6月27日，印度最大的加密交易所之一Koinex发推称，已决定从印度时间下午2点起永久终止Koinex平台上的所有数字资产交易服务。Koinex创始人之一RahulRaj发文表示，由于持有用户存款的银行账户关闭，过去14个月在印度经营数字资产交易业务一直很艰难。为了继续进行数字资产交易，Koinex承担了巨大的财政负担。尽管我们向印度最高法院提交了未决的令状申请，但政府机构在澄清加密货币监管框架方面多次拖延，加上业务经常中断，在考虑印度加密货币和区块链行业的所有最新发展之后才做出最终决定。我们一直面临支付网关拒绝支付服务、银行账户关闭和数字资产交易受阻的问题。此外，媒体关于“2019年禁止加密货币和官方数字货币监管法案”拟议立法的报道在印度加密交易界造成很多FUD，导致交易量急剧下降，并给人们带来明显的不适。总的来说，由于银行账户的不配合造成的财政压力、以及印度强监管的风声使得该交易所不得不关闭。事实上，结合印度当前的形势来看，Koinex方面的说法并不夸大。虽然凭借占据世界1/5人口的优势，印度被视为最具潜力的加密市场之一，但由于监管层莫迪政府对于加密货币的强压政策，该国的加密货币行业者并不好过。2018年4月，印度央行发布禁止银行为加密货币业务提供服务的禁令，7月起正式实施。受此影响，包括Zepay在内的不少当地交易所选择关闭，一部分选择出走海外。6月1日，印度总理莫迪连任，开启第二个5年任期。这一度引发了外界的猜测，即新政府可能会延续上一届政府在比特币等问题上的负面立场。6月2日，在加密货币监管相关报告即将提交财政部的消息得以证实之后，这种担忧达到顶峰。6月中旬，彭博社独家报道印度政府与印度央行委员会正在协商制定《禁止加密货币草案》，信息显示，直接或间接开采、生产、持有、出售、转让、处置、发行或交易加密货币的印度公民，除受到中央政府规定的罚款，同时将面临最高10年的监禁。虽然真伪有待证实，但仍然掀起了大量的FUD情绪(fear,uncertainly,doubt)，比特币在印度交易所溢价一度超800美元，此外，包括印度加密社区、全球加密社区的KOL也纷纷发发声抵制。为了阻止投机和FUD，BlockchainLawyer创始人VarunSethi于6月15日在Change.org向经济事务部和印度储备银行提出请愿书，请求政府加快实施加密资产监管框架。Koinex宣布关闭后，交易所内行情出现大幅下跌，BTC价格一度跌至4795.95美元，其余26个对印度卢比交易的数字货币平均跌幅在50%左右。
央行会同部打击虚拟货币等行为：今年上半年追赃金额达151.5亿元:8月2日消息，根据“天网2021”行动统一部署，中国人民银行会同部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，既持续打击通过地下钱庄行为，又重视打击近年出现的通过虚拟货币等方式行为。通过对通道的精准摸排和打击，今年上半年追赃金额同比大幅跃升，达151.5亿元，有力地维护了国家和人民的利益。（中国纪检监察报）[2021/8/2 1:28:32]
动态 | 越南部起草保护数据法令 涉及加密货币交易安全问题:越南部正在起草一项关于保护个人数据的政府法令，以保护个人和组织的合法权益。该部门表示，使用个人信息的新服务，如在线支付、电子商务、游戏、加密货币交易等多层次业务，已经引发了与国家安全、社会秩序和安全相关的问题，因此需要制定一项有关个人数据保护的法令。（越南日报）[2020/1/14]
部公布非法集资、案件，空气币成典型:据央视新闻报道，5月15日是第九个全国机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日，部发布打击涉众型经济犯罪十大典型案件，其中空气币犯罪案例多次出现。其中，“五行币”组织推出“云数贸联盟”、“中国国际建业联盟”、“云讯通”等十余个平台，假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号，以销售“原始股”“虚拟货币”等为名，以动态、静态收益为诱饵，采取“拉人头”方式不断发展人员加入，涉嫌组织、领导活动犯罪。“一川币”组织利用一川国际有限公司及“幸福100云购在线” 平台，以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发展人员可获“动态奖金”等为诱饵，引诱人员参加，涉嫌组织、领导活动犯罪。[2018/5/17]
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