根据区块链分析公司Elliptic发布的一项研究,2020?年至少有13%的比特币犯罪所得通过隐私钱包将资金转移,远远高于2019年的2%。
?Elliptic的联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊博士在一份名为《加密资产中的金融犯罪类型》的报告中指出,2020年到目前为止,通过隐私钱包的比特币价值超过1.6亿美元,这些比特币来自暗网市场、盗窃和其他类型的。
研究:2022年加密ETP数量增长近50%,资管规模缩水65%:1月18日消息,Fineqia International Inc.的研究表明,加密交易所交易产品(ETP)的数量在2022年增加了53个,从1月的109个增加到162个,涨幅为48.6%。不过,其资产管理规模却下降65%,从585亿美元降至200亿美元。
Fineqia首席执行官Bundeep Singh Rangar表示:“尽管2022年有熊市,但平均每周都会有新ETP发布,这一事实可以被视为投资者对这一资产类别持续感兴趣的一个迹象。特定的事件,如FTX的破产,导致了加密货币的贬值和资管缩水。”(prnewswire)[2023/1/18 11:18:36]
罗宾逊强调了与加密货币相关的最著名事件之一:7月份的Twitter黑客事件,黑客控制了社交媒体平台上130多个高知名度账户,通过部署的活动收集比特币通过Wasabi钱包。
研究:大多数STO都没有成功融资 表明市场还处于起步阶段:鹿特丹管理学院(RSM)金融学助理教授Thomas Lambert等数位学者联合发布了关于证券型代币发行(STO)的研究文章。文章指出:“我们仔细分析了所有的STO,记录三个基本事实。首先,STO市场是在ICO市场泡沫结束后发展起来的——STO活动从2018年底开始增多。第二个事实是,大多数STO都没有成功融资,这表明STO市场还处于起步阶段,因此仍然非常不成熟(许多企业可能还没有准备好启动STO)。第三个事实是STO分散在全球各地,聚集在美国、适用证券法的司法管辖区或避税天堂。(牛津大学法学院官网)[2020/7/14]
报告中提到的另一个例子是9月份亚洲交易所Kucoin被盗的2.8亿美元加密货币,分析显示,Wasabi钱包再次被用来混合一些被盗资金。
彭博研究:比特币恐暴跌至900美元:彭博BI高级分析师Mike McGlone在最近的一次网络会议上表示,他仍然看好区块链技术,但是数字货币市场似乎被高估了,他认为比特币将跌至900美元。比特币价格最新报在6,794美元,较2017年12月触及的历史高点回落65%。若比特币跌至900美元,代表将当前水平进一步回落87%。[2018/4/8]
该报告称,隐私钱包现在是犯罪分子的新工具。
罗宾逊博士说,过去几年,犯罪分子已经从使用混合器转向使用隐私钱包。混合器是一项服务,允许用户存入比特币,然后从pol中提取不同的比特币,打破了区块链的踪迹。?
在一些案例中,混合器的供应商因违反反规定而被处以数百万美元的罚款,例如Helix。罗宾逊博士给出了他对隐私钱包的看法:
隐私钱包帮助用户实现了隐私。使用混合器或隐私钱包是完全合法的,财务隐私是任何开放社会的基础。?
然而,区块链数据显示,犯罪分子已迅速利用这一新工具,这对寻求打击加密资产金融犯罪的监管机构、执法和合规专业人士来说是一个越来越大的挑战。
2020年12月3日,Chainanalysis的一项研究显示,今年到目前为止,暗网市场的收入超过了2019年创纪录的8亿美元。交易中使用最多的加密货币是比特币、比特币现金、莱特币和USDT。?
作者?Amy?Liu?
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