随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado.Cash也变得越来越“有名”，大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏币”转向Tornado.Cash。今天以一个真实案例来看看这名黑客是怎么通过Tornado.Cash洗币的。基础知识
Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash使用一个智能合约，接受来自一个地址的ETH和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。案例分析
今天要分析的是一个真实案例，当受害平台找到我们时，在Ethereum、BSC、Polygon三条链上的被盗资金均被黑客转入Tornado.Cash，所以我们主要分析Tornado.Cash的部分。黑客地址：0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)0x24f...bB1(BSC)Ethereum部分
慢雾：Solana公链上发生大规模盗币，建议用户先将热钱包代币转移到硬件钱包或知名交易所:8月3日消息，据慢雾区情报，Solana公链上发生大规模盗币事件，大量用户在不知情的情况下被转移SOL和SPL代币，慢雾安全团队对此事件进行跟踪分析：
已知攻击者地址：
Htp9MGP8Tig923ZFY7Qf2zzbMUmYneFRAhSp7vSg4wxV、CEzN7mqP9xoxn2HdyW6fjEJ73t7qaX9Rp2zyS6hb3iEu、5WwBYgQG6BdErM2nNNyUmQXfcUnB68b6kesxBywh1J3n、GeEccGJ9BEzVbVor1njkBCCiqXJbXVeDHaXDCrBDbmuy
目前攻击仍在进行，从交易特征上看，攻击者在没有使用攻击合约的情况下，对账号进行签名转账，初步判断是私钥泄露。不少受害者反馈，他们使用过多种不同的钱包，以移动端钱包为主，我们推测可能问题出现在软件供应链上。在新证据被发现前，我们建议用户先将热钱包代币转移到硬件钱包或知名交易所等相对安全的位置，等待事件分析结果。[2022/8/3 2:55:22]
借助慢雾MistTrack反追踪系统，我们先对地址进行一个大概的特征分析。
慢雾：有用户遭钓鱼攻击，在OpenSea上架的NFT以极低匹配价格售出:据慢雾消息，有用户在 OpenSea 挂单售卖的 NFT 被恶意的以远低于挂单价匹配买。经慢雾安全团队分析，此是由于该受害用户遭受钓鱼攻击，错误的对攻击者精心构造的恶意订单进行签名，恶意订单中指定了极低的出售价格、买方地址为攻击者以及出售 NFT 为受害用户在 OpenSea 上架的待出售 NFT。攻击者使用受害用户已签名的出售订单以及攻击者自己的购买订单在 OpenSea 中进行匹配，并以攻击者指定的极低价格成交，导致受害用户的 NFT 以非预期的价格售出。[2021/12/11 7:31:47]
从部分展示结果来看，可以看到交易行为里黑客使用较多的除了Bridge就是混合器Mixer，这些对我们分析黑客画像十分重要。接着，我们对Ethereum上的资金与行为进行深入分析：据慢雾MistTrack反追踪系统的分析，黑客将2450ETH以5x10ETH+24x100ETH的形式分批转入Tornado.Cash，将198ETH转入FixedFloat，这让我们继续追踪Tornado.Cash部分留了个心眼。
动态 | 慢雾：10 月发生多起针对交易所的提币地址劫持替换攻击:据慢雾区块链威胁情报(BTI)系统监测及慢雾 AML 数据显示，过去的 10 月里发生了多起针对数字货币交易所的提币地址劫持替换攻击，手法包括但不限于：第三方 JS 恶意代码植入、第三方 NPM 模块污染、Docker 容器污染。慢雾安全团队建议数字货币交易所加强风控措施，例如：1. 密切注意第三方 JS 链接风险；2. 提币地址应为白名单地址，添加时设置双因素校验，用户提币时从白名单地址中选择，后台严格做好校验。此外，也要多加注意内部后台的权限控制，防止内部作案。[2019/11/1]
既然想要尝试追踪黑客从Tornado.Cash转出的地址，那我们就得从Ethereum上第一笔资金转入Tornado.Cash的时间点开始，我们发现第一笔10ETH和第二笔10ETH间的时间跨度较大，所以我们先从跨度小的100ETH开始分析。
