一、数字资产钱包Plustoken平台提现困难，疑似跑路6月29日，被称为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包“崩盘”的消息频频刷屏。事情的起因是这样的：从6月27号开始，不断有数字货币钱包应用Plustoken用户反映称，平台提现困难，超过24小时未完成提币程序。另外，在Plustoken应用里面，该平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置，已连续数十小时无任何价格波动，此举被质疑工作人员已经停止维护相关服务，团队集体跑路。对于这些问题，Plustoken并没有发布任何官方公告进行解释。这次事件引起了大范围恐慌。因为Plustoken这个“盘子”太大了，涉及的人员太多了：根据媒体提供的消息，在2018年8月，Plustoken的会员总数就已突破100万，这一数量在半年后更是得到了进一步的增长。Plustoken曾明确表示在2019年会员数将会突破1000万。根据一位投资者提供数据，在今年4月，Plustoken的地址中就已经储存了价值超8亿美元的数字货币，还有消息称，Plustoken目前的涉案金额或在200亿元。二、“社区化运营”的实质：拉人头、发展下线的“盘”Plustoken到底什么来头呢？为什么会在短短一年时间迅速扩张为“币圈第一资金盘”呢？首先，它有非常“亮眼”的标签。按照Plustoken项目的宣传，它是“亚洲首个STO交易所”、“多功能跨链去中心化钱包”、“智能狗搬砖”、“平台币”、“币融贷款”、“全球数字货币支付功能”、“区块链游戏”、“算力挖矿”……除此之外，Plustoken还宣称，该项目是由巨头公司谷歌和三星打造的一个去中心化数字资产钱包，也是一个去中心化的交易平台，支持多种货币储存，和快速交易......除了非常“亮眼”的热点标签和巨头“背书”，Plustoken还有更为“亮眼”的吸金模式，这也是真正令Plustoken呈“爆发式”增长的原因。Plustoken收入来源主要有两个：1、第一个是来源于其特有的“智能狗”搬砖软件。“智能狗”宣称可以快速的收集和捕捉到，全球两万多家交易市场的差价信息，并在合适的时机自行启动搬砖套利模式。用户投资PlusToken智能搬砖钱包，除保本外每月还能获得10%到30%的收益。2、第二个来源于推广交易的奖励，推广交易也称之为链接收益，即通过上线拉下线的模式以增加自己的收入，下线发展的越多，收益则越高。Plustoken的模式最高达到所谓的“十层奖励机制”。Plustoken社群主要以微信群的模式进行运营，这些社区都是由级别较高的“头目”自行设立，每一个社区都有很多个500人规模的微信群，这些社区还会在各大网站以及币圈媒体专栏中撰写有关于Plustoken的推广文章，并在推广文章中附上APP下载链接以及邀请码。通常，币运作模式是：通过建立微信群、现场讲解等方式，组织、领导以推销虚拟货币，或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级，直接或者间接从下线处获得返利，以高额回报为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，取财物。而Plustoken的收益模式完全符合“币”的特征。三、屡禁不止的“币”：是子太精明，还是投资者太单纯？事实上，关于“Plustoken涉嫌”问题，早有通报。2019年3月，湖南省长沙市天心区文源派出所接到报案，称有团伙打着“区块链和数字货币”的幌子，在某小区一居民楼里进行非法金融宣传活动。随即对该团伙开展了调查，并控制了主要负责人。发现，“PlusToken区块链钱包”涉嫌打着区块链、数字货币的幌子进行，并诱导民众进行非法渠道投资。表示，“Plustoken钱包”假借“区块链”名义，收取门槛费、发展下线、层层奖励，具备的典型特征。其实，稍微有点常识的人，一眼就看能看出Plustoken就是一个赤裸裸的盘和“庞氏局”，毕竟拉人头、发展下线的套路在90年代就开始盛行了。那么，为什么频频被报导、被叫停的“”项目依旧有人前赴后继地参与呢？我想，这大概就是：我们永远无法叫醒装睡的人。