FIN:如何申请美国的MSB数字货币牌照注册?_INC

我们先说一下美国MSB的优势

优势1:投资者认可

优势2:获得权威批准

优势3:成为一线平台

优势4:多元化服务

美国MSB牌照

MSB全称MoneyServicesBusiness,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。

币安粉丝代币平台推出FC Shakhtar粉丝俱乐部功能:金色财经报道,币安粉丝代币平台将于2023年07月26日18:00(东八区时间)在FC Shakhtar Fanverse上线FC Shakhtar粉丝俱乐部功能。用户可以参与FC Shakhtar Fanverse 的任务,收集Shakhtar积分以解锁独家球迷特权,如VIP比赛日门票和其他Shakhtar足球俱乐部周边。[2023/7/26 15:59:53]

监管条件

HT突破4.3美元关口 日内涨幅为2.49%:火币全球站数据显示,HT短线上涨,突破4.3美元关口,现报4.3022美元,日内涨幅达到2.49%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/12/29 16:00:10]

美国注册成立的公司;

美国合法地址;

美国境内的银行账户;

公司联系电话;

三大平台币两跌一涨 HT24h上涨0.92%:金色财经数据显示,截至目前主流平台币种概况如下:BNB现价15.0282美元,24h下跌1.60%;OKB现价4.926美元,24h下跌2.14%;HT现价3.9371美元,24h上涨0.92%。[2020/4/9]

对合规专员或股东进行背景调查;

拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验;

财务状况及偿还能力良好;

最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员;

MSB牌照所需提交的材料

美国公司基本资料料,包括公司税号;

美国公司股东、董事详细个人资料料;

美国办公室地址;

服务类型,参考MSB服务类型列表;

总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表;

提供银行行账户信息;

合规专员联系方式;

分支机构;

*上述材料,如果客户没有提前准备,我们可以额外收费为客户安排。

牌照申请工作

MSB牌照的金融业务方案设计;

准备与撰写申请材料;

向美国财政部递交MSB牌照的申请;

申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题;

若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如ProductDisclosureStatement;

MSB申请时间表;

申请周期

5-8个工作日

来源:金色财经

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