据BitcoinBagazine报道，9月18日，纽约州总检察长办公室发布了一份《虚拟市场完整性动议》的调查报告。报告点名了排名靠前的数字货币交易所币安、Kraken和Gate.io等，称它们缺乏适当的投资者保护措施，容易变成大户操纵市场的工具。
这份报告始于今年4月份，纽约州总检察长办公室要求当地13家主流数字货币交易所配合调查，完成一份调查问卷并提交一些数据信息，以便监察部门了解这些交易所的运营及内部管理细节，预防和消除安全隐患。问卷发出后，有9家交易所配合调查，但币安、火币全球、Kraken和Gate.io4家交易所以不在纽约州展业为由拒绝配合。我们也曾介绍过，如要在纽约州开展加密数字货币交易，必须获得由州金融服务局颁发的BitLicense执照。上述四家交易所的确没有这张执照，但并不表示纽约州居民不能以各种方式在他们平台上交易。因此，纽约州总检察长办公室仍对除火币外的其他三家交易所进行调查，并在公布的报告中进行风险提示，称这三家交易所或已违反该州加密数字货币监管规定。纽约州总检察长BarbaraUnderwood还在发言中建议州金融服务局对这三家交易所进行调查。在这份报告出炉之际，美国司法部正在调查加密数字货币市场的黑箱操作行为，因此，对这几家交易所来说可谓是一大利空消息。那么，这几家或者更多被调查的交易所存在什么问题呢？报告主要提到以下三点。首先，既当裁判又踢球。例如，报告指出，交易所的员工经常在自己平台上进行交易，同时他们又很可能获得未来交易或即将上市的代币的信息。因此对其他的市场参与者并不公平。第二，容易被大户操纵。这些交易所并未对大量可疑交易进行追踪和控制，因此大户能轻易地在散户不知情的情况下拉盘砸盘、操作币价。而作为平台的交易所负有保护投资者权益的责任。第三，交易所管理的用户资金不透明。大部分交易所并无第三方对其进行审计，以表明他们的确正确、足额保有投资者的硬币或法定货币，而不是挪用资金甚至跑路了。交易所存在的这些不透明、不合规的行为，除了可能给投资者带来损失，也可能限制自身的进一步发展。比如，美国证券交易委员会就因为这些顾虑多次拒绝通过比特币交易所交易基金。
纽约州总检察长指示未注册的加密货币借贷平台停止运行:官方消息，纽约州总检察长LetitiaJames，以保护纽约投资者以及更广泛的交易市场免受高风险虚拟货币计划的利用。虚拟或“加密”货币借贷平台本质上是一种计息账户，为投资者提供存款虚拟货币的回报率。在纽约，这些贷款平台如果在州内运营或向纽约人提供其产品，则必须向总检察长办公室（OAG）注册。今天，司法部长詹姆斯指示其中两个贷款平台立即停止其在纽约的未注册和非法活动，并指示其他三个平台立即提供有关其活动和产品的信息。（金十）[2021/10/19 20:38:34]
双子星：支持纽约州金融服务部改革BitLicense:总部设在纽约双子星（Gemini）交易所一直把监管看作是件好事，他们认为，纽约州金融服务部（NYDFS）最近提出的条件BitLicense能够让加密行业朝着正确的方向发展。该交易所首席合规官Noah Perlman表示拟议的有条件BitLicense许可框架是纽约州金融服务部为确保加密行业继续发展和创新而采取的又一个步骤——更新的许可框架能让更多的人可以访问加密货币，而且不会对安全性构成影响。六月底时，纽约州金融服务部提出新的监管建议，即发布有条件BitLicense。根据该许可证，初创企业将被允许与现有的许可实体合作在纽约开展业务运营。 该机构还敲定了去年提议的许可实体代币上市指南，并发布了文件以帮助寻求BitLicense的公司。（cointelegraph）[2020/7/4]
美国纽约州城市成为首个禁止加密货币挖矿的城市:纽约州普拉茨堡市本周四宣布，暂时在未来的18个月禁止商业性加密货币挖矿。此前据Coindesk消息，该市政府将于3月15日举办的听证会上讨论此提案。普拉茨堡市市长Colin Read表示，普拉茨堡市居民目前面临增长了高达100到200美元的电费，这是由于比特币等加密货币的商业挖掘活动导致的。该市正采取行动，以保护其居民免受加密货币挖掘导致的电费上涨。[2018/3/17]
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