不法分子用的都是“老套路”，这并不是因为犯罪分子太精明，而是他们善于戳中投资者的软肋：面对暴富诱惑，尽管明知道是，但投资者们还是会担心“上不去车”而错失暴富良机。还有的投资者会有一种“赚一把就走”的投机心理，管他是不是非法，只要自己能够盈利就行了......岂不知，天下不会掉馅饼，项目一定会让你在所谓的“暴富”之前，投入足够多的筹码，当你还在做着暴富的美梦时，他们就卷款跑路了......四、数字货币被界定为“财产”，或将维权有望根据我国刑法对“组织领导罪”的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬。在司法实践中，将依据不同情况分别按照非法经营罪、罪、集资等犯罪追究刑事责任。尽管数字货币不是真正意义上的“法定货币”，但已被认定为“财产”，受到国家法律的保护，从这一层面上讲，投资者或许维权有望。不过，维权也存在很大的难度。我们说的维权难度大，主要在于受害者的关系网络大多是亲朋好友，许多投资者会表示出对维权的顾虑，因为其上线和下线要么是自己的老师、同学，要么是自己的朋友，甚至是自己的父母......不过，毕竟有法可依，只要投资者积极追偿，挽回损失也并不是不可能的。最后，小编想说的是，行情好了，什么牛鬼蛇神都要开始出没了，面对高额回报、保本不赔，大家一定一定要擦亮眼睛。切勿在不法分子编制的圈套里面做着一夜暴富的美梦，弄不好，美梦就变成噩梦了！
美国SEC：阻止了犹他州的数字许可公司的欺诈行径，涉案金额约为5000万美元:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）已获得紧急援助，阻止了总部位于犹他州的Digital Licensing Inc（以DEBT Box为商号）的欺诈行径，该欺诈案涉及18名被告的加密资产。据SEC的投诉，这些被告自2021年3月起，通过所谓的“节点许可证”进行未注册证券的销售，涉案金额约为5000万美元，以及不明数量的比特币和以太坊。
SEC指控DEBT Box及其负责人在销售这些“节点许可证”时，通过网络视频、社交媒体帖子和投资者活动，向投资者承诺其将通过加密挖矿活动产生各种加密资产代币，并声称各种行业的收入产生业务将推动DEBT Box挖矿的各种代币的价值，从而为投资者带来巨大收益。然而，SEC指出，实际上这些“节点许可证”只是一个幌子，用来掩盖DEBT Box通过区块链上的代码瞬间创建每种代币的总供应量的事实。[2023/8/3 16:17:03]
PlusToken涉案ETH已有3.5万枚进入拆分过程:北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间6月24日晚间PlusToken涉案的789,534枚ETH在连续两次转账后，已经有超过3.5万枚ETH进一步通过52笔交易拆分转移到新的地址，其中最大份额达9925枚，最小份额在100枚左右，根据其此前在比特币上的行为模式类比推测，这很可能是一系列混淆过程的开始。[2020/6/25]
山东枣城破特大“虚拟货币”局，涉案金额高达3亿余元:2020年5月27日，山东省枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络案起诉书。该平台“iBank智能钱包”的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导活动罪，被该检察院提起公诉。据了解，截至案发时，该平台以数字货币为名义，发展会员10万余名，涉案资金高达3亿余元。人民检察院认为，罗某某组织、领导活动，取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导活动罪追究其刑事责任。（道道网）[2020/6/2]
动态 | 印度加密货币局主要涉案人员被捕:据CCN报道，德里达网络犯罪部门近日逮捕了此前印度Flintstone Group加密项目案的第四位主要嫌疑人Rohit Kumar，Rohit Kumar担任该集团的收款代理人。据此前报道，该案涉及25000名投资者，涉案金额达到7000万美元，引起印度当局高度重视，一度使得印度央行欲全面禁止加密技术。[2019/1/9]
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