编者按：本文来自区块律动BlockBeats，Odaily星球日报经授权转载。1月5日，加密投资机构CinneamhainVentures合伙人AdamCochran发布推特称，一些资料表明波场可能正在接受美国监管机构的调查，或与Bittorrent和Poloniex相关。
2020年春天，纽约的一个组织针对Tron基金会提起了证券欺诈指控。2020年12月，Tron基金会以不具有司法管辖权或直接销售为由，提起了驳回此案的动议。只要Tron在美国没有实质性业务，并且不努力将其代币提供给美国客户，这些指控都是正确的，这就是所谓的调查和法律风险所在。AdamCochran提到，虽然没有明确的证据，但波场基金会(TronFoundation)似乎的确有可能会受到美国监管行动的波及。Tron此前声称，在币安接受美国用户时，美国证券法不适用于在币安上发生的二级交易，Tron和币安均未努力阻止这些用户，同时又向他们推广TRX。不过这个问题的根源似乎围绕着Poloniex和BitTorrent，这两个美国实体是与孙宇晨有着关系。2019年12月，孙宇晨收购了Poloniex交易平台并上线了TRX代币，Poloniex创建了一个新的「第1级帐户」，该帐户没有KYC/AML要求，并且每天无需进行验证就可以存入/提取多达10,000USD。更糟糕的是，Poloniex让用户无需进行任何验证就可以以高达50倍的杠杆率交易加密期货。而BitMEX在被CFTC，SEC起诉的时候也有相同的问题。Poloniex是设在塞舌尔的一个实体，BitMex也同样等级注册在塞舌尔。海外注册实体这并不能解决被美国管辖的问题。而且与BitMex相比，Poloniex的业务总部位于美国，包括其执行团队的主要成员都在美国境内。因此，问题就变成了Poloniex是否有意拥有美国客户。一种简单的检测方法是每小时平均交易量。以下是针对Gemini等美国交易所的第三方数据:
USDC Incinerator在以太坊销毁超1607万枚USDC:Whale Alert数据显示，北京时间3月29日23:52，USDC Incinerator在以太坊网络上销毁16,073,841枚USDC。销毁哈希为：0xa4afda4ad179dc131673bb6e22b4e61dd1cb40778b9d90576a9a01293647e1b4。[2021/3/30 19:27:35]
这是同一张图表，但是对于像Bithumb这样的亚洲交易所，交易趋势基本与美国Gemini的相反，在20:00，美国的交易所活跃，而亚洲的交易所则不活跃。
USDC Incinerator销毁2000万枚USDC:金色财经报道，Whale Alert数据显示，北京时间7月28日03:41起，USDC Incinerator在以太坊网络上分两次共销毁2000万枚USDC。[2020/7/28]
那么再来看Poloniex的交易活动时间表，很明显与Gemini等美国平台的活跃时间相同。虽然这不是一个明确的统计案例，但无疑引起了人们的注意。
动态 | ACINQ推出第二代移动闪电网络钱包:专注于闪电网络的比特币科技公司ACINQ推出了名为“凤凰（Phoenix）”的“第二代”移动闪电网络钱包。根据开发人员的说法，该钱包可以提供Lightning的所有优点，而不会有类似项目的主要缺点——糟糕的终端用户体验。（Decrypt）[2019/12/14]
AdamCochran还提到，有人曾指控Tron涉嫌刷交易量，其交易量通常比其市值高出许多倍。这可能被认为是操纵市场的行为从而被当局调查。
动态 | 前Cinnober区块链业务负责人Eric Wall已加入Arcane Crypto:前Cinnober区块链业务负责人Eric Wall表示，自纳斯达克收购该公司后，其已离职并加入了一家挪威公司Arcane Crypto。据悉，Arcane Crypto为加密货币公司Arcane的投资分支，目标客户为斯堪的纳维亚的高净值人士和全球机构投资者。Eric Wall称其无法透露Arcane正在重点关注哪些加密资产，但他表示：“我认为，真正重要的衡量标准是基金对比特币的表现。一旦尘埃落定，谁在裸泳就一目了然了。我们看到，山寨币市场正在走向成熟。现在已经和几年前大不一样了。对于技术上不称职的项目来说，想要假装成功变得越来越难了。在加密货币领域，只有极少数特定领域有实力的项目才能与比特币竞争。”Eric Wall进一步解释称，该基金的目标不是用法币来衡量业绩，而是用比特币来交易数字货币，以扩大投资组合的规模。（CoinDesk）[2019/11/11]
AdamCochran认为这个指控对Tron至关重要，因为Tron经常在其区块链上推广金融借贷应用和菠菜应用。如果区块链的去中心化程度不足，那么这些产品在美国可能被视为非法产品。AdamCochran总结到，虽然尚不清楚SEC正在进行的调查到底是什么，但是根据一些传闻和此处列出的信息，Tron在美国的敞口似乎使美国监管机构可能面临的敞口超出他们的想象。不过最后Adam也表示，如果SEC正在进行一项调查是需要进行漫长的取证时间的，而则值得注意的是，并非所有SEC调查都以消极行动结束。完全有可能没有正在进行的审查前，(被调查者出现的）这些问题就已经被解决。据律动此前报道，12月29日，CinneamhainVentures合伙人AdamCochran发推表示，「看起来SEC比我们想象的要活跃得多，而且正在探查许多项目和公司。」他表示SEC目前已经确认至少有一个是大项目，但似乎正处于积极调查阶段。据律动此前报道，Cochran在12月26日曾透露Coinbase已开始考虑下架或暂停XRP。12月29日Coinbase已发文确定将于2021年1月20日起暂停XRP交易。
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