分析 | 慢雾：攻击者拿下了DragonEx尽可能多的权限 攻击持续至少1天:据慢雾安全团队的链上情报分析，从DragonEx公布的“攻击者地址”的分析来看，20 个币种都被盗取（但还有一些DragonEx可交易的知名币种并没被公布），从链上行为来看攻击这些币种的攻击手法并不完全相同，攻击持续的时间至少有1天，但能造成这种大面积盗取结果的，至少可以推论出：攻击者拿下了DragonEx尽可能多的权限，更多细节请留意后续披露。[2019/3/26]
定位到Tornado.Cash:100ETH合约相对应的交易，发现从Tornado.Cash转出的地址非常多。经过慢雾MistTrack的分析，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址。当然，地址依然很多，这需要我们不断去分析。不过很快就出现了第一个让我们饶有怀疑的地址。
声音 | 慢雾：ETC 51%双花攻击所得的所有ETC已归还完毕:据慢雾区消息，ETC 51%攻击后续：继Gate.io宣称攻击者归还了价值10万美金的ETC后，另一家被成功攻击的交易所Yobit近日也宣称收到了攻击者归还的122735 枚 ETC。根据慢雾威胁情报系统的深度关联分析发现：攻击者于UTC时间2019年1月10日11点多完成了攻击所获的所有ETC的归还工作，至此，持续近一周的 ETC 51% 阴云已散。[2019/1/16]
据慢雾MistTrack的分析，地址将Tornado.Cash转给它的ETH转到地址，接着把ETH分为三笔转到了FixedFloat。
当然，这也可能是巧合，我们需要继续验证。继续分析，接连发现三个地址均有同样的特征：A→B→FixedFloatA→FixedFloat
在这样的特征佐证下，我们分析出了符合特征的地址，同时刚好是24个地址，符合我们的假设。
Polygon部分
如下图，黑客将获利的365,247MATIC中的部分MATIC分7次转到Tornado.Cash。
而剩下的25,246.722MATIC转到了地址，接着追踪这部分资金，我们发现黑客将25,246.721MATIC转到了FixedFloat，这让我们不禁思考黑客在Polygon上是否会以同样的手法来洗币。我们首先定位到Tornado:100,000MATIC合约与上图最后三笔对应的交易，同时发现从Tornado.Cash合约转出的地址并不多，此时我们可以逐个分析。
很快，我们就发现了第一个让我们觉得有问题的地址。我们看到了熟悉的FixedFloat地址，不仅FixedFloat转MATIC到地址，从地址转出资金的接收地址也都将MATIC转给了FixedFloat。
分析了其他地址后，发现都是一样的洗币手法，这里就不再赘述。从前面的分析看来黑客对FixedFloat实在独有偏爱，不过这也成了抓住他的把柄。BSC部分
下面我们来分析BSC部分。BSC上黑客地址有两个，我们先来看地址：
黑客地址分17次转了1700ETH到Tornado.Cash，时间范围也比较连贯。就在我们以为黑客会故技重施的时候，发现并非如此。同样，经过慢雾MistTrack的分析与筛选，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址，再进行逐个突破。分析过程中，地址引起了我们的注意。如图，据慢雾MistTrack显示，该地址将Tornado.Cash转给它的ETH转出给了SimpleSwap。
继续分析后发现，换汤不换药，虽然黑客换了平台，手法特征却还是类似：A→SimpleSwapA→B→SimpleSwap
另一个黑客地址是以10BNB为单位转到了Tornado.Cash。
而在这个地址的洗币手法中，黑客选择了另一个平台，不过手法依然类似。这里就不再一一分析。
总结
本文主要由一个真实案例开启，分析并得出在不同的链上黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗取的资金，本次洗币手法具有极相似性，主要特征为从Tornado.Cash提币后或直接或经过一层中间地址转移到常用的混币平台。当然，这只是通过Tornado.Cash洗币的其中一种方法，更多手法仍等着我们发现。而想要更有效率更准确地分析出结果，必然得借助工具。凭借超2亿个钱包地址标签，慢雾MistTrack反追踪系统能够识别全球主流交易平台的各类钱包地址，如用户充值地址、温钱包地址、热钱包地址、冷钱包地址等。通过MistTrack反追踪系统可对任意钱包地址进行特征分析和行为画像，在反分析评估工作中起到至关重要的作用，为加密货币交易平台、用户个人等分析地址行为并追踪溯源提供了强有力的技术支撑。
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