本文作者：FYJ、Noc、0x711，BlockBeats??
回顾近期行情，比特币重返3万美元，带领市场向上，一众热门山寨轮番表演。热门标的中，OP、BLUR、ARB由Wintermute做市，CFX、MASK、ACH背后则有DWFLabs的身影，甚至有有传言称DWFLabs为香港概念龙头Conflux最大庄家，两家机构在市场中翻云覆雨，风头可谓一时无两。
除了明面上二级市场的项目竞争，两家主流做市商私底下也不太和谐。
3月以来，DWFLabs以月均大概5个项目的速度在二级市场扫货，如此频繁出手，引发社区热议，有人说DWF不是真投资，拿币就是为了做市。对此，DWFLabs合伙人AndreiGrachev两天前回应质疑，「除了投资，我们通常会带来额外的支持」，算是默认了这种「投资+做市」的复合型运作模式。
有趣的是，AndreiGrachev紧接着在社交媒体转发了一条Thread，该条推文先是转发了TheBlock对DWFLabs包含质疑的追踪报道，而后话锋一转，回顾起TheBlock「接受FTX秘密投资」、「前CEO收了SBF的钱在巴哈马买别墅」、「被CZ实锤曾乱报道警察闯Binance」，以及「删除自家旧新闻稿件」四大黑历史，最终抛出关键信息：3月31日，TheBlock任命Wintermute首席执行官Evgeny为董事会成员，同时Evgeny称「绝不涉及资金往来」。
两周后，TheBlock主动披露Evgeny「持有股权」。
FTX Japan发布客户资产管理状况报告，公司持有余额超过客户存入资产:11月14日消息，FTX旗下日本加密衍生品交易所FTX Japan今日凌晨在官网上披露了客户资产管理情况。在其支持的14种加密货币均存入公司的冷钱包中，冷钱包存有的加密货币余额均大于客户在该平台存入的资金余额。此外，公司持有的法定货币（日元和美元）余额超过客户存入的法币资产，余额约2.78亿日元（约合200万美元）。
FTX Japan还公布了自有资产状况，称公司净资产约100亿日元（截至2022年9月，约合7186万美元），现金和存款约196亿日元（截至2022年11月10日，约合1.41亿美元）。
此前11月10日消息，日本金融厅命令FTX Japan在12月9日之前停止运营，并要求其在11月16日之前披露客户资产保护信息。[2022/11/14 13:01:31]
而后作者得出推论，是Wintermute在指使TheBlock抹黑DWFLabs。
文中随后又指责了Wintermute在ARB上做市不力，以及去年Wintermute由于使用靓号地址被黑客在DeFi攻击中盗币1.6亿美元一事。不知是有心还是无意，AndreiGrachev在回应对DWFLabs的质疑时阐释了其安全理念，言语中反复强调「我们从不在链上钱包中存储太多资金——做市商和资金被黑客攻击的案例太多了，我们不想成为受害者」。
黑稿白稿的存在，找不到实锤的证据，但Wintermute与DWFLabs之间的剑拔弩张却确有其事。此前4月10日，Wintermute首席执行官Evgeny已转发一条爆料AndreiGrachev的推文，文中深扒了AndreiGrachev大量的过往经历，指出其曾是Huobi俄罗斯地区负责人，更被认为与臭名昭著的加密史上最大项目OneCoin有所牵扯。但Evgeny主要点评了文中总结的DWFLabs糟糕的投资表现，并称其为「错误的做市商」。
Helio协议宣布重塑为Destablecoin借贷协议:8 月 19 日消息，Helio 协议宣布重塑为 Destablecoin 借贷协议，HAY 将不作为 Stablecoin，而是成为由 BNB 超额抵押的 Destablecoin，新主网将于今日上线。
据悉，与传统 Stablecoin 不同，Destablecoin 不保证与法定货币绝对挂钩，而是会像法定货币一样随着公开市场中利率变化而出现轻微的价格波动。[2022/8/19 12:36:39]
前后两天，AndreiGrachev在社交媒体上大谈DWFLabs经营理念，并披露做市细节以回应质疑，Evgeny的冷嘲热讽也持续不断。
如此频繁的隔空对轰让人很难不相信背后存在切实的利益争夺，BlockBeats通过总结两家做市商的做市Token，发现其中存在较为明显的风格差异，其中Wintermute以基本面良好的欧美蓝筹项目为主，而DWFLabs异军突起，以东亚项目、各路新老情绪题材标的为主要做市目标，二者代表了市场两种截然不同风格的赚钱效应。
但相同的是，双方旗下项目基本瓜分了目前市场阿尔法的半壁江山，OP、ARB、CFX、MASK，都是热点中的焦点，风格的话语权背后是对市场资金的瓜分，如此互相针对也就不足为奇了。
Wintermute参与做市项目?
