DDL:又一个ICO项目被美国SEC盯上,币价暴跌80%_NEGG

编者按:本文来自Coindesk,作者DanielKuhn;由Odaily星球日报秦晓峰编译、卢晓明编辑,转载时请务必注明出处。

针对ICO项目,美国证券交易委员会近日再次行动。这次被盯上的项目名为Veritaseum,曾于2017年进行ICO,募资高达1480万美元。此前,SEC也曾起诉相关ICO项目,一直胜多败少,推荐阅读Odaily星球日报文章《那些被SEC起诉的ICO项目,最后有赢了的吗?》。资产冻结

本周一,美国SEC向布鲁克林联邦法院申请紧急诉讼并获得临时禁令。根据禁令,SEC冻结了Veritaseum项目及其创始人ReggieMiddleton的资产。这些资产存储在传统金融机构(美国银行、花旗和摩根大通)、加密货币交易所(Gemini和Kraken)的账户,以及以太坊区块链上的15个钱包地址。SEC表示,ReggieMiddleton在2017年进行了欺诈性和非法的ICO交易,随后操纵了这些证券的价值。ReggieMiddleton自称是“金融大师”,他被控传播有关其企业的虚假信息,并在公开的市场上进行交易,从而抬高了VERI的价格。SEC进一步声称,ReggieMiddleton至少挪用了52万美元的投资者资金用于个人用途,以及60万美元购买贵金属以支持另一场局。除了冻结ReggieMiddleton的资产,SEC还要求法院禁止他销毁或修改文件,并终身禁止他经营上市公司或参与数字资产证券发行。根据起诉书,ReggieMiddleton没有向SEC注册VERIICO。SEC此前曾发布公告,项目进行ICO时应当被视为证券发行,必须向其注册。但ReggieMiddleton声称这些代币不是证券,而是用来投资一个技术平台或他的个人品牌。他曾多次将VERI代币描述为预付费用或者将它们与沃尔玛的礼品卡进行比较。SEC声称,这种混淆是为了“规避”法律。“ReggieMiddleton对VERI进行了一系列秘密的操纵交易……仅在一天的交易中就人为地将VERI的价格拉高了约315%。然后,他大肆宣扬价格上涨将给予VERI的持有者丰厚的回报。”SEC解释说。虚假宣传,操纵市场

SEC称,在2017年ICO期间,由于ReggieMiddleton的行为,投资者以6.9万以太币(当时价值1480万美元)购买了5100万的VERI代币。作为谎言的一部分,ReggieMiddleton曾说,他已与航空公司、超高净值个人以及“加勒比海地区最大的证券交易所之一”达成合作,出售具有应用场景的VERI代币。并且,他声称已经出售了价值3500万美元的代币供机构使用。实际上,到2018年6月,大约200万个代币中只有75个“用于研究或其他服务”。SEC认为,ReggieMiddleton也在EtherDelta交易所中伪造交易量以提高VERI的价格。然后,他会公布不断增长的交易量或价格,以吸引更多的投资。SEC援引ReggieMiddleton发给员工的一封电子邮件,详细描述了已知的首个市场操纵案例:“因为交易量非常非常小,EtherDelta市场并不准确。下个月,我会努力推动更多的交易量,到时我的净资产可能会和嘻哈、说唱明星/制作人一样多。”在ICO期间筹集的800万美元资金不翼而飞。2017年,ReggieMiddleton声称黑客窃取了公司账户上的3.6万个代币。但真相到底如何,SEC也将深入调查。此外,ReggieMiddleton涉嫌转移资产。在SEC通知ReggieMiddleton将对其采取强制措施后,ReggieMiddleton开始将1万个ETH(价值约230万美元)的投资者资金转移到“其他数字资产地址”,并将另外750ETH(约17.25万美元)转移到他的个人账户。在另一份文件中,SEC律师写道:就在最近两周,在被告得知委员会可能会对他们采取执法行动后,他们将剩余的投资者资产中的200多万美元转移了。CoinMarketCap数据显示,受到SEC起诉消息影响,VERI价格短时暴跌超过80%,跌破4美元;截至发稿时,VERI价格略有回升,但跌幅仍然超过50%,暂报6.11美元。

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