易的新宠
在非法交易中，数字货币正逐渐取代现金，成为首选货币。长期以来，如何将大量资金进行转移一直是困扰贩的难题。现金是非法交易的王者，也是软肋，因为这些现金的融通需要依靠传统的金融公司，例如银行等，但执法人员喜欢盯着钱看，导致很多罪犯落网。数字货币之所以受到推崇的原因在于可以在不依赖第三方的情况下进行货币的转移，数字货币跨境流通的便利性，缩短了时效和流程，有利于保护非法所得资金在转移过程中的安全。
悉尼科技大学科研人员在一份研究报告中发现，大约25%的比特币交易者和40%的比特币交易与非法活动有关，每年用比特币交易的非法商品或者服务价值720亿美元。而大部分的非法交易都集中在像已经被关闭的“丝绸之路”这样的
暗网
之上。
比特币白皮书带来的理念是革命性的，比特币的核心理念，包括区块链，有可能颠覆和重塑的不仅仅是犯罪行业，有关委内瑞拉人为了在严酷的环境下生存而拼命开采比特币的故事提醒我们，这种“无信任”的支付媒介也有其合理的应用场景。
数字货币的走向很大程度上取决于研究的目标以及政府的态度。当我们试图干预数字货币的走向时，我们应该考虑它的所有应用场景，而不仅仅是我们希望它被应用的场景。
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