APE
链上数据显示，2022年3月4日和18日，共有350万APE分两笔转入Wintermute做市地址。
Ape上线前一日即2022年3月16日，Wintermute多签地址内的APE被转移至链上标记为Wintermute1的地址，后通过中间地址发送至多家中心化交易平台。
MetaThaicoin NFT与Project Galaxy项目平台达成战略合作:据官方消息，MetaThaicoin(TAC)宣布与银河计划Project Galaxy（GAL）Web3.0 的 NFT 凭证系统平台达成战略合作。
MetaThaicoin(TAC)元宇宙保险，推出的两套稀量NFT和平象系列“METATHAI ELEPHANT”以及交易猿系列“TRADING APE”，都已经与Quest3、银河计划Project Galaxy（GAL）达成合作。[2022/7/31 2:48:39]
根据K线可以大致推测，2022年3月17日APE开盘上线，当日最高价为28美元，Wintermute将APE利用中心化交易平台的高价开盘进行抛售，之后再从Uniswap以相对低的价格买入此前被抛售的筹码，同时承接APE空投的抛压并稳定价格。
在中心化交易平台经过一段时间地反复做市吸筹之后，2022年4月28日APE价格第二次被拉至前高附近，当日最高价为27.602美元，Wintermute再次通过多个中间地址将APE转入Binance完成出货，获得大量收益。
美国证交会审查Coinbase的加密货币质押项目:金色财经消息，加密货币交易所Coinbase表示，该公司的加密货币质押项目正在接受美国证交会（SEC）的调查，该项目让用户通过持有某些加密货币获得奖励。根据一份季度监管文件，Coinbase公司收到了来自SEC的调查传票和询问，要求其提供有关特定客户程序、业务以及现有和未来产品的文件和信息。Coinbase表示，这些要求涉及质押项目、资产上市程序、资产分类和稳定币产品。在Coinbase，区块链奖励收入（主要来自质押）占第二季度净收入的8.5%。此前有报道称，这家加密交易所正在接受SEC的审查，原因是该公司可能提供未经注册的证券交易。Coinbase表示，致力于与SEC就加密资产和证券监管进行富有成效的讨论。（金十）[2022/8/11 12:17:05]
此后，Wintermute便开启逐步减持APE的过程，直至2022年6月完全退出APE市场。截至发文时，APE暂报4.601美元。
OP
2022年6月，Optimism基金会邀请加密货币做市商Wintermute提供流动性供应服务，以促进获得OP的用户参与集体治理的更顺畅的体验。为了开展这项合作，基金会的「合作伙伴基金」向Wintermute分配了2000万枚OP代币的临时赠款。
虽然此次合作中由于双方沟通与技术失误出现了OP被盗事件，影响了OP上市初期的币价表现。但在妥善解决黑客事件，并经历了一个多月的下跌与筹码交换后，OP于7月中旬突然逆势大涨，20天内从0.4美元附近一路拉升至2.2美元上方。
BLUR
链上信息显示，Wintermute做市地址在2023年2月14日和15日分两笔共收到1500万枚BLUR，随后其将筹码转入各大交易平台做市。
BitMEX创始人：中心化金融机构的隐瞒是本轮市场崩溃的根源:7月1日消息，BitMEX创始人Arthur Hayes在最新博文中分析了三箭资本的崩溃与这轮市场下跌的可能原因，Arthur提到自己与ZhuSu都曾在以香港和新加坡为核心的亚洲资本市场从事交易工作，而ZhuSu在进入加密行业前曾活跃在NDF（一种远期货币合约）市场，套利交易的模式思维因此也延续到了三箭资本的策略中，所以三箭以最大杠杆押注Anchor利息也就不足为奇。
