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关于PlusToken旁氏局的新报告显示，尽管有严格的KYC验证认证规则，但仍有受监管的交易所被其用于非法套现。研究员公司OXTResearch已发布了有关PlusToken局的深度区块链分析的第二版。该报告解释说，PlusToken资金通常是从一开始转到混币器。混币成功之后，资金开始合并然后交易套现。OXT的报告说：“大约有80％的进入混币器的资金已经被转到特定地址，而混币器中剩余的币价值高达33,872BTC，在转移过程中的币为3,853BTC，因此，共有37,725BTC进入了混币状态，但尚未转移。”在过去的七个月中，他们已经抛售了大约13亿美元价值的币，该报告指出，当市场活跃的时候，他们的非法套现也变得频繁，而市场疲软的时候会“停顿”一下。OXT发现，迄今为止，该局的涉案金额中，已经被套现或转移了将近70％，这意味着“PlusToken涉案币对市场的影响力已基本消失。”大量的币最终出现在OKEx上。报告称：“OKEx是一个新近被标记的一个重要的套现平台，2月份该平台已经收到了近50％比例的币。”他补充说，火币也是最重要的套现平台之一。PlusToken涉案币在受监管的交易所中套现
XRP律师：对XRP从Coingecko最新的SEC证券名单中删除感到兴奋:金色财经报道，支持XRP的律师John Deaton在推特上表示，对XRP从Coingecko最新的SEC证券名单中删除感到兴奋，并表示，今天XRP已经不在SEC名单上了。John Deaton将这一发展与三年前的情况进行了比较，当时SEC声称Ripple出售了超过146亿单位的数字资产\"证券\"。[2023/8/10 16:17:06]
密切关注事态发展的分析师ErgoBTC指出了该报告的重要方面-他们在使用受监管交易所来转移比特币资产，而不是通过场外交易出售。ErgoBTC的推文：在项目停顿之后，受监管的KYC交易所一直是这些数字资产的主要抛售场所。尽管既得利益方进行了“正确的陈述”，但“OTC”确实不是这些数字资产的首选目的地。”多年来，全球的监管机构一直在推动KYC和反规则的落实，将法律设定为防止欺诈的一道屏障。OKEx要求，只有通过KYC才能从该平台提取资金，火币也是如此。PlusToken已经利用了它将近一年
声音 | 外媒：根据最新的指导方针 大多数加拿大加密交易所可能受证券法的约束:据The Block消息，加拿大证券管理委员会(CSA)周四发布了新指导方针表明，该国的许多加密交易所将受到国家证券法的约束。该新指导方针在一定程度上遵循了该组织自2019年3月起发布的一项框架，该框架规定，“如果作为证券或衍生品的加密资产在一个平台上交易，该平台将受到证券法规的约束。”CSA表示，这些法律“也可能适用于促进加密资产买卖的平台，包括作为商品的加密资产，因为用户对加密资产的合同权利本身可能构成一种衍生品。”更重要的是，该指导文件指出，保持对客户资金控制的交易所必须遵守此类法律，即使它们不一定交易可能被视为证券或衍生品的资产。非托管，即不处理或控制客户资金的交易所，似乎更有可能不受监管。[2020/1/17]
数月以来，加密货币市场经历了行业历史上最大的案之一的快速瓦解。据报道，该行动于2018年开始，到2019年吸引了1000万参与者。当局在2019年6月逮捕了该局的几家运营商，尽管如此，目前尚不确定还有多少参与方。一些新闻头条指出，比特币2019年的熊市与PlusToken的抛售之间存在潜在的关联。PlusToken在3月6日移动了更多比特币
动态 | 信用评级机构惠誉：Facebook旗下加密货币Libra是银行支付机制最新的挑战。:据金十消息，信用评级机构惠誉表示，Facebook（FB.O）旗下加密货币Libra是银行支付机制最新的挑战。[2019/7/8]
几天前的数据显示，有大量资金从与PlusToken相关的钱包中转移了。根据3月6日的推文，ErgoBTC指出大约有13,000比特币被转移到混币器中。不到24小时后，比特币的价格从$9,200下跌至$8,850。比特币的价格继续下跌，至发稿时的价格为7,930美元。然而，其他专家则认为，下跌与主流市场的普遍下跌有更多相关性，这说明投资者正在涌向更稳定的资产。
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