但另一方面，文中并不认为Terra存在正当性问题，Arthur认为UST的结果作为机制漏洞的必然是合理的，而加密行业诸多的中心化机构非公开的高风险借贷才是导致市场崩塌的根源，而市场本身对非公开账目的恐慌又进一步加强了踩踏，有些人认为大的金融机构会救助它们，但很遗憾，这些加密机构不是大而不倒俱乐部的一员。[2022/7/1 1:44:29]
币价表现方面，BLUR不尽如人意，在经历上市初期短暂拉盘创下1.4美元高点后，BLUR开始一路下跌，在0.4-0.5美元区间震荡，值得注意的是，其近两日表现突出，从0.56美元拉升至0.66美元，涨幅接近20%。
ARB
据公开信息，2023年3月23日，Arbitrum基金会将5000万枚ARB转移至Wintermute地址，其中4000万枚用于做市。
顶着第一大Layer2光环的ARB在上市初期币价与大家预期基本一致，保持在1.3美元附近波动。随后社区爆出Arbitrum基金会在AIP-1提案尚未通过的情况下就将ARBToken进行转移、分配，将7.5亿枚ARB划转至「行政预算钱包」等利空消息，受此影响ARB一度下探至1.1美元左右。
目前，ARB的走势似乎正在复制OP的剧本，在经历利空事件币价打压后，ARB从4月13日开始持续拉升，已从1.15美元低位拉升超30%。
目前已知Wintermute做市地址仍有3459万枚ARB，Wintermute是否会复制此前OP的拉盘手法，值得关注。
DWFLabs参与投资或做市项目
MXC
2022年9月1日，MXC于近日上线CoinbasePro，同时宣布获得全球顶级量化基金DWF数千万美元投资。MXC于2018年在德国柏林成立，通过四年时间帮助全球177个国家的社群建立了全球领先的Web3物联网络，目前得到德国铁路，荷兰GIN1689等企业的物联网和NFT上链应用。
值得注意的是，今年以来，MXC币价表现十分低迷，从年初0.033美元附近已逆势下跌至0.019美元。
Conflux
2022年9月16日，据官方消息，Conflux获得Web3风投机构DWFLabs战略投资，具体融资金额未披露。
CFX今年以来表现十分亮眼，从年初0.03美元到现在的0.4美元，妥妥的10倍币。
TON
2022年11月17日，DWFLabs宣布承诺拨款1000万美元支持TON生态系统。未来12个月内，DWFLabs还计划进行总共50次种子轮投资，旨在加速TON及其项目的增长。
Mask
2023年1月19日，DWFLabs宣布与MaskNetwork进行战略投资和合作，通过购买价值500万美元的MASKToken进行了投资，该投资将用于支持去中心化社交网络和整个MaskNetwork生态系统的持续建设，使Web3更易于访问。
与CFX类似，MASK也是今年以来全市场涨幅排名靠前的币种，从去年的推特概念币到如今的香港概念，币价连连攀升，从去年10月0.965至如今的5.76美元，涨幅近6倍。
YGG
2023年2月17日，链游公会YieldGuildGames已通过出售Token募集到1380万美元资金，DWFLabs和a16z领投。YGG联合创始人GabbyDizon透露，YGG将利用这笔新资金进一步开发其灵魂绑定声誉Token。
YGG今年以来币价暂未有亮眼表现，目前持续在0.2-0.3美元震荡。
Orbs
2023年3月14日，加密基础设施开发商Orbs计划从DWFLabs筹集1000万美元。Orbs表示，DWFLabs将购买价值高达1000万美元的OrbsToken。Orbs首席执行官NadavShemesh表示，总投资的第一部分于今日结算。他补充说，其余的投资将「按平均价格计算」。
SNX
2023年3月17日，DWFLabs与Synthetix财政委员会达成协议，将在中心化与去中心化交易平台为SNX提供流动性与做市商服务。DWFLabs承诺以多种方式成为Synthetix协议成员，包括：集成与交易Synthetix永续合约、在Epoch选举期间参与SNX治理、参与社区与产品交流。
Radix
2023年3月23日，Layer1公链Radix宣布完成1000万美元融资，本轮融资完全由DWFLabs支持，投后估值达到4亿美元。Radix首席执行官PiersRidyard表示，DWF已经提供了800万美元的资金，剩下的200万美元将在不久的将来提供。据悉，Radix有自研的共识系统和执行环境，预计将于今年第二季度推出名为Babylon的主网。
SO-COL
2023年3月28日，据TheBlock报道，IreneZhao创立的Web3社交平台SO-COL完成450万美元新一轮融资，本轮融资完全由DWFLabs支持。
apMCoin
2023年3月30日，区块链客户奖励平台apMCoin宣布已从DWFLabs获得500万美元的投资和价值150万美元的可选合作合同。apMCoin表示，通过与DWFLabs的投资和合作，将共同开发和扩展apMCoinProject的链间支付解决方案。
ACH
2023年4月3日，总部位于新加坡的加密支付服务提供商AlchemyPay宣布以4亿美元的估值完成1000万美元融资，此轮融资由DWFLabs领投，资金将用于扩大其在韩国的业务。
香港和支付概念双重叠加，从年初0.0072美元到现在的0.041美元，今年以来已有近5倍涨幅。
TOPGOAL
2023年4月4日，足球元宇宙项目TOPGOAL宣布获得DWFLabs数百万美元投资。公告称这项投资将使TOPGOAL能够建立一个由人工智能和区块链技术驱动的足球元宇宙，进一步实现其将体育带入Web3并创造新的数字和虚拟体验的愿景。
RACA
2023年4月6日，链游RACA获DWFLabs1600万美元投资，该项投资包括购买若干RACAToken，所筹资金将帮助RACA推进其Web3游戏生态系统的目标。
RACA成立于2021年，最初为ElonMusk母亲MayeMusk的NFT管理者，目前已推出R3游戏基础设施、SimCity风格的沙盒游戏USM.WORLD、社交派对游戏LookiLookiJazzi、跨游戏DID钱包JAZ和NFT市场。
融资消息发布后，RACA一度涨超20%，目前小幅回落，横盘震荡中。
LABEL
2023年4月10日，NFT基础设施协议LABEL宣布，已获得DWFLabs100万美元风险投资。LABEL旨在建立公平的利润分享生态系统。该生态系统由LBL实用程序和治理Token提供支持。此外，LABEL引入了去中心化的P2P孵化平台，通过DAO投票系统投资娱乐教育内容，该系统为MOOC行业的内容创作者提供了对其知识产权进行推广和分配的便捷途径。
RSS3
2023年4月11日，DWF再次宣布1000万美元投资，此次投资为收购RSS3价值1000万美元的Token。此前，RSS3宣布将上线AI开放平台AIOP，为GPT等AI模型提供Web3信息源，RSS3旨在成为把Web3与AI、搜索引擎和社交媒体有机结合的创新协议。
EOS
2023年4月13日，EOSNetwork获得DWFLabs6000万美元投资。二者已签署4500万美元的EOSToken购买协议和1500万美元的投资承诺。
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